00: 00: 00
ارز دیجیتال > قوانین > جرم شناسی > دستگیری هشت نفر در اسپانیا به اتهام پول‌شویی با ارزهای دیجیتال
اخبار جرم شناسی مقررات

دستگیری هشت نفر در اسپانیا به اتهام پول‌شویی با ارزهای دیجیتال

مطابق اعلام یوروپل (اداره پلیس اروپا) در کنفرانس مطبوعاتی هشتم این ماه، هشت نفر در اسپانیا به اتهام طرح‌ریزی و اجرای یک پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال دستگیرشده‌اند.

بنا بر این اعلامیه، این گروه با تبدیل ارز فیات به دارایی‌های دیجیتال اقدام به پول‌شویی کرده‌اند. گزارش‌شده است که این افراد با استفاده از خودپردازهای ارزهای دیجیتال وجوه خود را به مبالغ کوچک‌تر تقسیم کرده و از این طریق آن‌ها را، بی‌آنکه توسط سیستم مشکوک ارزیابی شوند، به سیستم اقتصادی (بانکی) وارد کرده‌اند.

متهمان با به همراه بردن پول نقد، آن در چند حساب بانکی مختلف سپرده گزاری کرده و قبل از تبدیل آن به ارز دیجیتال اقدام به جابه‌جایی این سپرده‌ها در چند حساب مختلف کرده بودند. این انتقال‌های حجیم توسط شرکت‌های حقوقی ارسال‌شده بود که مالکان آن‌ها همین مجرمان مورد اتهام در این پرونده بودند. آن‌ها سپس اقدام به انتقال این وجوه به صرافی‌های ارزهای دیجیتال کردند.

دستگیری هشت نفر در اسپانیا به اتهام پول‌شویی با ارزهای دیجیتال

هفت خانه، شامل یک صرافی و یک گلخانه کاشت ماری‌جوانا، طی این تحقیق مورد جستجو قرار گرفتند. همچنین تعداد هشت خودرو به ارزش ۱۸ هزار دلار، حدود ۲۰۰ گیاه ماری‌جوانا، دو خودپرداز ارزهای دیجیتال، مقداری جواهرات و چند سند و کامپیوتر مربوط به این پرونده توسط مقامات ضبط‌ شده است. این گزارش همچنین ادعا می‌کند که مقامات اسپانیا اقدام به مسدودسازی ۴ کیف پول سخت‌افزاری و ۲۰ کیف پول آنلاین کرده‌اند که مبلغ ۹ میلیون یورو از راه نامعلومی به آن‌ها منتقل‌ شده بود.

دستگیری هشت نفر در اسپانیا به اتهام پول‌شویی با ارزهای دیجیتال

سایروس آر ونس بازپرس بخش منهتن، همان‌طور که نشریه کوین تلگراف در اواخر آوریل گزارش داده بود، اعلام کرد:

دو مرد اتهام خود مبنی بر فروش غیرقانونی استروئیدها و داروهای روان‌گردان و پول‌شویی میلیون‌ها دلار از طریق ارز دیجیتال و حواله‌های وسترن یونیون را قبول کرده‌اند.

دادستان‌های ایالت نیویورک هم در اواسط آوریل علیه سه مرد به اتهام فروش داروهای غیرقانونی در وب تاریک (Dark Web) و همچنین اتهام پول‌شویی ۲٫۳ میلیون دلار ارز دیجیتال، اعلام جرم کردند.

منبع: cointelegraph

دستگیری هشت نفر در اسپانیا به اتهام پول‌شویی با ارزهای دیجیتال

درباره نویسنده

علی آریان‌فر

علی آریان‌فر

4
دیدگاه کاربران

avatar
2 Comment threads
2 Thread replies
3 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
علیایلیاعلی آریان‌فر Recent comment authors
  اشتراک  
جدید ترین قدیمی ترین بیشترین امتیاز
اطلاع از
ایلیا
ایلیا

این هشت نفر خیلی احمق بودن اول اینکه از ارز هایی مثل مونرو و زی کش یا دش استفاده باید می کردن دوم اینکه آخه خنگولا پولاتون رو رو کیف پول آنلاین می زارید که راحت مسدود شه از کیف پول کاغذی باید استفاده می کردید دفعه بعدی می خواستید پول شویی کنید به من یه زنگ بزنید راهنمایی تون کنم خخخ

علی
علی

از شما گندترش هم ردگیری کردن دلتو به این چیزا خوش نکن شیطون گولت نزنه.
یهو اسمت نره تو لیست fbi

علی
علی

قابل توجه اوناییکه میگن تراکنش ها غیر قابل ردیابی هست از خواب خرگوشی بیان بیرون قبلا هم گفتم امکان ردیابی هست بنابراین جای نگرانی برای مبارزه علیه مفاسد این حرفه نیست وگرنه تا الان جمعش کرده بودن