محرومیت ابدی الکس ماشینسکی از فعالیت در بازار ارز دیجیتال

الکس ماشینسکی (Alex Mashinsky)، مدیرعامل پیشین و بنیان‌گذار پلتفرم ورشکسته سلسیوس (Celsius)، طی توافقی ۱۰ میلیون دلاری با کمیسیون فدرال تجارت (FTC)، به‌صورت دائمی از فعالیت در صنعت ارز دیجیتال منع شد.

صرافی شما چند رمزارز دارد؟

در کیف پول من به ۳,۰۰۰ رمزارز و تسویه آنی دسترسی دارید.

ثبت‌نام کنید

این حکم پس از فروپاشی فاجعه‌بار این پلتفرم وام‌دهی صادر شده است که منجر به ضرر میلیارد دلاری کاربران شد. اگرچه حکم اولیه دادگاه مبلغ ۴.۷ میلیارد دلار جریمه را تعیین کرده بود، اما بخش عمده آن تعلیق شده و ماشینسکی تنها ملزم به پرداخت ۱۰ میلیون دلار است.

طبق اسناد دادگاه، هرگونه فعالیت ماشینسکی در زمینه تبلیغ، بازاریابی یا توزیع محصولات و خدماتی که برای سپرده‌گذاری، مبادله و سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌شوند، ممنوع شده است. این توافق همچنین شامل الزامات گزارش‌دهی و نگهداری سوابق تا ۱۸ سال آینده است. در صورت اثبات پنهان‌کاری دارایی‌ها یا ارائه گزارش‌های مالی نادرست، جریمه‌های تعلیق شده مجدداً فعال خواهند شد.

جزئیات قضایی و اتهامات کلاهبرداری

ماشینسکی که در دسامبر ۲۰۲۴ به جرم تقلب در کالاها و دستکاری قیمت توکن بومی سلسیوس یعنی CEL اعتراف کرده بود، در حال حاضر دوران محکومیت ۱۲ ساله زندان خود را سپری می‌کند. شرکت سلسیوس در سال ۲۰۲۲ پس از مسدود کردن برداشت‌های مشتریان، اعلام ورشکستگی کرد و میلیاردها دلار سرمایه کاربران را غیرقابل دسترس باقی گذاشت که این اقدام منجر به تشدید نظارت‌های قانونی بر پلتفرم‌های وام‌دهی ارز دیجیتال شد.

تشدید نظارت بر پلتفرم‌های وام‌دهی

محرومیت مادام‌العمر ماشینسکی بخشی از موج گسترده برخورد نهادهای نظارتی با بنیان‌گذاران شرکت‌های فروپاشیده است. پیش از این نیز پرونده‌های مشابهی علیه مدیران بلاک فای (BlockFi) و جنسیس (Genesis) تشکیل شده بود. این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی مقامات آمریکایی برای پاکسازی بازار ارز دیجیتال از بازیگران مخرب و محافظت از سرمایه‌گذاران خرد در برابر طرح‌های پانزی و دستکاری‌های بازار است.