مدیرعامل صرافی کوین‌سوئیچ کوبر: بازرسی‌های اداره اجرای مقررات هند به پول‌شویی مرتبط نیست
اداره اجرای مقررات هند (ED)، آژانس مجری قانون و اطلاعات اقتصادی دولت هند ۵ مکان مرتبط با پلتفرم معاملاتی محبوب ارزهای دیجیتال کوین‌سوئیچ کوبر (Coinswitch Kuber) را مورد بازرسی قرار داده است. اشیش سینگال، مدیرعامل این صرافی محبوب هندی ضمن رد ارتباط این مسئله با اتهام پول‌شویی تأکید کرد که اداره اجرای مقررات با توجه به عملکرد پلتفرم‌‌های این شرکت، چنین عملیاتی انجام داده است.
طبق گزارش بلومبرگ، در این بازرسی‌ها دفاتر اداری و محل سکونت مدیرعامل و دیگر مدیران کوین‌سوئیچ کوبر بررسی شده‌اند. بلومبرگ به نقل از یک منبع مطلع و بدون ذکر جزئیات افزود که این پلتفرم مظنون به دستیابی به سهامی به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار است که ناقض قوانین فارکس هند است. با این حال، نشریه هندی اکونومیک تایمز گزارش داد که بازرسی‌ها مربوط به پول‌شویی بوده و افزود که اداره اجرای مقررات متوجه شده است که بیش از ۸۰ درصد موارد تأیید هویت مشتریان در این صرافی، جعلی یا مشکوک هستند.
سلام