فروشنده مواد مخدر سایت سیلک رود در آمریکا دستگیر شد
جفری برمن، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، روز ۱۸ جولای (۲۷ تیر) اعلام کرد که فروشنده سایت دارک وب سابق «جاده‌ی ابریشم» به نام هیو برایان هینی (Hugh Brian Haney)، در این کشور بازداشت شد.
در این گزارش آمده که هینی به پولشویی متهم شده و از ارزهای دیجیتال برای کسب ۱۹ میلیون دلار سود از طریق فروش مواد مخدر غیرقانونی در بازار سیاه جاده‌ی ابریشم (Silk Road) استفاده کرده است. برمن در این باره گفت:
خبر این دستگیری برای افرادی که سعی در فروش مواد مخدر خود در دارک وب دارند هشداری است که بدانند نمی‌توانند تا همیشه پنهان بمانند؛ خصوصاً زمانی که سعی در قانونی نشان دادن درآمدهای غیرقانونی خود داشته باشند.
انجل ملندز (Angel M. Melendez)، مامور ویژه‌ی تحقیقات امنیتی سازمان اعمال مهاجرت و گمرک ایالات متحده (HSI) اشاره کرد پس از آن که سایت جاده‌ی ابریشم در سال ۲۰۱۳ بسته شد، مجرمان فضای اینترنتی سعی کردند راه دیگری را برای ادامه دادن به فعالیت‌های مجرمانه و مهم‌تر از همه، پولشویی با ارز دیجیتال غیرقانونی خود پیدا کنند. وی در ادامه اذعان داشت:
مأموران ویژه‌ی HSI، تحلیلگران بلاک چینی را برای کشف و توقیف ۱۹ میلیون دلار بیت کوین حاصل از این فعالیت‌های قانونی و همچنین پایان دادن به فعالیت هینی در دارک وب و حضور وی در جلسه‌ی دادگاه ناحیه‌ی جنوبی نیویورک، به خدمت گرفتند.
بنا بر اخبار به دست آمده، این فروشنده‌ی مواد مخدر، با نام مستعار فارمویل (Pharmville) در این سایت فعالیت داشته است. مأموران اجرای قوانین ایالات متحده‌ی آمریکا در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ از چندین مورد خرید مواد مخدر از جمله اکسی کدون (oxycontin)، داروی مخدر ضد درد، خبر دادند. این امر منجر به بازرسی قانونی خانه‌ی هینی در سال ۲۰۱۸ شد.
طبق تحقیقات انجام‌شده، وی، عضو ارشد و یا مدیر حساب فارمویل بوده و در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، بیت کوین‌های به دست آمده از این فعالیت‌ها را به یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال انتقال داده است. وی ادعا کرده بود که این بیت کوین‌ها را از راه استخراج و افرادی که در اینترنت با آن‌ها آشنا شده بود، به دست آورده است. زمانی که او، بیت کوین‌های خود را به ارز رایج تبدیل کرده و به حساب بانکی HSI انتقال داد، در پی حکم توقیف قانونی از سوی حساب امانی بانکی در منطقه جنوبی نیویورک، ضبط شدند.
از ابتدای ماه جولای ۲۰۱۹ تاکنون، ۵۱۵ میلیون بیت کوین صرف فعالیت‌های غیرقانونی شده اما این میزان تنها ۱ درصد از تراکنش‌های انجام‌شده با بیت کوین تا این زمان بوده است.
در ماه می نیز، پلیس آلمان به همراه پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل)، به فعالیت سرورهای یکی از بازارهای دارک وب به نام وال استریت مارکت (Wall Street Market) پایان داده و از سه مظنون دستگیر شده، بیش از ۵۵۰ هزار یورو پول نقد، میزان زیادی بیت کوین، مونرو و چندین ماشین و رایانه ضبط کردند.
در نهایت باید گفت با انتشار اخبار زیادی در خصوص دستگیری مجرمان باسابقه، می‌توان نتیجه گرفت که انجام چنین فعالیت‌های غیرقانونی قابل پیگیری خواهد بود.
خدارو شکر تو این مملکت مسئولان باسواد ما برداشت جامعی از سازوکار ارز دیجیتال دارن! شما هم با این مقالات کمک کنید تا فردا یه برچسب دلال مواد مخدر هم بزنن به ماینرها!