وزارت خزانه‌داری آمریکا، کیف پول اکسودوس را به دلیل نقض تحریم‌های ایران ۳.۱ میلیون دلار جریمه کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که اکسودوس موومنت (Exodus Movement)، یک شرکت فعال در حوزه کیف پول ارز دیجیتال، را به دلیل نقض تحریم‌های مرتبط با ایران ۳.۱ میلیون دلار جریمه کرده است؛ اقدامی که بار دیگر حساسیت نهادهای نظارتی آمریکا نسبت به ارائه خدمات کریپتویی به کاربران کشورهای تحت تحریم را برجسته می‌کند و می‌تواند برای فعالان این صنعت پیامدهای حقوقی جدی به‌همراه داشته باشد.

بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC)، این جریمه شرکت فناوری ـ مالی اکسودوس را هدف قرار داده است. طبق ادعای اوفک، این شرکت بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، خدمات پشتیبانی به کاربرانی که در ایران مستقر بوده‌اند ارائه داده و در برخی موارد، به آن‌ها کمک کرده است تا از طریق نرم‌افزار کیف پول اکسودس به صرافی‌های دارایی دیجیتال دسترسی پیدا کنند.

در ادامه این پرونده، Exodus برای مختومه شدن موضوع، با پرداخت ۳ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۶۰ دلار با وزارت خزانه‌داری آمریکا به توافق رسیده است. این مبلغ برای تسویه مسئولیت مدنی احتمالی مربوط به ۲۵۴ مورد نقض ظاهری تحریم‌های ایران تعیین شده است.

جزئیات توافق با اوفک

اوفک اعلام کرده است که این تخلفات به‌صورت داوطلبانه افشا نشده‌اند و از میان آن‌ها، ۱۲ مورد در دسته تخلفات فاحش طبقه‌بندی شده‌اند. به گفته این نهاد، همین موضوع نقش مهمی در تعیین مبلغ نهایی جریمه داشته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده که شرکت‌های فعال در حوزه کیف پول و خدمات دارایی دیجیتال، از منظر تحریم‌ها تابع همان الزامات نهادهای مالی سنتی هستند. این نهاد هشدار داده است که بی‌توجهی به محل استقرار کاربران و قوانین تحریمی، می‌تواند برای کسب‌وکارهای مرتبط با ارز دیجیتال به پرونده‌های پرهزینه و پرریسک منجر شود.