طرح اتهام پولشویی علیه گرداننده بازار سیاه اینترنتی «دریم مارکت»
مقامات قضایی ایالات متحده، اووه مارتین آندرسن (Owe Martin Andresen)، تبعه آلمانی را به اتهام ۱۲ فقره پولشویی مرتبط با درآمدهای وبسایت دارکوب دریم مارکت (Dream Market) بازداشت کردند.
آندرسن که با نام مستعار اسپیداستپر (Speedstepper) فعالیت میکرد، متهم است که میلیونها دلار ارز دیجیتال حاصل از فعالیتهای غیرقانونی را برای خرید شمشهای طلا و ارسال آنها به آدرس شخصی خود استفاده کرده است.
طبق بیانیه دادستانی، آندرسن با استفاده از یک درگاه پرداخت ارز دیجیتال مستقر در جورجیا که احتمالاً بیتپی (Bitpay) بوده، اقدام به تبدیل داراییهای دیجیتال به طلا کرده است. بازرسان واحد جرایم سایبری با ردیابی تراکنشهای کیف پولهای مرتبط با این بازار منحل شده، موفق شدند موقعیت مکانی او را شناسایی کنند. در بازرسی از محل سکونت وی در سال ۲۰۲۶، بیش از ۱.۷ میلیون دلار شمش طلا، ۲۳ هزار دلار نقد و ۱.۲ میلیون دلار ارز دیجیتال کشف و ضبط شد.
ردیابی داراییهای مسدود شده پس از سالها
دریم مارکت یکی از بزرگترین بازارهای دارکوب بود که تا سال ۲۰۱۹ در زمینه فروش مواد مخدر فعالیت میکرد. مقامات تأکید کردند که حتی پس از گذشت چندین سال از توقف فعالیت این پلتفرم، توانستهاند ردپای مالی مدیر آن را دنبال کنند. آندرسن اکنون با ۶ فقره اتهام پولشویی بینالمللی و ۶ فقره اتهام کتمان پولشویی روبرو است که برای هر مورد تا ۲۰ سال حبس پیشبینی میشود.
لطفا در صورت مشاهده دیدگاههای حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آنها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.