شکایت جنجالی علیه سوان بیت کوین؛ تلاش برای بازپس‌گیری ۱۲ هزار بیت کوین

شرکت الکتریک سالیدوس (Electric Solidus) که با نام تجاری سوان بیت کوین (Swan Bitcoin) فعالیت می‌کند، با یک شکایت قضایی گسترده در دادگاه ورشکستگی دلاور روبرو شده است.

پراپکو | ترید با سرمایه بیشتر

با ۱۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار اعتبار معاملاتی دریافت کن

ثبت‌نام و کد تخفیف

این شکایت که توسط پرایم تراست (Prime Trust) تنظیم شده، به دنبال بازپس‌گیری دارایی‌های دیجیتالی به ارزش تقریبی ۱ میلیارد دلار است. شاکیان مدعی هستند که سوان بیت کوین، با استفاده از اطلاعات نهانی و غیرعلنی، پیش از فروپاشی صرافی پرایم تراست در سال ۲۰۲۳، موفق شده است دارایی‌های خود را خارج کرده و از ضررهای سنگین جلوگیری کند.

جزئیات پرونده نشان می‌دهد که سوان بیت کوین برخلاف سایر مشتریان پرایم تراست، آسیب مالی چندانی ندید؛ زیرا به اطلاعاتی دسترسی داشت که نشان‌دهنده ورشکستگی قریب‌الوقوع این متولی ارز دیجیتال بود. بر اساس مستندات دادگاه، سوان تنها یک روز پیش از ملاقات مدیران پرایم تراست با نهادهای نظارتی نوادا، درخواست انتقال کل دارایی‌های خود را ثبت کرده است.

طبق اسناد ارائه شده به دادگاه ورشکستگی دلاور، این شکایت به دنبال بازگرداندن ۱۱,۹۹۴ واحد بیت کوین، ۲۴.۶۶ میلیون دلار پول نقد، حدود ۵ میلیون دلار استیبل کوین و ۹۱۱,۴۴ واحد ریپل است. ارزش کل این دارایی‌ها با توجه به نرخ‌های فعلی بازار، بیش از ۹۷۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

نقش مدیر ارشد و اطلاعات نهانی

طبق ادعای مطرح شده، یکی از مدیران ارشد پرایم تراست که همزمان به عنوان مشاور خارج از مجموعه در سوان بیت کوین فعالیت می‌کرد و حقوق دریافت می‌نمود، پل ارتباطی انتقال این اطلاعات حساس بوده است. این فرد با برقراری ارتباطات رمزگذاری شده با کوری کلیپستن (Cory Klippstein)، مدیرعامل سوان بیت کوین، او را از وضعیت بحرانی پرایم تراست آگاه کرده است. شاکیان معتقدند سوان با آگاهی از این موضوع، تلاش کرده تا با دور زدن قوانین دوره ۹۰ روزه بازگشت اموال (Preference Period)، خود را در برابر مسئولیت‌های حقوقی احتمالی محافظت کند.

پاسخ سوان بیت کوین به اتهامات

در مقابل، نمایندگان سوان بیت کوین این اتهامات را رد کرده و بر این باورند که دارایی‌های مشتریان که در حساب‌های تراست نگهداری می‌شد، بخشی از دارایی‌های ورشکستگی پرایم تراست محسوب نمی‌شود.

نماینده شرکت سوان بیت کوین گفت:

پرایم تراست اموال مشتریان را در حساب‌های تراست انفرادی نگهداری می‌کرد. اکنون مدیر تصفیه به دنبال تصاحب دارایی‌هایی است که به عنوان متولی در اختیار داشته، آن هم از طرفی که هرگز آن‌ها را دریافت نکرده است. دارایی‌های مشتریان که نزد یک شرکت تراست است، نباید در دسترس بستانکاران غیرتضمینی قرار گیرد و ما انتظار داریم دادگاه نیز همین نظر را تایید کند.