همکاری بایننس با سایفرتریس برای رهگیری معاملات؛ خطر برای کاربران ایرانی؟

همکاری بایننس با سایفرتریس برای رهگیری معاملات؛ خطر برای کاربران ایرانی؟

به‌دنبال هشدار دستگاه‌های نظارتی ژاپن و انگلیس درمورد غیرقانونی بودن فعالیت‌های بایننس، این صرافی اعلام کرد که به‌زودی از راهکار انتقال اطلاعات تراکنش شرکت سایفرتریس (CypherTrace) استفاده خواهد کرد. راهکار فنی سایفرتریس می‌تواند به انطباق فعالیت‌های بایننس با مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کمک کند.

به گزارش فایننس مگنیتس، پس از آن‌که مقامات کشورهای مختلف شروع به هشدار دادن به بایننس کردند، به نظر می‌رسد این صرافی به دنبال افزایش انطباق فعالیت‌های خود با دستورالعمل‌های قانونی بین‌المللی است. این صرافی قصد دارد از راهکار انتقال وجوه شرکت سایفرتریس استفاده کند. این راهکار فنی به بایننس کمک می‌کند تا فعالیت‌های خود را با قانون «انتقال اطلاعات» (Travel Rule) گروه ویژه اقدام مالی مطابقت دهد. انتقال اطلاعات قانونی است که بانک‌ها و مؤسسات مالی را ملزم می‌کند که هنگام انتقال وجوه، اطلاعات خاصی را در اختیار مؤسسه مقصد قرار دهند.

راهکار سایفرتریس که تراولر (Traveler) نام دارد، اقدامات مربوط به انتقال اطلاعات را برای پلتفرم‌های فعال در زمینه ارزهای دیجیتال انجام می‌دهد. این سیستم تمامی موارد مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی را اجرا و کنترل می‌کند و از امکان صدور گواهی احراز هویت مشتریان هم (KYC) پشتیبانی می‌کند.

راهکار سایفرتریس به‌طور خودکار تراکنش‌های بین صرافی‌ها و مؤسسات ارائه خدمات مربوط به ارزهای دیجیتال را شناسایی می‌کند و به شکلی امن اعتبار فرستنده و گیرنده را تأیید می‌کند. این سیستم همچنین تضمین می‌کند که بدون نشت اطلاعات، داده‌های مربوط به تراکنش‌ها را تنها با مؤسسات پیرو قانون انتقال اطلاعات به اشتراک بگذارد.

ساموئل لیم (Samuel Lim)، مدیر ارشد بخش انطباق قوانین در بایننس، گفته است:

ما به سرمایه‌گذاری در برنامه‌ها و فناوری انطباق قوانین خود ادامه می‌دهیم تا بتوانیم استاندارد فعالیت‌های خود را بالا ببریم. مفتخریم که با سایفرتریس همکاری کرده و از راهکار انطباق با قانون انتقال اطلاعات آنها استفاده کنیم. مانند همیشه، متعهد هستیم که یک محصول عالی را در اختیار کاربران خود قرار دهیم. [محصولی] امن، غیرمتمرکز و مطابق با استانداردهای بین‌المللی.

همکاری بایننس با سایفرتریس برای رهگیری معاملات؛ خطر برای کاربران ایرانی؟

بایننس یکی از اولین صرافی‌هایی خواهد بود که از راهکار تراولر سایفرتریس استفاده می‌کند. این راهکار فنی به‌تازگی و در مارس ۲۰۲۱ (اسفند ۹۹) راه‌اندازی شده است. اقدام فوری بایننس برای انطباق فعالیت‌های خود با قانون انتقال اطلاعات، احتمالاً به‌خاطر فشارهایی است که اخیراً نهادهای نظارتی بر این صرافی وارد کرده‌اند.

با اینکه بایننس ادعا می‌کند در تمامی فعالیت‌های خود الزامات قانونی را رعایت می‌کند، اخطارهای متعددی را از نهادهای نظارتی کشورهای مختلف دریافت کرده است. اخیراً مرجع راهبرد امور مالی انگلیس (FCA) در رابطه با محدود کردن بازارهای معاملاتی به بایننس هشدار داد و گفت که این صرافی مجاز به فعالیت در این کشور نیست. پیش‌تر هم سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) گفته بود که فعالیت‌های بایننس در این کشور غیرقانونی است.

با این حال، راهکار فنی سایفرتریس بیشتر برای جلوگیری از پول‌شویی است و ارتباط چندانی با مشکلات مربوط به فعالیت بایننس در حوزه‌های قضایی مختلف ندارد.

دیو جیوانس (Dave Jevans)، بنیان‌گذار سایفرتریس، گفته است:

اطمینان داریم که راهکار تراولر به بایننس کمک می‌کند تا به بالاترین استانداردها برای انطباق با قوانین بین‌المللی ضدپول‌شویی برسد، به‌ویژه اکنون که مقررات نظارت بر مؤسسات ارائه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال، در حوزه‌های قضایی سراسر جهان سخت‌گیرانه‌تر می‌شود.

خطر برای کاربران ایرانی؟

همکاری بایننس با سایفرتریس برای رهگیری معاملات؛ خطر برای کاربران ایرانی؟

همکاری بایننس با سایفرتریس در حالی انجام می‌شود که تعداد زیادی از معامله‌گران ایرانیِ ارز دیجیتال در این وب‌سایت حساب کاربری و موجودی دارند.

در صورتی که سیاست بایننس جلوگیری از معاملات کشورهای تحت‌تحریم و خارج از FATF باشد، این همکاری می‌تواند به‌عنوان یک زنگ خطر برای کاربران ایرانی بایننس تلقی شود.

