گزارش جنجالی تیآرام لبز؛ تغییر مداوم کیف پولهای صرافی HTX پس از تحریمهای بریتانیا
بر اساس گزارش شرکت تحلیل بلاک چین تیآرام لبز (TRM Labs)، صرافی اچتیایکس (HTX) پس از قرار گرفتن در فهرست تحریمهای بریتانیا، بارها آدرس کیف پولهای خود را تغییر داده است.
تیآرام لبز میگوید این صرافی بهطور مداوم کیف پولهای گرم و آدرسهای تأمین مالی خود را در شبکههای ترون، اتریوم، بیانبی اسمارت چین و سولانا کنار میگذارد و آدرسهای تازهای را جایگزین آنها میکند. به گفته این شرکت، بعضی از این آدرسها فقط چند ساعت فعال میمانند و سپس فعالیتها به کیف پولهای جدید منتقل میشود.
این الگو میتواند شناسایی تراکنشهای مرتبط با HTX را برای سامانههایی که تنها به فهرستهای ثابت متکی هستند، دشوار کند. تیآرام لبز معتقد است تغییر سریع آدرسها باعث میشود برخی ابزارهای نظارتی نتوانند کیف پولهای تازه را بهموقع شناسایی کنند.
بریتانیا در ۲۶ مه شرکت Huobi Global S.A را در چارچوب تحریمهای مرتبط با روسیه هدف قرار داد. مقامهای بریتانیایی مدعیاند این شرکت به نهادهای مرتبط با روسیه خدمات مالی ارائه کرده است. از آنجا که HTX تحت مالکیت این شرکت قرار دارد، محدودیتهای مالی بریتانیا شامل این صرافی نیز میشود.
واکنش HTX به گزارش تیآرام لبز
HTX اتهام دور زدن تحریمها را رد کرده است. سخنگوی این صرافی اعلام کرد تغییر آدرس کیف پولها بخشی از اقدامات معمول امنیتی است و بسیاری از صرافیهای ارز دیجیتال نیز از روشهای مشابه استفاده میکنند.
این صرافی همچنین تأکید کرده است که در حوزههای قضایی محل فعالیت خود، قوانین و الزامات نظارتی را رعایت میکند.
هشدار درباره ضعف فهرستهای ثابت
آری ردبورد (Ari Redbord)، مدیر جهانی سیاستگذاری تیآرام لبز، گفت:
تغییر مداوم کیف پولها میتواند HTX را یک قدم جلوتر از سامانههایی نگه دارد که فقط آدرسهای ثبتشده در فهرستهای تحریمی را بررسی میکنند.
تیآرام لبز پیشنهاد کرده است شرکتها بهجای اتکا به فهرستهای ثابت، از روش نظارت رفتاری استفاده کنند. در این روش، الگوی تراکنشها و ارتباط میان کیف پولها بررسی میشود تا آدرسهای تازه نیز سریعتر به نهادهای شناختهشده ارتباط داده شوند.
این موضوع پیشتر برای برخی کاربران خارج از HTX نیز دردسرساز شده بود. پلتفرم فیکسد فلوت (FixedFloat) پس از اعمال تحریمها، بعضی تراکنشهایی را که سابقه ارتباط با هوبی داشتند، بررسی یا محدود کرد. این اتفاق نگرانیهایی را درباره مسدود شدن داراییهایی ایجاد کرده است که مدتها پیش از اعمال تحریمها از کیف پولهای مرتبط با این صرافی عبور کردهاند.
لطفا در صورت مشاهده دیدگاههای حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آنها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.