ملکه کریپتو، گرداننده فراری وان کوین، ۲۳۰,۰۰۰ بیت کوین در اختیار دارد

طبق گزارش‌ها، روخا ایگناتووا (Ruja Ignatova)، یکی از بنیان‌گذاران طرح پانزی وان کوین (Onecoin) که از او با عنوان «ملکه کریپتو» یاد می‌شود، چیزی در حدود ۲۳۰,۰۰۰ واحد بیت کوین در اختیار دارد. ارزش این ارزها در حال حاضر ۱۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

به گزارش بیتکوین داتکام، اسناد دادگاه نشان می‌دهد که او بیت کوین‌هایی از اعضای خاندان سلطنتی امارات دریافت کرده است.

ایگناتووا که طرح پانزی وان کوین را به همراه کنستانتین ایگناتووا (Konstantin Ignatova) ایجاد کرد، سه سال است در حال فرار از دست مراجع قضایی است. طرح پانزی وان کوین یک طرح بازاریابی چندسطحی بود که به ظاهر روی شبکه‌های بلاک چینی کار می‌کرد.

طبق ادعای طرح وان کوین، این پروژه قرار بود که «قاتل بیت کوین» باشد و از آن به‌عنوان دارایی دیجیتال «غالب» دنیا یاد شده بود. ادعاهای مشکوک و ساختار سازمان‌یافته این طرح باعث شده بود که بسیاری از فعالان این حوزه، نسبت به مشارکت در آن هشدار دهند.

این طرح سپتامبر ۲۰۱۴ ایجاد شد. در آن زمان کمیسیون نظارت مالی بلغارستان طی اطلاعیه نسبت به این طرح هشدار داده بود. مقر این طرح پانزی در بلغارستان ایجاد شده بود اما یک شرکت ثبت‌شده در دبی نیز در اختیار آنها بود. شرکت وان‌لایف نتورک (Onelife Network)، یکی از شرکت‌های تابعه وان کوین، در کشور بلیز ثبت شده بود.

کمی بعد و در پایان سال ۲۰۱۶، شواهدی مطرح شد که نشان می‌داد این پروژه از هیچ نوعی از فناوری بلاک چین استفاده نمی‌کند. در سال ۲۰۱۷، مراجع قضایی آمریکا با انتشار حکمی محرمانه، خواستار بازداشت ایگناتووا شدند. پس از انتشار این حکم، او فرار کرد و تا به امروز مشخص نیست که به کجا متواری شده است.

سباستین گرینوود (Sebastian Greenwood) و کنستانتین ایگناتووا به‌ترتیب در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ توسط مراجع قضایی دستگیر شدند. دادستانی ایالات متحده در قالب چندین پرونده، بنیان‌گذاران و گردانندگان وان کوین را به کسب ۴ میلیارد دلار از طریق کلاهبرداری از مشترکانی در اقصی نقاط جهان متهم کرد.

نوامبر سال ۲۰۱۹، کنستانتین ایگناتووا به جرم پول‌شویی گناهکار شناخته شد اما سرنوشت ملکه کریپتو همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حالا و با انتشار مدارک تازه، عنوان می‌شود که ملکه کریپتو چندین میلیارد دلار بیت کوین در اختیار دارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ملکه کریپتو احتمالاً یک حساب بانکی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در دبی دارد. به‌علاوه، گفته می‌شود احتمال دارد او ۲۳۰,۰۰۰ واحد بیت کوین هم کسب کرده باشد. این گزارش ادعا می‌کند که ایگناتووا ۱۱ میلیارد دلار بیت کوین از شیخ صعود، پسر یکی از ثروتمندترین افراد دبی، دریافت کرده است.

از جزئیات دقیق این تراکنش‌ها اطلاعاتی در دست نیست، اما گفته می‌شود که این معامله اکتبر سال ۲۰۱۷ و زمانی که قیمت بیت کوین در محدوده ۶,۰۰۰ دلار قرار داشت، انجام گرفته است. از دیگر احتمالاتی که در این پرونده مطرح شده است، می‌توان به رابطه‌ای بیش از یک «معامله مالی ساده» بین ایگناتووا و شیخ صعود اشاره کرد.

روخا ایگناتووا موفق شده بود تا مدارک شناسایی دیپلماتیک از سوی دولت امارات متحده عربی و نهاد ICAFE کسب کند. ریک استیوز (Rick Steves)، مقاله‌نویس حوزه مالی، در یکی از مقالات خود ادعا می‌کند که رد پایی از میمون مدنی (Mimoun Madani)، که پیش‌تر به‌عنوان یکی از پیشکارهای حوزه املاک فعالیت می‌کرده هم در این پرونده دیده می‌شود. در گزارش بیهایند ام‌ال‌ام (Behind MLM)، آمده است:

ایگناتووا این امکان را داشته است تا با مصونیت [دیپلماتیک] سفر کند.

در مقاله استیوز آمده است:

طرح پانزی [وان کوین] میلیاردها دلار پول را به بانک‌ها و صنعت مستغلات دبی منتقل کرده است؛ در دبی او از کمک شیخ صعود بن فیسل آل قاسم و میمون مدنی، پیشکار سابق حوزه املاک و مستغلات، برخوردار بوده است.

استیوز در بخش دیگری از مقاله خود ادعا می‌کند که ایگناتووا در چندین تراکنش، هزاران واحد بیت کوین از افراد ثروتمند امارات دریافت کرده است. او در ادامه می‌نویسد:

شیخ آل قاسم، در یک تراکنش که اسناد آن موجود است و چندین نفر هم آن را تأیید می‌کنند، ۴ کیف پول سخت‌افزاری که حاوی ۲۳۰,۰۰۰ واحد بیت کوین بودند را در ازای حساب‌های بانکی وان کوین، برخی دارایی‌های دیگر و املاکی به ارزش ۱ میلیارد دلار در دبی، به ایگناتووا می‌دهد. حساب‌های وان کوین در دبی در حال حاضر مسدود شده‌اند. ارزش بیت کوین‌هایی که آل قاسم به ایگناتووا داده بود هم ۵۰ میلیون دلار (در آن زمان) برآورد شده است.

بیهایند ام‌ال‌ام از چندین منطقه جغرافیایی به‌عنوان محل‌های اختفای ایگناتووا یاد می‌کند. از دیگر احتمالات هم مرگ او است. گزارش‌های بسیاری منتشر شده است که ادعا می‌کنند که امارات، روسیه یا یونان مقصدهای احتمالی ایگناتووا بوده‌اند. این گزارش خاطر نشان می‌کند که امارات متحده و آمریکا در زمینه استرداد مجرمان با یکدیگر همکاری نمی‌کنند.

دکتر جاناتان لوی (Jonathan Levy) وکیل قربانیان پروژه وان کوین، تقصیر را گردن اکوسیستم ارزهای دیجیتال می‌اندازد و می‌نویسد:

قانون‌گذاران انگار چشم‌شان را روی این حقیقت که هدف اصلی [استفاده از] ارزهای دیجیتال تسهیل و پرکردن جیب مجرمانی نظیر روخا ایگناتووا است، بسته‌اند. شکی نیست که ایگناتووا بیشترین سود را از حباب بیت کوین برده است.