atlasarzdigital

دستگیری هشت نفر در اسپانیا به اتهام پول‌شویی با ارزهای دیجیتال

دستگیری هشت نفر در اسپانیا به اتهام پول‌شویی با ارزهای دیجیتال

مطابق اعلام یوروپل (اداره پلیس اروپا) در کنفرانس مطبوعاتی هشتم این ماه، هشت نفر در اسپانیا به اتهام طرح‌ریزی و اجرای یک پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال دستگیرشده‌اند.

بنا بر این اعلامیه، این گروه با تبدیل ارز فیات به دارایی‌های دیجیتال اقدام به پول‌شویی کرده‌اند. گزارش‌شده است که این افراد با استفاده از خودپردازهای ارزهای دیجیتال وجوه خود را به مبالغ کوچک‌تر تقسیم کرده و از این طریق آن‌ها را، بی‌آنکه توسط سیستم مشکوک ارزیابی شوند، به سیستم اقتصادی (بانکی) وارد کرده‌اند.

متهمان با به همراه بردن پول نقد، آن در چند حساب بانکی مختلف سپرده گزاری کرده و قبل از تبدیل آن به ارز دیجیتال اقدام به جابه‌جایی این سپرده‌ها در چند حساب مختلف کرده بودند. این انتقال‌های حجیم توسط شرکت‌های حقوقی ارسال‌شده بود که مالکان آن‌ها همین مجرمان مورد اتهام در این پرونده بودند. آن‌ها سپس اقدام به انتقال این وجوه به صرافی‌های ارزهای دیجیتال کردند.

دستگیری هشت نفر در اسپانیا به اتهام پول‌شویی با ارزهای دیجیتال

هفت خانه، شامل یک صرافی و یک گلخانه کاشت ماری‌جوانا، طی این تحقیق مورد جستجو قرار گرفتند. همچنین تعداد هشت خودرو به ارزش 18 هزار دلار، حدود 200 گیاه ماری‌جوانا، دو خودپرداز ارزهای دیجیتال، مقداری جواهرات و چند سند و کامپیوتر مربوط به این پرونده توسط مقامات ضبط‌ شده است. این گزارش همچنین ادعا می‌کند که مقامات اسپانیا اقدام به مسدودسازی 4 کیف پول سخت‌افزاری و 20 کیف پول آنلاین کرده‌اند که مبلغ 9 میلیون یورو از راه نامعلومی به آن‌ها منتقل‌ شده بود.

دستگیری هشت نفر در اسپانیا به اتهام پول‌شویی با ارزهای دیجیتال

سایروس آر ونس بازپرس بخش منهتن، همان‌طور که نشریه کوین تلگراف در اواخر آوریل گزارش داده بود، اعلام کرد:

دو مرد اتهام خود مبنی بر فروش غیرقانونی استروئیدها و داروهای روان‌گردان و پول‌شویی میلیون‌ها دلار از طریق ارز دیجیتال و حواله‌های وسترن یونیون را قبول کرده‌اند.

دادستان‌های ایالت نیویورک هم در اواسط آوریل علیه سه مرد به اتهام فروش داروهای غیرقانونی در وب تاریک (Dark Web) و همچنین اتهام پول‌شویی ۲٫۳ میلیون دلار ارز دیجیتال، اعلام جرم کردند.

منبع: cointelegraph
اشتراک
اطلاع از
guest
4 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین امتیاز
بازخوردهای داخلی
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
ایلیا
ایلیا
1 سال پیش

این هشت نفر خیلی احمق بودن اول اینکه از ارز هایی مثل مونرو و زی کش یا دش استفاده باید می کردن دوم اینکه آخه خنگولا پولاتون رو رو کیف پول آنلاین می زارید که راحت مسدود شه از کیف پول کاغذی باید استفاده می کردید دفعه بعدی می خواستید پول شویی کنید به من یه زنگ بزنید راهنمایی تون کنم خخخ

علی
علی
1 سال پیش
پاسخ  ایلیا

از شما گندترش هم ردگیری کردن دلتو به این چیزا خوش نکن شیطون گولت نزنه.
یهو اسمت نره تو لیست fbi

علی
علی
1 سال پیش

قابل توجه اوناییکه میگن تراکنش ها غیر قابل ردیابی هست از خواب خرگوشی بیان بیرون قبلا هم گفتم امکان ردیابی هست بنابراین جای نگرانی برای مبارزه علیه مفاسد این حرفه نیست وگرنه تا الان جمعش کرده بودن

بازخورد
feedback
بازخورد شما درباره ارزدیجیتال

این بازخورد برای صفحه دستگیری هشت نفر در اسپانیا به اتهام پول‌شویی با ارزهای دیجیتال ارسال خواهد شد.

گزارش خطا
  • گزارش خطا
  • انتقادات و پیشنهادات
  • نیاز به راهنمایی

ارزهای دیجیتاللیست کامل
اخبار و مقالاتاخبار و مقالات بیشتر
صرافی ارزهای دیجیتالصرافی های بیشتر
دستگاه ماینر ارزهای دیجیتالدستگاه های بیشتر
موردی یافت نشد.
4
0
دیدگاه خود را به اشتراک بگذاریدx
()
x