عملیات گسترده پلیس ترکیه علیه شبکه‌های قمار؛ ردپای ارزهای دیجیتال در پولشویی

مقامات قضایی و پلیس ترکیه در ادامه موج جدید مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی، علیه ۲۳۳ مظنون جدید در شهرهای آنتالیا (Antalya) و مرسین (Mersin) اقدام قانونی کردند. این عملیات که بخشی از یک برنامه گسترده برای سرکوب شبکه‌های شرط‌بندی غیرقانونی است، حجم تراکنش‌های مشکوک شناسایی‌شده را به بیش از ۱۸ میلیارد لیر (معادل ۳۹۵ میلیون دلار) رسانده است.

صرافی شما چند رمزارز دارد؟

در کیف پول من به ۳,۰۰۰ رمزارز و تسویه آنی دسترسی دارید.

ثبت‌نام کنید

بر اساس گزارش‌های رسمی، این شبکه‌ها از بسترهای مختلفی از جمله پلتفرم‌های ارز دیجیتال برای انتقال و پنهان‌سازی وجوه حاصل از جرم استفاده کرده‌اند. در جریان چهار عملیات بزرگ پلیس از تاریخ ۱۱ مه (۲۱ اردیبهشت) تاکنون، بیش از ۶۷۰ نفر بازداشت یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

دادستانی آدانا (Adana) در پرونده‌ای جداگانه اعلام کرد که تبهکاران مبالغ حاصل از کلاهبرداری‌های فیشینگ و شرط‌بندی را از طریق شرکت‌های پرداخت الکترونیک، حساب‌های بانکی، صرافی‌های طلا و صرافی‌های ارز دیجیتال جابه‌جا می‌کردند. در میان بازداشت‌شدگان، نام چهره‌های شناخته‌شده‌ای همچون راسیم اوزان کوتاهیالی (Rasim Ozan Kütahyalı)، مفسر تلویزیونی، و تعدادی از مدیران بانکی و افسران پلیس نیز به چشم می‌خورد.

اجرای برنامه اقدام ملی ترکیه ۲۰۲۵-۲۰۲۶

این اقدامات در راستای اجرای «برنامه اقدام مبارزه با شرط‌بندی غیرقانونی و قمار مجازی» دولت رجب طیب اردوغان انجام می‌شود. نهاد بازرسی جرایم مالی ترکیه (MASAK) در گزارش اخیر خود از بررسی میلیون‌ها داده کاربری و تعلیق تراکنش‌هایی به ارزش ۵.۱ میلیارد لیر خبر داده است. مقامات ترکیه بر این باورند که این شبکه‌ها امنیت اقتصادی کشور و سلامت جامعه را هدف قرار داده‌اند.