پرونده کلاهبرداری ۱۵ میلیون دلار ارز دیجیتال در واتساپ به دادگاه رسید

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) علیه چهار نهاد مرتبط با دو طرح کلاهبرداری ارز دیجیتال اعلام جرم کرد.

صرافی کیف پول من

معامله تتر و پکس‌گلد بدون کارمزد

ثبت‌نام کنید

طبق ادعای این نهاد نظارتی، متهمان با فریب کاربران در گروه‌های پیام‌رسان واتساپ و وعده بازدهی‌های نجومی از طریق ربات‌های ساختگی مبتنی بر هوش مصنوعی، بیش از ۱۵.۳ میلیون دلار از دارایی صدها سرمایه‌گذار را سرقت کرده‌اند.

طبق پرونده‌های قضایی ثبت‌شده، دو طرح «کریپتویمل» (Cryptoaiml) و «تی‌اس‌ای‌آی» (TSAI) به ترتیب بیش از ۱۲.۵ میلیون دلار و ۲.۸ میلیون دلار سرمایه غیرقانونی جذب کرده‌اند. متهمان با جعل اسناد ثبتی و طرح ادعای دروغین نظارت رگولاتوری، اعتماد کاربران را جلب کرده و با نمایش سودهای غیرواقعی در پلتفرم‌های نمایشی، اقدام به تصاحب سرمایه‌ها می‌کردند.

دیوید وودکاک (David Woodcock)، مدیر بخش اجرای احکام این نهاد نظارتی، در بیانیه‌ای اعلام کرد:

اگرچه روش‌های مورد استفاده برای فریب سرمایه‌گذاران در این طرح‌های کلاهبرداری متنوع بود، اما همگی یک هدف مشترک را دنبال می‌کردند؛ وعده سودهای بسیار بالا به کاربران، ادعای فعالیت قانونی و تحت نظارت بودن، و در نهایت به سرقت بردن وجوه آن‌ها.

شگرد فریب سرمایه‌گذاران با ربات‌های خیالی و کارمزدهای ساختگی

قربانیان پس از انتقال دارایی، معاملاتی ساختگی و سودهای فریبنده را مشاهده می‌کردند، اما به هنگام درخواست برداشت، حساب‌های آن‌ها مسدود شده و کلاهبرداران به بهانه‌های مختلف درخواست واریز کارمزدهای سنگین می‌کردند. این نهاد نظارتی هشدار داده است که سرمایه‌گذاران پیش از واریز وجوه به پلتفرم‌های معرفی‌شده در پیام‌رسان‌ها، سوابق شرکت‌ها و مجوزهای ادعایی را به‌دقت بررسی کنند.