واکنش تند مدیرعامل بایننس به گزارش وال استریت ژورنال در مورد نقض تحریم‌ها

ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل صرافی بایننس، گزارش اخیر نشریه وال استریت ژورنال مبنی بر ضعف در کنترل‌های تحریمی این صرافی را به شدت تکذیب کرد.

پراپکو | ترید با سرمایه بیشتر

با ۱۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار اعتبار معاملاتی دریافت کن

ثبت‌نام و کد تخفیف

وی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این گزارش حاوی «اشتباهات بنیادین» درباره برنامه‌های انطباق‌پذیری بایننس است و مدعی شد که تمامی تراکنش‌های مشکوک ذکر شده در این گزارش، پیش از اعمال تحریم‌ها علیه افراد مذکور انجام شده است.

وال استریت ژورنال در گزارش خود مدعی شده بود که شبکه‌های مرتبط با ایران، از جمله حساب‌های متعلق به بابک زنجانی و شرکت ارز دیجیتال Zedcex، مبالغ هنگفتی را از طریق بایننس جابه‌جا کرده‌اند. با این حال، تنگ تأکید کرد که بایننس پیش از انتشار این گزارش، مسائل مذکور را بررسی کرده و اطلاعات لازم را در اختیار این نشریه قرار داده بود، اما وال استریت ژورنال از انتشار این توضیحات خودداری کرده است.

تعهد بایننس به مبارزه با جرایم مالی

مدیرعامل بایننس در شبکه اجتماعی ایکس گفت:

بایننس هیچ‌گونه تساهلی در برابر فعالیت‌های غیرقانونی ندارد و به همکاری نزدیک با نهادهای اجرای قانون در آمریکا و سراسر جهان برای مبارزه با جرایم مالی ادامه خواهد داد.

بهبود زیرساخت‌های نظارتی و انطباق پذیری

این جنجال جدید در حالی رخ می‌دهد که بایننس در سال ۲۰۲۳ به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و تحریم‌های آمریکا با پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری موافقت کرد. مقامات آمریکایی پیش‌تر اعلام کرده بودند که این صرافی بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ اجازه تراکنش بین کاربران آمریکایی و حوزه‌های قضایی تحت تحریم از جمله ایران را داده است. با این حال، بایننس مدعی است که سیستم‌های نظارتی خود را بازسازی کرده و اکنون بیش از ۱,۵۰۰ متخصص در بخش انطباق و بررسی تحریم‌ها فعالیت می‌کنند.

طبق داده‌های ارائه شده توسط این صرافی، میزان مواجهه بایننس با ریسک‌های مربوط به تحریم‌ها از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ حدود ۹۶.۸ درصد کاهش یافته و به تنها ۰.۰۰۹ درصد از کل حجم معاملات رسیده است. همچنین بایننس اعلام کرده که در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۷۱,۰۰۰ درخواست نهادهای امنیتی پاسخ داده و در بازیابی دارایی‌ها نقش کلیدی داشته است.