جرایم

روز گذشته دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده صرافی ارز دیجیتال کریپتولند برگزار شد. کریپتولند ۲۸٬۰۰۰ شاکی و مالباخته دارد و جزو بزرگترین پرونده‌های مرتبط با جرایم حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. به...

نگهداری و خرید و فروش ارز دیجیتال تتر توسط افراد در ایران جز در موارد خاص مثل استفاده از آن در فعالیت‌های غیرقانونی، جرم نیست و مشمول مجازات نخواهد شد. باتوجه به افزایش حساسیت دولت در سال‌های اخیر...

داده‌های آخرین گزارش شرکت چین‌آلیسیس بیانگر آن است که ارزش تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ به رکورد ۲۰.۶میلیارد دلار رسیده است. با این حال، به نظر می‌رسد که برخلاف تصور بسیاری از...

بعید است طی سال‌های اخیر از وب‌سایت‌های فارسی‌زبان، شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های درج آگهی آنلاین بازدید کرده و به تبلیغات یا آگهی‌هایی با عناوینی مثل «درآمد میلیونی با ۲ ساعت کار در...

مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا، گفته پرونده متهمان ارز دیجیتال «دریک» بررسی و به دادگاه انقلاب ارسال شده است. او گفته در حال حاضر بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان از اموال این اشخاص توقیف شده است. به گزارش...

وزارت اطلاعات گفته است اخیراً با همکاری بانک مرکزی، ۹٬۲۱۹ حساب بانکی وابسته به ۴۵۴ نفر از متخلفان ارزی کشور را مسدود کرده است. ظاهراً بخشی از این افراد در فعالیت‌های مجرمانه خود از ارزهای دیجیتال...

داده‌های به‌دست‌آمده حاکی از آن است که سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱) در مجموع ۹۷ اقدام حقوقی علیه فعالان حوزه ارزهای دیجیتال ترتیب داده است که از این تعداد ۲۰ مورد آن...

این ایده که بیت کوین ارزی ویژه فعالیت‌های مجرمانه است، اولین بار از زبان سیاست‌گذاران و برخی از صاحبان کسب‌وکار مطرح شد. جیمی دیمون (Jamie Dimon)، مدیرعامل بانک جی‌پی‌مورگان (JPMorgan)، یکی از افرادی...

ارزش ارزهای دیجیتال در یک سال گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرده؛ اما این باعث نشده است که چیزی از جذابیت آنها برای کلاهبرداران کم شود. ارزهای دیجیتال با حجم بالای ارزشی که در آنها ذخیره و ردوبدل...

وزارت امور خارجه آمریکا قصد دارد تا با پرداخت جوایز چند میلیون دلاری به هکرهای کلاه‌سفید، مجرمان سایبری را که از سوی کشورهای دیگر پشتیبانی می‌شوند شناسایی کند. قرار است این پاداش‌ها به صورت ارز...

چینالیسیس در گزارش تازه خود عنوان می‌کند که کیف پول‌های متعلق به چینی‌ها از آوریل ۲۰۱۹ تا ژوییه ۲۰۲۱ بیش از ۲ میلیارد دلار دارایی دیجیتال را به آدرس‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی منتقل کرده‌اند...

پلیس فضای تبادل اطلاعات تهران از دستگیری مجرمی خبر داده است که با وعده تکمیل مراحل احراز هویت در صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال، کاربران را فریب می‌داد و موجودی حساب آنها را خالی می‌کرد. رئیس پلیس فتا...

بلومبرگ در گزارش تازه خود ادعا کرده است که وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات خود را در ارتباط با کلاهبرداری بانکی توسط تتر آغاز می‌کند. تتر پس از انتشار این خبر طی بیانیه‌ای، گزارش بلومبرگ را اشاره...

شبکه ارز دیجیتال بیت کوین اس‌وی (BSV)، که فورکی از بیت کوین کش است، مورد حمله ۵۱ درصد قرار گرفته و به نظر می‌رسد مهاجمان بخشی از تراکنش‌های شبکه را دست‌کاری کرده‌اند. با این حال شواهد نشان می‌دهد که...

سرویس مخفی ایالات متحده، فهرست افراد تحت تعقیب خود را منتشر کرد. در بین آنها نام چندین مجرم حوزه ارزهای دیجیتال قرار دارد. به گزارش دیکریپت، سرویس مخفی ایالات متحده، که وظیفه آن محافظت از شخصیت‌های...

یک روز پس از انتشار خبر خودکشی جان مک‌آفی در زندان، شایعات زیادی در مورد علت مرگ و تبعات مرگ او منتشر شده است. برخی از این شایعات ادعا می‌کنند که او فکر این روز را کرده بود که با استفاده از «کلید مرد...

در بین خبرنگاران نقل‌قولی رایج است که می‌گوید انتشار اخبار پرحاشیه همیشه لذت‌بخش‌تر از انتشار اخبار عادی و معمولی است؛ با تکیه بر همین نقل‌قول می‌توان دنیای جان مک‌آفی را بهشتی برای خبرنگاران دانست...

جسد جان مک‌آفی (John McAfee)، یکی از پرحاشیه‌ترین نام‌ها در حوزه فناوری و ارزهای دیجیتال، در زندان پیدا شد. روزنامه‌های مطرح اسپانیایی علت مرگ او را خودکشی اعلام کرده‌اند. به گزارش کوین دسک، مقامات...

آمارهای تازه نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۷، چیزی در حدود ۷۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال از طریق مالت منتقل شده است. ناظران مالی نگران این هستند که نظام ضد پول‌شویی این کشور به‌اندازه کافی قدرتمند نباشد. به...

اداره کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) به‌دنبال ابزارهای بیشتر برای ره‌گیری تراکنش‌های مشکوک در حوزه ارزهای دیجیتال است و در همین راستا استفاده از خدمات چینالیسیس (Chainalysis) را تمدید...

محمد حسن متولی زاده، مدیرعامل توانیر، چندی پیش اعلام کرد زمانی که پرسنلشان برای جمع‌آوری دستگاه‌های ماینر به مزارع استخراج ارزهای دیجیتال مراجعه کردند، هدف تیراندازی قرار گرفتند؛ اما سؤال اصلی...

بن دلو (Ben Delo) یکی از بنیان‌گذاران و مالکان شرکت بیتمکس (BitMEX) خود را در نیویورک تسلیم مقامات آمریکا کرد. او در حال حاضر ضمن ابراز بی‌گناهی، با وثیقه ۲۰ میلیون دلاری آزاد شده است. به گزارش...

وزارت دادگستری آمریکا جان مک‌آفی (John McAfee) را به چند فقره اتهام کلاهبرداری و پولشویی متهم کرد. به گزارش کریپتوبریفینگ، وزارت دادگستری ایالات متحده جان مک‌آفی (John McAfee)، کارآفرین آمریکایی، را...

چند ماه پس از شکایت کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) از صرافی بیتمکس (BitMEX)، گردانندگان و صاحب آن به جرم راه‌اندازی پلتفرم و معاملات غیرقانونی ابزارهای مشتقه مالی، آرتور هیس (Arthur...