افشای همکاری بایننس با روسیه؛ بازداشت یک کاربر به‌دلیل کمک به اوکراین

بر اساس تحقیقات جدید خبرگزاری رویترز، صرافی بایننس اطلاعات هویتی و سوابق تراکنش‌های یک متخصص فناوری اطلاعات روسی به نام یوری بلنکی (Yuri Belenkiy) را در اختیار مقامات روسیه قرار داده است.

صرافی شما چند رمزارز دارد؟

در کیف پول من به ۳,۰۰۰ رمزارز و تسویه آنی دسترسی دارید.

ثبت‌نام کنید

این اطلاعات شامل آدرس محل سکونت، شماره تلفن، تاریخ تولد، اطلاعات گذرنامه و مجوز اقامت او در بلغارستان بوده و جزئیات تراکنش‌های بایننس نیز بعدها به‌عنوان بخشی از مدارک پرونده «تأمین مالی تروریسم» علیه او مورد استفاده قرار گرفته است.

جزئیات منتشر شده نشان می‌دهد که بلنکی متهم به انتقال بیش از ۷۰۰ دلار ارز دیجیتال به سازمان‌های مرتبط با ارتش اوکراین و گروه‌هایی است که روسیه آن‌ها را در لیست تروریستی قرار داده است. اسنادی که رویترز بررسی کرده نشان می‌دهد کمیته تحقیقات روسیه از بایننس خواسته بود تاریخچه تراکنش‌های او را ارائه کند و این صرافی نیز اطلاعاتی ارسال کرده که انتقال وجه به کیف پولی تبلیغ‌شده از سوی آرکادی بابچنکو (Arkady Babchenko)، منتقد تبعیدی کرملین، را تأیید می‌کرد.

بابچنکو از این آدرس‌ها برای جمع‌آوری کمک مالی جهت خرید تجهیزات پزشکی برای سربازان اوکراینی استفاده می‌کرد. بلنکی در حال حاضر در روسیه در بازداشت به سر می‌برد و منتظر برگزاری دادگاه است.

واکنش بایننس و ابهامات حقوقی

بایننس از اظهارنظر درباره جزئیات درخواست محرمانه مقامات روسیه و پرونده بلنکی خودداری کرده، اما گفته است که مانند سایر مؤسسات مالی جهانی، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به حریم خصوصی با درخواست‌های قانونی نهادهای مجری قانون همکاری می‌کند. این صرافی همچنین تأکید کرده که در تعیین قوانین کشورها، مطرح شدن اتهامات کیفری یا نحوه استفاده دولت‌ها از اطلاعات ارائه‌شده در دادگاه‌ها نقشی ندارد.

این موضوع از آن جهت جلب توجه کرده که بایننس در سپتامبر ۲۰۲۳ اعلام کرده بود با فروش کسب‌وکار روسیه خود به CommEX، به‌طور کامل از این بازار خارج می‌شود. با این حال، ادامه همکاری یک شرکت با نهادهای مجری قانون پس از خروج تجاری از یک کشور، به‌تنهایی به معنای بازگشت فعالیت اقتصادی آن شرکت به آن بازار نیست. سؤال اصلی این پرونده، مبنای حقوقی ارائه اطلاعات و حدود این همکاری است.

ابهام درباره قوانین حریم خصوصی اتحادیه اروپا

یکی دیگر از جنبه‌های مهم پرونده، اقامت بلنکی در بلغارستان است. او گذرنامه روسی و مجوز اقامت بلغارستان دارد و به گفته یکی از وکلای پرونده، اگر حساب بایننس او به‌عنوان یک مقیم اتحادیه اروپا ثبت شده باشد، ممکن است مقررات حفاظت از داده‌های اروپا در مورد انتقال اطلاعات او به روسیه اعمال شود.

با این حال، هنوز مشخص نیست که بلنکی حساب خود را با اقامت بلغارستان ثبت کرده یا خیر و همچنین معلوم نیست کدام نهاد حقوقی بایننس مسئول پردازش و انتقال این اطلاعات بوده است. هیچ نهاد ناظر یا دادگاهی نیز تاکنون اعلام نکرده که بایننس در این پرونده قوانین GDPR را نقض کرده است.