مقایسه پرونده‌های پول‌شویی ارزهای رایج و ارزهای دیجیتال/ سوزنی در انبار کاه!

طبق تحقیقات موسسه بزرگ آسیا نیکی (Nikkei Asian)، پرونده‌های مشکوک به پولشویی مربوط به ارزهای دیجیتال در ژاپن، نسبت به پول‌شویی با ارزهای سنتی، مانند سوزنی در انبار کاه است!

به گزارش بنیاد نیکی، طبق آمار رسمی اداره پلیس ژاپن، از آوریل تا دسامبر ۲۰۱۷، صرافی‌های ارزهای دیجیتال، ۶۶۹ مورد مشکوک به پول‌شویی را گزارش داده‌اند.

این رقم در مقایسه با ارزهای سنتی در نوع خود جالب توجه است.

طبق آمار پلیس ژاپن در سال ۲۰۱۷، در رابطه با پول‌شویی با ارزهای سنتی ۳۴۷,۰۰۰ پرونده از بانک‌ها، ۱۵,۴۰۰ پرونده از شرکت‌های ارائه دهنده کارت‌های اعتباری و ۱۳,۳۰۰ از اتحادیه‌های مالی و اعتباری به دادسرا گزارش شده است. در سال ۲۰۱۷ جمعاً حدود ۴۰۰,۰۰۰ گزارش پول‌شویی با ارزهای رایج، توسط پلیس بررسی شده است.

بیشتر تنظیم کنندگان قانونی دولت‌های سراسر جهان، یکی از علت‌های اصلی سیاست‌های سخت‌گیرانه خود را در قبال ارزهای دیجیتال را پول‌شویی های این حوزه می‌دانند.

این ارقام نشان دهنده این است که پول‌شویی در ارزهای غیرمتمرکز، به قدری که رهبران سیاسی کشورهای مختلف مدعی هستند، نگران کننده نیست.

این در حالی است که از ۶۶۹ مورد مشکوک به پول‌شویی با ارزهای دیجیتال، همه مجرم نیستند و سازمان نیکی این مورد را تأیید می‌کند.

ژاپن همچنان نگاهی دقیقی به فضای نوظهور صرافی‌های ارزهای دیجیتال دارد. در جریان هک بزرگ ۵۳۰ میلیون دلاری صرافی کوین چک، تارو آسو، وزیر اقتصاد ژاپن از بازرسی بی‌طرفانه صرافی‌های ارزهای دیجیتال خبر داد.