رئیس مرکز اطلاعات مالی: ارز دیجیتال از شاخص‌هایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرد

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در پاسخ به این سؤال که آیا خریدوفروش ارز دیجیتال هم از مصادیق پول‌شویی محسوب می‌شود، گفته است: «ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد و از شاخص‌هایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرد، البته تنها شاخص نیست بلکه در کنار شاخص‌های دیگر سنجیده می‌شود.»