یک کلاهبردار طرح پانزی بیت کوین به پرداخت ۵۷۲ میلیون دلار جریمه محکوم شد

دادگاهی در نیویورک آمریکا، یک معامله‌گر بریتانیایی را به جرم اجرای طرح پانزی بیت‌ کوین، به پرداخت ۵۷۲ میلیون دلار جریمه محکوم کرده است. این کلاهبردار که بنجامین رینالدز (Benjamin Reynolds) نام دارد، با راه‌اندازی یک شرکت تریدینگ با نام کنترل فایننس ال‌تی‌دی (Control-Finance Ltd)، بین ماه مه و اکتبر، بیش از ۱۰۰۰ مشتری را به سرمایه‌گذاری ۲۲,۸۵۸ بیت کوین متقاعد کرده بود. این شرکت تقلبی، به قربانیان وعده داده بود که علاوه‌بر دریافت سود حاصل از معامله دارایی آنها، بابت دعوت دیگران به شرکت هم جایزه دریافت خواهند کرد؛ اما تمامی این ادعا‌ها با هدف فریب کاربران صورت گرفته بود و کنترل فایننس در اکتبر ۲۰۱۷ به فعالیت خود خاتمه داد.