اتهام زک ایکس‌بی‌تی به صرافی کوکوین؛ تسهیل پول‌شویی و عدم همکاری با پلیس

زک ایکس بی‌تی (ZachXBT)، کارآگاه مشهور بلاک چین، صرافی متمرکز کوکوین (Kucoin) را به تسهیل جریان ارز دیجیتال سرقتی و عدم همکاری با نهادهای مجری قانون متهم کرد.

پراپکو | ترید با سرمایه بیشتر

با ۱۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار اعتبار معاملاتی دریافت کن

ثبت‌نام و کد تخفیف

بر اساس افشاگری‌های اخیر، این صرافی با نادیده گرفتن درخواست‌های پلیس آلمان، اجازه داده است بیش از ۱۳ میلیون دلار دارایی مسروقه از پلتفرم آن عبور کند. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که کوکوین پیش از این نیز با جریمه‌های سنگین نظارتی در ایالات متحده و ممنوعیت فعالیت در چندین کشور روبه‌رو شده بود.

طبق بررسی‌های فنی، در ماه آوریل سال جاری، هکرها با استفاده از یک اپلیکیشن جعلی در فروشگاه اپل، حدود ۹.۵ میلیون دلار از کاربران کلاهبرداری کرده و این مبالغ را از طریق ۱۵۰ آدرس واریز در کوکوین جابه‌جا کرده‌اند. این مبالغ شامل دارایی‌هایی نظیر بیت کوین، اتریوم، ترون، سولانا و ریپل بوده است. علاوه بر این، ۳.۵ میلیون دلار دیگر از موجودی‌های سرقتی شرکت بیت کوین دیپات (Bitcoin Depot) نیز از مسیرهای مشابه در این صرافی عبور داده شده است.

سابقه سیاه نظارتی کوکوین

وضعیت انطباق قانونی کوکوین در حوزه‌های قضایی مختلف به شدت وخیم گزارش شده است. در سال ۲۰۲۴، وزارت دادگستری آمریکا این صرافی را به فعالیت بدون مجوز متهم کرد که منجر به جریمه ۳۰۰ میلیون دلاری شد. همچنین نهادهای نظارتی در اتریش و ژاپن نیز محدودیت‌های سختی را علیه این پلتفرم اعمال کرده‌اند. عدم پاسخگویی کوکوین به مقامات آلمانی، تردیدها درباره کارایی سیستم‌های ضد پول‌شویی (AML) این صرافی را افزایش داده است.

زک ایکس بی‌تی در شبکه اجتماعی ایکس گفت:

تیم مدیریت کوکوین با این اقدامات همدست سارقان است و تا زمانی که فعالیتی برای آن‌ها کارمزد ایجاد کند، اجازه می‌دهند تراکنش‌های غیرقانونی آزادانه جریان داشته باشند. پلیس آلمان نیز تاکنون موفق به دریافت هیچ پاسخی از سوی این صرافی نشده است.