بایننس به اتهام تسهیل پول‌شویی برای اپلیکیشن‌های شرط‌بندی تحت پیگرد مراجع هندی قرار گرفت

بایننس به اتهام تسهیل پول‌شویی برای اپلیکیشن‌های شرط‌بندی تحت پیگرد مراجع هندی قرار گرفت

بلومبرگ گزارش داده است که نهاد ضد پول‌شویی هند درحال تحقیق بر ارتباط صرافی بایننس با پول‌شویی‌های صورت گرفته در اپلیکیشن‌های شرط‌بندی در این کشور است. طبق این گزارش، مدیران بایننس توسط اداره اجرای احکام این کشور بازجویی خواهند شد. درحال حاضر مراجع هندی درحال تحقیق بر روی اپلیکشن‌های شرط‌بندی چینی فعال در این کشور هستند. طی ۱۰ ماه اخیر، این اپلیکیشن‌ها بیش از ۱۳۴ میلیون روپیه از کاربران جمع‌آوری کرده‌اند و بخشی از این سرمایه از طریق صرافی وزیرایکس (WazirX) پول‌شویی شده است.

حسین انصاری

 مشاهده منبع خبر
U.TODAY
guest

استفاده از محتوای توهین‌آمیز، غیراخلاقی، دیدگاه‌های غیراقتصادی، تبلیغات و اطلاعات تماس یا لینک‌های نامرتبط ممنوع است.

نقض قوانین ممکن است منجر به عدم تأیید دیدگاه‌ها یا مسدودسازی حساب کاربران شود.

0 دیدگاه