بنیانگذار پکسفول به نقض عمدی پروتکل‌های ضد پولشویی اعتراف کرد

بنیانگذار پکسفول به نقض عمدی پروتکل‌های ضد پولشویی اعتراف کرد

آرتور شاباک، از بنیانگذاران و مدیر فناوری سابق پکسفول، به اتهام توطئه برای عدم اجرای برنامه موثر ضد پولشویی اعتراف کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که سهل‌انگاری شاباک، پکسفول را به مرکزی برای پولشویی، نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری و سایر فعالیت‌های مجرمانه تبدیل کرده است. شاباک با حداکثر ۵ سال حبس روبروست و از هیئت مدیره پکسفول استعفا خواهد داد. طبق اسناد دادگاه، او بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به مشتریان اجازه داده بدون اطلاعات کافی احراز هویت، حساب باز کنند و معامله انجام دهند. همچنین سیاست‌های جعلی ضد پولشویی به اشخاص ثالث ارائه کرده است. این پرونده بخشی از تحقیقات گسترده‌تر وزارت دادگستری درباره پکسفول است که شامل اختلافات حقوقی بین بنیانگذاران و اتهامات سوء استفاده از وجوه و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه روسیه می‌شود.

دسترسی سریع به تازه ترین اخبار کریپتو
با نصب افزونه ارزدیجیتال
دانلود
ساناز حبیبی
 مشاهده منبع خبر
cryptoslate
guest

لطفا در صورت مشاهده دیدگاه‌های حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه لطفا با گزارش سریع آن‌ها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.

0 دیدگاه