کلاهبردار طرح پانزی ۴۰ میلیون دلاری کریپتو در آمریکا، به ۸ سال زندان محکوم شد!

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دواین گلدن، یک کلاهبردار ارزهای دیجیتال را به دلیل نقش داشتن در یک طرح پانزی ۴۰ میلیون دلاری به ۹۷ ماه زندان محکوم کرد. گلدن و همدستانش با راه‌اندازی سه شرکت جعلی به نام‌های EmpowerCoin، ECoinPlus و Jet-Coin، سرمایه‌گذاران را فریب داده بودند.

آنها با وعده سودهای تضمین شده از طریق معاملات ارزهای دیجیتال در خارج از کشور، سرمایه‌های قربانیان را جذب می‌کردند، اما در واقع یک طرح پانزی را اجرا می‌کردند که در آن از پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر استفاده می‌شد. این طرح کلاهبرداری که در فاصله آوریل تا اوت ۲۰۱۷ فعال بود، با بسته شدن ناگهانی پلتفرم‌ها و فرار گردانندگان به همراه سرمایه‌های مردم، به ضررهای هنگفتی برای سرمایه‌گذاران منجر شد.

دادگاه همچنین گلدن را به پرداخت جریمه‌ای معادل ۲.۴۶ میلیون دلار محکوم کرده است. ویلیام وایت، یکی دیگر از متهمان این پرونده، به ۳۰ ماه زندان محکوم شده و دو همدست دیگر آنها نیز در انتظار صدور حکم خود هستند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که به طور جدی به دنبال مقابله با جرایم مالی در حوزه ارزهای دیجیتال است و در همین راستا اقدامات گسترده‌ای را برای توقیف دارایی‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های رمزارزی آغاز کرده است.