حکم ۹ سال زندان برای عامل کلاهبرداری ۱۰ میلیون دلاری ارز دیجیتال در اوهایو

راتناکیشور گیری (Rathnakishore Giri)، شهروند ۳۱ ساله آمریکایی، به دلیل اجرای یک طرح کلاهبرداری در حوزه بیت کوین و مشتقات آن، به ۹ سال حبس محکوم شد. وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کرد که این فرد با وعده سودهای کلان و تضمین حفظ سرمایه اولیه، بیش از ۱۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جذب کرده بود.

صرافی شما چند رمزارز دارد؟

در کیف پول من به ۳,۰۰۰ رمزارز و تسویه آنی دسترسی دارید.

ثبت‌نام کنید

بسیاری از قربانیان این پرونده ساکن مناطق اطراف کلمبوس در ایالت اوهایو هستند و اکنون با از دست رفتن دارایی‌های خود مواجه شده‌اند. طبق اسناد دادگاه، «گیری» خود را به عنوان کارشناس خبره در معاملات حرفه‌ای معرفی می‌کرد، اما در واقعیت یک طرح پانزی را اداره می‌کرد.

او از وجوه سپرده‌گذاران جدید برای بازپرداخت سود به شرکت‌کنندگان قدیمی استفاده می‌کرد تا ظاهر یک کسب‌وکار موفق را حفظ کند. تحقیقات نشان داد که او نه تنها در معاملات خود موفقیتی نداشت، بلکه مبالغ هنگفتی از اصل سرمایه مشتریان را در بازارهای مالی از دست داده بود.

تداوم کلاهبرداری حتی پس از اعتراف به جرم

نکته تامل‌برانگیز در این پرونده، تداوم فعالیت‌های مجرمانه متهم پس از بازداشت اولیه است. در حالی که او در اکتبر ۲۰۲۴ به جرم خود اعتراف کرده بود و در انتظار صدور حکم نهایی به قید وثیقه آزاد بود، مجدداً اقدام به جذب سرمایه از افراد جدید کرد. این موضوع باعث شد تا دادستانی بندهای جدیدی به توافق‌نامه اعتراف او اضافه کند و مجازات سنگین‌تری را برای او در نظر بگیرد.

هشدارهای پلیس فدرال درباره طرح‌های پانزی

بازرسان FBI فاش کردند که «گیری» هنگام درخواست مشتریان برای برداشت وجه، با ارائه بهانه‌های دروغین و پنهان کردن وضعیت واقعی حساب‌ها، آن‌ها را فریب می‌داد. او مدعی بود که سرمایه اصلی کاربران در امنیت کامل است، در حالی که بخش بزرگی از این مبالغ صرف هزینه‌های شخصی یا بازپرداخت‌های غیرقانونی شده بود.