صرافی ارز دیجیتال بیت‌مکس به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد

وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) اعلام کرد که صرافی ارز دیجیتال بیت‌مکس (BitMEX) به نقض قانون رازداری بانکی (BSA) اعتراف کرده است. طبق اسناد دادگاه، این صرافی از سپتامبر ۲۰۱۵ تا سپتامبر ۲۰۲۰ در اجرای برنامه‌های مناسب شناسایی مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) کوتاهی کرده است. بیت‌مکس متهم به ارائه خدمات غیرقانونی معاملات مشتقه ارزهای دیجیتال به مشتریان آمریکایی شده و چهار تن از کارمندان آن نیز متهم به نقض BSA هستند. مقامات آمریکایی اعلام کردند که این اقدامات، بیت‌مکس را به ابزاری برای پولشویی در مقیاس بزرگ و طرح‌های دور زدن تحریم‌ها تبدیل کرده است. بنیانگذاران بیت‌مکس با احتمال مجازات حبس ۵ ساله روبه‌رو هستند. طبق اسناد دادگاه، مدیران ارشد بیت‌مکس با آگاهی از الزامات قانونی، اقداماتی برای اجتناب از اعمال قوانین آمریکا انجام داده‌اند.

Ad