هشدار OKX: از آدرس‌های پرریسک واریز نکنید؛ حسابتان ممکن است مسدود شود!

صرافی ارز دیجیتال اوکی ایکس (OKX) هشدار داد که واریز دارایی‌ها از آدرس‌های با ریسک بالا می‌تواند منجر به بررسی‌های امنیتی شدید و محدودیت دسترسی به حساب‌ها برای مدت ۱۵ روز یا بیشتر شود.

صرافی کیف پول من

معامله تتر و پکس‌گلد بدون کارمزد

ثبت‌نام کنید

استار شو (Star Xu)، مدیرعامل این صرافی، اعلام کرد که این اقدامات در راستای تقویت سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی و نظارت بر تراکنش‌های مشکوک انجام می‌شود. در این مدت، ممکن است دسترسی به وجوه و برخی عملکردهای حساب کاربری تا زمان تکمیل بررسی تیم انطباق محدود شود.

این هشدار پس از آن صادر شد که انتقال وجه از یک پلتفرم شرط‌بندی ورزشی، سیستم‌های نظارتی را فعال کرد. مدیرعامل این صرافی تأکید کرد که حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی یا آدرس‌های پرریسک با خطر مسدودسازی دائم و قطع خدمات مواجه هستند. وی همچنین به کاربران نسبت به دریافت وجوه از طریق گروه‌های تلگرامی و پلتفرم‌های واسط غیررسمی مانند هوی‌وانگ (Huiwang) که فاقد احراز هویت هستند، هشدار داد.

تأثیر ابزارهای نظارتی بلاک چین بر کاربران

صرافی‌های بزرگ از ابزارهای پایش بلاک چین برای شناسایی دارایی‌های مرتبط با کلاهبرداری، هک، تحریم‌ها و بازارهای سیاه استفاده می‌کنند. استار شو توضیح داد که صرف انتقال از یک آدرس نشان‌دار شده به معنای ارتکاب جرم توسط دارنده حساب نیست، اما صرافی را ملزم به انجام تحقیقات بیشتر می‌کند. این تحقیقات شامل بررسی سوابق تراکنش‌ها و درخواست مدارک مثبته برای اثبات منبع قانونی دارایی‌ها است.

اهمیت شفافیت در منبع وجوه

استار شو (Star Xu) در حساب کاربری ایکس (X) خود گفت:

مدت زمان بررسی‌های ریسک به شرایط هر پرونده بستگی دارد و ممکن است ۱۵ روز یا حتی بیشتر به طول بینجامد. کاربران باید از استفاده از حساب‌های خود برای پول‌شویی یا فعالیت‌های غیرقانونی پرهیز کنند، زیرا تأیید فعالیت‌های مجرمانه منجر به بسته شدن کامل حساب خواهد شد.

با توجه به جریمه‌های سنگین اخیر و پرونده‌های قضایی صرافی‌ها در ایالات متحده، اوکی اکس رویکرد سخت‌گیرانه‌تری را در قبال غربالگری مشتریان اتخاذ کرده است. کاربران برای جلوگیری از مسدود شدن بیت کوین و سایر دارایی‌های خود، باید رسیدهای برداشت، سوابق تراکنش و مستندات مربوط به طرف مقابل معامله را نزد خود نگه دارند تا در صورت لزوم به تیم انطباق صرافی ارائه دهند.