اتهام کمیسیون بورس تایلند علیه صرافی بیت‌کاب برای مخفی کردن هک ۵۰ میلیون دلاری

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) شکایتی کیفری علیه صرافی ارز دیجیتال بیت‌کاب (Bitkub Online) و ۲ مدیر سابق آن تنظیم کرده است.

پراپکو | ترید با سرمایه بیشتر

با ۱۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار اعتبار معاملاتی دریافت کن

ثبت‌نام و کد تخفیف

این نهاد نظارتی مدعی است که این افراد بین ماه‌های مه تا اکتبر ۲۰۲۱، با ارائه گزارش‌های مالی نادرست، وقوع یک حمله سایبری بزرگ و سرقت بیش از ۵۰ میلیون دلار (۱.۷ میلیارد بات) ارز دیجیتال را از رگولاتورها مخفی نگه داشته‌اند. این اقدام طبق قوانین دارایی‌های دیجیتال تایلند جرم محسوب می‌شود.

جزئیات این پرونده نشان می‌دهد که در حمله مه ۲۰۲۱، ۱۶ نوع دارایی دیجیتال مختلف به سرقت رفته است. بر اساس بازرسی‌های SEC، صرافی بیت‌کاب موظف بود این ضرر را در گزارش‌های خالص سرمایه روزانه خود منعکس کند، اما مدیران وقت، ساکولکورن ساکاوی (Sakolkorn Sakavee) و تاویساپ راوان (Thaweesap Rawan)، متهم هستند که با درج اطلاعات کذب، رگولاتور را فریب داده‌اند تا نشان دهند دارایی‌های کاربران بدون تغییر باقی مانده و شرکت دچار آسیب مالی نشده است.

واکنش صرافی بیت‌کاب و دفاع از اقدامات مدیریتی

صرافی بیت‌کاب در بیانیه‌ای از عملکرد خود دفاع کرده و اطمینان داده است که تمامی دارایی‌های فعلی کاربران در امنیت کامل قرار دارد. این صرافی تایید کرد که بنیان‌گذاران شرکت برای جلوگیری از هجوم کاربران برای برداشت سرمایه (Bank Run) و ایجاد بی‌ثباتی در بازار داخلی ارز دیجیتال، تصمیم گرفتند خبر هک را در آن زمان به صورت عمومی منتشر نکنند و در عوض، با هزینه شخصی و خرید دارایی‌های جایگزین، ضرر ناشی از هک را جبران کردند.