عملیات جهانی اینترپل علیه جرایم ارز دیجیتال؛ هزاران متهم در ۹۷ کشور دستگیر شدند

پلیس بین‌الملل (INTERPOL) در جریان عملیات گسترده جهانی «فرست لایت» (First Light)، ۵,۸۱۱ نفر را بازداشت و بیش از ۱۴۲ هزار قربانی کلاهبرداری‌های مالی را شناسایی کرد.

پراپکو | ترید با سرمایه بیشتر

با ۱۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار اعتبار معاملاتی دریافت کن

ثبت‌نام و کد تخفیف

این عملیات که در ۹۷ کشور و قلمرو اجرا شد، به مسدودسازی بیش از ۳۱ هزار حساب بانکی و رهگیری ۲۹۳ میلیون دلار دارایی غیرقانونی منجر شد؛ دارایی‌هایی که بخشی از آن‌ها به نقل‌وانتقالات ارز دیجیتال و شبکه‌های پول‌شویی مرتبط بود.

در این عملیات، مقام‌های قضایی و انتظامی ۲۳,۷۱۵ پرونده را کشف یا حل‌وفصل کردند و ۱۵,۶۰۶ مظنون را شناسایی کردند. اینترپل همچنین از سازوکار مداخله سریع جهانی در پرداخت‌ها (I-GRIP) استفاده کرد؛ ابزاری که به بازرسان اجازه می‌دهد تراکنش‌های مشکوک بانکی و ارز دیجیتال را با سرعت بیشتری مسدود کنند. یکی از موارد برجسته، شناسایی یک کیف پول ارز دیجیتال در تایلند بود که طبق اعلام مقام‌ها، طی ۱۰ ماه بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار تراکنش را پردازش کرده بود.

شیوه‌های نوین پول‌شویی و کلاهبرداری

طبق گزارش منتشرشده، گروه‌های مجرمانه برای پنهان کردن منشأ وجوه از روش‌هایی مانند سوآپ‌های میان‌زنجیره‌ای (Cross-chain swaps) استفاده می‌کردند. در تایلند، پلیس دو مظنون را پس از شناسایی شبکه‌ای بازداشت کرد که درآمد حاصل از کلاهبرداری‌های عاطفی را از طریق چندین دارایی دیجیتال جابه‌جا می‌کرد. همچنین در سنگاپور و عمان، مقام‌ها انتقال ۶.۶ میلیون دلار مرتبط با طرح‌های نفوذ به ایمیل‌های تجاری را متوقف کردند و در ماکائو نیز از انتقال نزدیک به ۳۷۲ هزار دلار توسط یک قربانی به کلاهبردارانی که خود را مقام دولتی معرفی کرده بودند، جلوگیری شد.

ضرورت مقابله هماهنگ با جرایم سایبری

تومونوبو کایا (Tomonobu Kaya)، مدیر مرکز مبارزه با جرایم مالی و فساد اینترپل، اعلام کرد سندیکاهای جنایی همچنان با سوءاستفاده از روان‌شناسی انسانی، قربانیان را فریب می‌دهند و اقدام هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با جرایم مالی سایبری و شبکه‌های پول‌شویی پشت آن‌ها ضروری است.

این عملیات در ادامه موجی از اقدامات بین‌المللی علیه شبکه‌های پول‌شویی ارز دیجیتال انجام شده است. در ماه ژوئن، دادستان‌های آمریکا دو گرداننده ادعایی سرویس پول‌شویی AudiA6 را متهم کردند؛ سرویسی که به گفته مقام‌ها، بیش از ۳۸۹ میلیون دلار تراکنش را پردازش کرده و از سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۰ هزار بیت‌کوین دریافت کرده بود. اینترپل همچنین اعلام کرده است که برخی شبکه‌های مجرمانه در کشورهایی مانند اسواتینی و پالائو از ساختارهایی مانند ایستگاه جعلی پلیس و مراکز کلاهبرداری مستقر در هتل برای فریب قربانیان استفاده می‌کردند.