بریتانیا ۳ شرکت ارز دیجیتال را به دلیل دور زدن تحریم‌های روسیه جریمه کرد

دولت بریتانیا پردازنده‌های پرداخت ارز دیجیتال کریپتوموس (Cryptomus) و هلکت (Heleket) به همراه صرافی توکن‌اسپات (TokenSpot) در قرقیزستان را تحت تحریم قرار داد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شرکت تحلیلی چینالیسیس (Chainalysis) این مجموعه‌ها را به تسهیل جریان‌های مالی غیرقانونی و کمک به شبکه‌های دور زدن تحریم‌های روسیه متهم کرد.

صرافی کیف پول من

معامله تتر و پکس‌گلد بدون کارمزد

ثبت‌نام کنید

بر اساس گزارش چینالیسیس، دو پلتفرم کریپتوموس و هلکت که توسط شرکت زلتوکس اینترپرایزز (Xeltox Enterprises Ltd) اداره می‌شوند، وجوهی را از بیش از ۱۵,۰۰۰ طرف حساب غیرقانونی دریافت کرده‌اند. حجم ورودی‌های مالی به این سامانه‌ها در حوزه‌هایی نظیر کلاهبرداری و تأمین مالی تروریسم، از مجموع ورودی تمامی میکسرهای ثبت‌شده در پایگاه داده این شرکت تحلیلی فراتر رفته است.

ارتباط با صرافی‌های ناقض تحریم و بازارهای سایبری

بررسی‌ها نشان می‌دهد کریپتوموس پیش‌تر در تالارهای گفتگوی جرایم سایبری روسی، خدمات تبدیل ارز دیجیتال بدون نیاز به احراز هویت را تبلیغ می‌کرد. علاوه بر این، صرافی توکن‌اسپات به همراه دو پلتفرم تحریم‌شده گرینکس (Grinex) و میر (Meer)، مبالغی را به یک نشانی سپرده‌گذاری مشترک در اچ‌تی‌ایکس (HTX) منتقل کرده‌اند که دریافتی آن از ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ دلار فراتر رفته است. این اقدامات بخشی از بسته تحریمی گسترده بریتانیا علیه زیرساخت‌های مالی مرتبط با روسیه به شمار می‌رود.