خواهر و برادر هنگ کنگی به اتهام پول‌شویی از طریق ارزهای دیجیتال دستگیر شدند
یک برادر ۲۸ ساله و خواهر ۲۱ ساله‌اش روز سه‌شنبه در هنگ کنگ پس از شست‌وشو ۴۹ میلیون دلار آمریکا پول نقد آلوده، دستگیر شدند. آنها در مجموع با انجام ۶۱۷ تراکنش از طریق دستگاه‌های خودپرداز به‌صورت شبانه مقادیر زیادی پول واریز می‌کردند. در طول تحقیقات همچنین مشخص‌شده که این برادر و خواهر ۳۸ میلیون دلار هنگ کنگ را هم با کمک یک صرافی ارز دیجیتال نامشخص به استیبل کوین و سپس به دلار آمریکا تبدیل کرده‌اند.
آنها علاوه بر ارسال دلار آمریکا به حساب‌های مختلف شخصی و شرکتی، بخشی از وجوه را نیز به‌صورت ارز دیجیتال نگهداری می‌کردند و آنها را به کیف پول شخصی خود ارسال می‌کردند. پلیس بر این باور است که این خواهر و برادر تلاش ناموفقی برای پنهان کردن منشأ وجوه با کمک ارزهای دیجیتال داشته‌اند.
دسترسی سریع به تازه ترین اخبار کریپتو
با نصب افزونه ارزدیجیتال
دانلود
