حاشیه تازه برای پروژه رمزارزی ترامپ؛ ارتباط سرمایه‌گذار بزرگ با پرونده پول‌شویی

گورن «بابی» ژو (Guren “Bobby” Zhou)، بازرگانی که پشت خرید ۱۰۰ میلیون دلاری توکن‌های پروژه ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) توسط شرکت آکوا ۱ (Aqua ۱) قرار دارد، با یک پرونده فعال پول‌شویی در بریتانیا مرتبط شده است.

صرافی شما چند رمزارز دارد؟

در کیف پول من به ۳,۰۰۰ رمزارز و تسویه آنی دسترسی دارید.

ثبت‌نام کنید

طبق گزارش نیویورک تایمز، ژو در سال ۲۰۲۱ به ظن مشارکت در یک عملیات گسترده پول‌شویی بازداشت شد، اما تاکنون رسماً متهم نشده است. دو نفر از کارمندان قدیمی ژو نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ در ارتباط با این پرونده متهم شدند که یکی از آن‌ها بعداً اقرار به گناه کرد. دادگاه مربوط به سایر متهمان برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است.

منشأ ۱۰۰ میلیون دلاری که برای خرید توکن‌های WLFI هزینه شده نیز همچنان مشخص نیست. بررسی‌های شرکت آرکام اینتلیجنس (Arkham Intelligence) نشان می‌دهد یک کیف پول تحت کنترل شرکت Web3Port در ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۲۰ میلیون دلار از توکن‌های WLFI را خریداری کرده است. در ژوئن همان سال نیز کیف پول دیگری که تصور می‌شود تحت کنترل آکوا ۱ باشد، ۸۰ میلیون دلار دیگر از این توکن‌ها خریداری کرد.

تا ۷۵ میلیون دلار از عواید معامله برای شرکت مرتبط با ترامپ

ساختار درآمدی ورلد لیبرتی فایننشال باعث شده خرید ۱۰۰ میلیون دلاری آکوا ۱ بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. طبق ساختار اعلام‌شده این پروژه، ۷۵ درصد از عواید حاصل از فروش توکن‌های WLFI به شرکت دی‌تی مارکس دیفای (DT Marks DEFI LLC)، نهادی تحت کنترل دونالد ترامپ و پسرانش، تعلق می‌گیرد.

بر این اساس، تا ۷۵ میلیون دلار از عواید خرید ۱۰۰ میلیون دلاری آکوا ۱ می‌توانسته به این شرکت برسد. افشای مالی اخیر ترامپ نیز نشان می‌دهد او ۲۳۶.۲۵ میلیون دلار درآمد توزیع‌شده از فروش توکن‌های ورلد لیبرتی فایننشال گزارش کرده است. با این حال، مشخص نیست چه میزان از این رقم به خرید انجام‌شده توسط آکوا ۱ مربوط بوده است.

افزایش نگرانی‌ها درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی

این گزارش در شرایطی منتشر شده که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ورلد لیبرتی فایننشال پیش از این نیز توجه قانون‌گذاران آمریکایی را جلب کرده است. الیزابت وارن (Elizabeth Warren) و اندی کیم (Andy Kim)، سناتورهای آمریکایی، پیش‌تر خواستار بررسی ارتباطات مالی این پروژه و احتمال بروز تضاد منافع شده بودند.

بخشی از این نگرانی‌ها به سرمایه‌گذاری جداگانه شرکت آریام اینوستمنت ۱ (Aryam Investment ۱) مربوط می‌شود. این شرکت مستقر در ابوظبی که گفته می‌شود از حمایت شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی، برخوردار است، در معامله‌ای به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار ۴۹ درصد از ورلد لیبرتی فایننشال را خریداری کرده بود. این معامله باعث شد تعدادی از سناتورهای دموکرات خواستار بررسی بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این پروژه شوند.

دیوید واکسمن (David Wachsman)، سخنگوی ورلد لیبرتی فایننشال، در واکنش به گزارش‌ها اعلام کرد:

این شرکت تمامی قوانین و مقررات اجرایی را رعایت کرده و برنامه انطباق آن مطابق یا فراتر از استانداردهای صنعت ارز دیجیتال است.

با این حال، واکسمن به این پرسش که آیا ورلد لیبرتی فایننشال هنگام انجام معامله از منشأ سرمایه بابی ژو اطلاع داشته است یا خیر، پاسخی نداد.