دولت مکزیک در پی اقدام علیه صرافی‌های غیرقانونی
اخبار ارزدیجیتال را بیشتر در گوگل ببینید
افزودن به منابع دلخواه
افزودن به منابع دلخواه گوگل
اداره اطلاعات مالی مکزیک از فعالیت ۱۲ صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال در این کشور خبر داد و افزود برای اقدام علیه آنها در حال جمع‌آوری اطلاعات لازم است. در همین حال، سانتیاگو نیتو کاستیو، رئیس این اداره، گفت این صرافی‌ها احتمالاً با باندهای تبهکار در ارتباط هستند. به موجب قوانین مکزیک، صرافی‌ها باید فعالیت مشتریانی را که بیش از ۲,۹۱۱ دلار تراکنش دارند، به نهادهای ذی‌ربط گزارش دهند. اداره اطلاعات مالی مکزیک تاکنون ۳۴۰۰ گزارش درباره این‌گونه تراکنش‌ها از ۲۳ صرافی مجاز دریافت و سه عملیات پول‌شویی با ارزهای دیجیتال را شناسایی کرده است.
دسترسی سریع به تازه ترین اخبار کریپتو
با نصب افزونه ارزدیجیتال
دانلود
