ارز‌ها: ۳۳,۰۲۷
ارزش بازار: ۳.۱۶۷ تریلیون دلار
قیمت تتر: ۸۶,۶۲۵ تومان
کانادا نظارت بر تراکنش‌های ارز دیجیتال را به‌دلیل پولشویی تشدید می‌کند

کانادا نظارت بر تراکنش‌های ارز دیجیتال را به‌دلیل پولشویی تشدید می‌کند

مرکز تحلیل گزارش‌ها و تراکنش‌های مالی کانادا (FINTRAC) اخیراً هشداری صادر کرده است که نشان می‌دهد چگونه دارایی‌های دیجیتال برای پولشویی وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر استفاده می‌شوند.

این هشدار به‌روزرسانی گزارش سال ۲۰۱۸ است و شامل شاخص‌های خطر جدیدی است که از تحلیل‌های دقیق داده‌های مالی، الگوهای تراکنش و اطلاعات اجرای قانون استخراج شده‌اند.

این نهاد بر لزوم همکاری گسترده‌تر بین ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASPs)، نهادهای نظارتی و مؤسسات مالی برای شناسایی و جلوگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی تأکید کرده است.

دسترسی سریع به تازه ترین اخبار کریپتو
با نصب افزونه ارزدیجیتال
دانلود
سعید نادری
 مشاهده منبع خبر
bitcoinist
guest

لطفا در صورت مشاهده دیدگاه‌های حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه لطفا با گزارش سریع آن‌ها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.

0 دیدگاه
هاب
مکانی برای گفتگو درباره سرمایه گذاری کریپتو. همین الان عضو شو
ورود به هاب