اپراتور میکسر بیت کوین به پول‌شویی ۳۰۰ میلیون دلاری اعتراف کرد

لری هارمون که میکسر بیت کوین هلیکس را مدیریت می‌کرد به پول‌شویی حدوداً ۳۰۰ میلیون دلاری اعتراف کرده است. میکسر هلیکس از ژوئن ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۷ بیش از ۱.۲ میلیون تراکنش را انجام داده بود اما برای فیلتر کردن تراکنش‌های مشکوک اقدامات مناسبی را اتخاذ نکرده بود. گفته می‌شود مشتریان میکسر هلیکس فروشندگان مواد مخدر، کلاهبرداران و گروه‌های نئونازی بوده‌اند. هارمون فوریه ۲۰۲۰ دستگیر شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا او را ۶۰ میلیون دلار جریمه کرده است. میکس کردن بیت کوین فرایندی است که طی آن کاربران کوین‌های خود را با یکدیگر ترکیب می‌کنند تا شناسایی آنها دشوارتر شود.

Ad