بریتانیا ۱.۴ میلیون دلار بیت کوین مرتبط با بازارهای دارک وب را توقیف کرد

پلیس بریتانیا موفق شد دارایی‌های ارز دیجیتال به ارزش بیش از ۱.۴ میلیون دلار را که از بازارهای غیرقانونی دارک‌وب در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ به‌دست آمده بود، شناسایی و توقیف کند.

صرافی کیف پول من

معامله تتر و پکس‌گلد بدون کارمزد

ثبت‌نام کنید

این عملیات توسط واحد تحقیقات مالی پلیس آوون و سامرست (Avon and Somerset Police) انجام شد و طی آن ۲۰.۲۱ واحد بیت کوین به همراه سایر دارایی‌های دیجیتال و موجودی حساب‌های بانکی ضبط گردید.

جزئیات این پرونده نشان می‌دهد که دارایی‌های مذکور متعلق به فردی متهم به پول‌شویی بوده که اکنون درگذشته است. تیم سایبری پلیس با ردیابی تراکنش‌های انجام شده در بازارهای منحل‌شده‌ای همچون آلفا بی (AlphaBay) و هانزا (Hansa)، موفق شد این مبالغ را شناسایی کند. این بازارها در گذشته تسهیل‌کننده جرایم متعددی از جمله قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان بودند که اکنون تمامی آن‌ها توسط نهادهای بین‌المللی مسدود شده‌اند.

شفافیت بلاک چین؛ ابزاری علیه مجرمان

این توقیف دارایی، بزرگترین عملیات این واحد پلیس از زمان تصویب قوانین جدید انجماد کیف پول‌های دیجیتال در آوریل ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. بر اساس این قوانین، پلیس بریتانیا اکنون بدون نیاز به بازداشت اولیه افراد، اختیار دارد دارایی‌های دیجیتال مشکوک را مسدود کرده یا در صورت لزوم دستگاه‌های ذخیره‌سازی و رمزهای عبور را مصادره کند. این رویکرد نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای مقابله با جرایم حوزه ارز دیجیتال است.

کارآگاه آنتونی دیویس (Anthony Davis) از واحد تحقیقات مالی پلیس، در بیانیه رسمی خود گفت:

بسیاری از مردم فکر می‌کنند ارزهای دیجیتال دارایی‌ها را از دسترس مجریان قانون خارج می‌کنند، اما سوابق دائمی در بلاک چین، منبعی ارزشمند از شواهد را برای ما فراهم می‌کند که از طریق آن می‌توانیم مسیر پول‌های غیرقانونی را حتی پس از گذشت سال‌ها ردیابی کنیم.