سایفرتریس، شرکت بزرگ تحلیل داده‌های بلاک چین که با دولت ایالات متحده هم همکاری می‌کند، پیش‌تر گزارشی جامع از آدرس‌های بیت کوین متعلق به کاربران ایرانی منتشر کرده بود. این شرکت با ابزارهایی که در اختیار دارد قادر است تراکنش‌های ارز دیجیتال را رهگیری و محل سکونت دارنده یک آدرس را مشخص کند.

با این حال، به‌گفته کارشناسان، اگرچه در حال حاضر هم طبق قوانین بایننس، ساکنان کشورهای تحت‌‌تحریم نباید از خدمات این صرافی استفاده کنند، در صورتی که بایننس قصد مسدودکردن گسترده و یا بلوکه‌کردن موجودی‌ها را داشته باشد، احتمالاً پیش از اجرای برنامه خود، اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

guest

استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.

انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط غیرمجاز است.

دیدگاه‌هایی که از قوانین فوق تخطی کرده باشند، تأیید نمی‌شوند و حساب کاربران خاطی ممکن است مسدود شود.

در صورت وقوع کلاهبرداری یا فریب، ارزدیجیتال این حق را دارد که از مراجع قضایی پیگیری کند یا با این نهادها همکاری داشته باشد.

37 دیدگاه
زهرا سهرابی
زهرا سهرابی
1 سال پیش

سلام من حسابم مسدوده در بایننس و میخوام به بایننس پیام بدم و رخواست صورتحساب کنن چکار باید بکنم

متین رضایی
متین رضایی
1 سال پیش

سلام . الان اگه با vps بریم و از کیف پول به بایننس انتقال بدیم . بازم حسابون بلوکه میشه؟؟ . اصلا بایننس از کجا میفهمه که ما پیشگیری کنیم؟؟

حامد احمدی
حامد احمدی
1 سال پیش

سلام…ایا از طریق تراست ولت هم میتونن پیگیری کنن؟چون تراست هم واسه بایننس هست

محمد
محمد
1 سال پیش

دوستان میگن بعضب از کاربرا حسابشون ساسپند شده .درسته؟

احمد رضا آریامقدم
احمد رضا آریامقدم
1 سال پیش

منبع این خبر رو به اشتراک بگذارید لطفاً

میلاد
میلاد
1 سال پیش

از لجر استفاده کنید.
البته همیشه بایننس قبل بستن حساب اطلاع میده تا دارایی هاتونو خارج کنید.
یا اینکه یک حساب اختصاصی برای ترید ایجاد کنید و از حساب قبلیتون داراییها رو منتقل کنید.
به هر حال اگر دارایی توی هر اکسچنجی باشه مالکیت قطعی برای شخص نیست.

اهورا
اهورا
1 سال پیش

الان چیکار کنیم؟ بخدا تازه میخواستم شروع کنم دقیقا هم بهم گفتن فقط از بایننس استفاده کنم

Ali25118
Ali25118
1 سال پیش

سلام
افرادی که از بایننس استفاده میکنن 👇
برای اینکه ندونن ایرانی هستین نباید تتر ( USDT ) از صرافی ایرانی به بایننس انتقال بدین ! چرا ؟ چون خود تتر اعلام کرده و گفته که اگر سازمان امنیتی بخواد تراکنش ها رو رهگیری کنه من این اجازه رو بهش میدم ؛ پس از این به بعد هیچ وقت تتر (USDT) انتقال ندین. ( طبق قوانین امریکا کشور های تحریم شده حق جا به جای دلار رو ندارن )
به جای تتر از استیبل کوین های دیگه مثل DAI و … استفاده کنید
نکته : اگه از صرافی ایرانی هر ارزی ( به جز مونرو و زی کش و دش و… ) به بایننس انتقال بدین میتونن بفهمند ( از طریق IP صرافی ) ، پس باید اول اون ارز رو از صرافی بفرستی به کیف پول و بعد فیلتر شکن روشن کنی و انتقال بدی بایننس.
نکته : بدون فیلتر شکن انتقال بدی انگار از صرافی ایرانی انتقال دادی به بایننس
پس از صرافی ایرانی لطفا ارز ( به جز مونرو ، دش زی کش و… ) به بایننس انتقال ندین و از کیف پول هم با استفاده از فیلتر شکن انتقال بدین و به جای تتر از استیبل کوین های دیگه استفاده کنید.و اخبار و خبر های مهم رو رصد کنید.
موفق باشید.

Hamid
Hamid
1 سال پیش

به حال یه قهرمان هیچ فرقی نمیکنه.چه حسن کچل،چه کچل حسن

مهدی
مهدی
1 سال پیش

تراست ولتم مشکل ساز میشه برامون

محسن
محسن
1 سال پیش

همش تحریم و ضررش به مردم عادی میرسه
خودمون خواستیم که اینجوری زندگی کنیم دیگه!

محمد
محمد
1 سال پیش

اتفاقا این خیلی خوبه چون باعث امن شدن بازار و دست نبردن توی قیمتها میشه.برای ایران هم خوبه چون جلوی پولشویی رو میگیره. البته این موضوع قطعا زمان بره.

Bitcoin
Bitcoin
1 سال پیش

خوبی رمز ارز ها به این بود که هیچ کسی نمیتونست رهگیری کنه یا جلوی انتقالش بگیره الان اگه بخوان این کار رو بکنن به بازار کریپتو خیلی ضربه میخوره

مهران
مهران
1 سال پیش

همش باید تنمون بلرزه از این هروز یه بلایی داره سرمون میاد
چه گیری کردیم تو این کشور بدنیا اومدیم

مجید بایان
مجید بایان
1 سال پیش

خدا رو شکر مسدود کنند خیالمون راحت شه خسته شدیم از بس ضرر کردیم

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.