اعتراف مدیرعامل یک شرکت آمریکایی به کلاهبرداری ۳۲۸ میلیون دلار رمزارز

کریستوفر دلگادو (Christopher Delgado)، مدیرعامل سابق شرکت گلیات ونچرز (Goliath Ventures)، ضمن عذرخواهی رسمی از سرمایه‌گذاران، با اتهامات فدرال مبنی بر مدیریت یک طرح پانزی ارز دیجیتال به ارزش ۳۲۸ میلیون دلار روبرو شده است.

صرافی شما چند رمزارز دارد؟

در کیف پول من به ۳,۰۰۰ رمزارز و تسویه آنی دسترسی دارید.

ثبت‌نام کنید

دادستانی ایالات متحده مدعی است که این کلاهبرداری بین ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۶ و با وعده سود ماهانه تضمین‌شده در استخرهای نقدینگی انجام شده است. دلگادو که به صورت داوطلبانه برای پاسخگویی به اتهامات پولشویی و کلاهبرداری به آمریکا بازگشته، در صورت محکومیت با حداکثر ۳۰ سال حبس روبرو خواهد شد.

قربانیان این پروژه شامل معلمان، پرستاران و بازنشستگانی هستند که با وعده دسترسی آنی به سرمایه و سودهای کلان جذب شده بودند. بر اساس گزارش‌ها، مبالغ هنگفتی از سرمایه مردم صرف خرید املاک لوکس در فلوریدا به ارزش ۱۴.۵ میلیون دلار، سفرهای تجملی و برگزاری جشن‌های مجلل شده است. دلگادو در حال حاضر با قید وثیقه در حبس خانگی به سر می‌برد و ادعا کرده است که تنها حدود ۱۶۰ هزار دلار در حساب‌های بانکی شرکت باقی مانده است.

نقش بانک جی پی مورگان در پردازش تراکنش‌های مشکوک

علاوه بر پیگیری پرونده دلگادو، سرمایه‌گذاران شکایتی را علیه بانک جی پی مورگان چیس (JPMorgan Chase) به جریان انداخته‌اند. آن‌ها مدعی هستند که حدود ۲۵۳ میلیون دلار از وجوه کاربران از طریق حساب‌های این بانک منتقل شده و سپس ۱۲۳ میلیون دلار از آن به صرافی‌هایی مانند کوین بیس و سایر پلتفرم‌های ارز دیجیتال ارسال شده است. شاکیان معتقدند این بانک در شناسایی فعالیت‌های مشکوک و رعایت قوانین ضد پول‌شویی کوتاهی کرده است.

همکاری دلگادو با بازپرسان فدرال

مدیرعامل سابق گلیات ونچرز مدعی شده است که در این مسیر تنها نبوده و در حال حاضر با بازپرسان فدرال برای شناسایی نقش سایر همکاران سابقش در این طرح کلاهبرداری همکاری می‌کند. در حالی که او مدعی است قصد جبران خسارات را دارد، دادگاه تا ۲۶ ژوئن به دادستان‌ها فرصت داده است تا کیفرخواست نهایی علیه وی را صادر کنند تا ابعاد دقیق این پرونده گسترده روشن شود.