تشدید اقدامات دولت ترامپ برای سرکوب شبکه‌های کلاهبرداری‌ ارز دیجیتال

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در برنامه‌ای با حضور مقامات ارشد امنیتی، از تشدید اقدامات دولت برای سرکوب شبکه‌های کلاهبرداری بین‌المللی در حوزه ارز دیجیتال خبر داد.

صرافی کیف پول من

معامله تتر و پکس‌گلد بدون کارمزد

ثبت‌نام کنید

این رویداد در شرایطی برگزار می‌شود که بر اساس آخرین گزارش‌های پلیس فدرال آمریکا (FBI)، شکایات مردمی ناشی از جرایم سایبری حدود ۱۷ درصد افزایش یافته و بخش قابل‌توجهی از این خسارت‌ها به طرح‌های فریبنده ارزهای دیجیتال مربوط است.

طبق آمار منتشرشده، از مجموع خسارت ۲۱ میلیارد دلاری ناشی از جرایم اینترنتی، بیش از ۱۱ میلیارد دلار به کلاهبرداری‌های متکی بر رمزارزها اختصاص دارد. همچنین افراد بالای ۶۰ سال با ثبت خسارتی نزدیک به ۷.۷ میلیارد دلار، بیشترین آسیب را از وب‌سایت‌های جعلی سرمایه‌گذاری که خود را بسترهای معتبر معرفی می‌کنند، متحمل شده‌اند.

توقیف صدها میلیون دلار دارایی و متلاشی‌سازی سایت‌های جعلی

دولت آمریکا با ابلاغ دستورات اجرایی، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) و نهادهای امنیتی را مأمور کرده تا با تمرکز بر مجرمان فراملی، زیرساخت‌های هدایت کاربران به دام‌های مالی را از کار بیندازند. تاکنون بیش از ۵۰۰ وب‌سایت جعلی حذف شده و مجموع توقیف دارایی‌ها توسط کارگروه ویژه به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال رسیده است که بخش عمده آن به باندهای سازمان‌یافته جنوب شرق آسیا ارتباط دارد.

همکاری بخش خصوصی و صرافی‌ها در رهگیری پول‌شویی

به موازات اقدامات فدرال، پلتفرم‌های بخش خصوصی نظیر صرافی کوین بیس (Coinbase) نیز در ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی و مسدودسازی حساب‌های مشکوک مشارکت دارند. دولت با اتکا به اختیارات جدید، به شرکت‌های تأییدشده آمریکایی اجازه داده است تا در عملیات‌های پایش سایبری و کشف مسیرهای پول‌شویی به بازرسان فدرال کمک کنند.