سود ۲.۲ میلیون دلاری یک معاملهگر از نوسانات ایپ کوین
یک کیف پول ناشناس و تازه تأسیس، بدون هیچ سوابق معاملاتی قبلی، موفق شد سرمایه ۱۷۴،۰۰۰ دلاری خود را در جریان نوسانات شدید قیمت ایپ کوین (Apecoin) به بیش از ۲.۴۵ میلیون دلار تبدیل کند.
این معاملهگر با پیشبینی دقیق جهش ۸۰ درصدی این ارز دیجیتال در یک روز، بازدهی خیرهکننده ۱۴ برابری را به ثبت رساند که تحلیلگران آن را نشانهای جدی از «معاملات نهانی» (Insider Trading) میدانند.
طبق دادههای پلتفرم لوک آن چین (Lookonchain)، این کیف پول با آدرس 0x0b8a ابتدا دارایی اتریوم خود را فروخت و سپس یک موقعیت تعهدی خرید (Long) با اهرم ۵ برابر روی ۹.۱۹ میلیون توکن APE باز کرد.
پس از رشد سریع قیمت، این معاملهگر در نزدیکی سقف قیمتی موقعیت خود را با ۱.۷۹ میلیون دلار سود بست و بلافاصله با باز کردن یک موقعیت فروش (Short)، ۴۸۸،۰۰۰ دلار دیگر نیز از اصلاح قیمت کسب کرد.
شرکت لوک آن چین (Lookonchain) در حساب ایکس (X) خود گفت:
این کیف پول پیش از این هیچ تراکنشی انجام نداده بود. اجرای یک معامله اهرمدار دقیق روی ارزی با نقدینگی پایین، درست پیش از یک اعلان شرکتی بزرگ و سپس معکوس کردن پوزیشن در سقف، الگویی منطبق بر معاملات آگاهانه است.
چالش نظارتی در بازار ارز دیجیتال
با وجود شواهد مستدل در بلاک چین، پیگیری قضایی چنین مواردی همچنان دشوار است. قوانین مربوط به معاملات نهانی در حوزه ارز دیجیتال در حوزههای قضایی مختلف تفاوتهای زیادی دارد و تا زمانی که یک صرافی متمرکز یا چارچوب اوراق بهادار مستقیماً درگیر نباشد، این پروندهها بهندرت به پیگرد قانونی منجر میشوند.
لطفا در صورت مشاهده دیدگاههای حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آنها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.