اولین محاکمه فرار مالیاتی با بیت کوین؛ ۹ سال حبس برای کارمند مایکروسافت

یکی از کارمندان شرکت مایکروسافت با ملیت اوکراینی، به اتهام فرار مالیاتی با بیت کوین به ۹ سال زندان محکوم شده است. سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا از این اتفاق به‌عنوان «اولین پرونده بیت کوین با یک مؤلفه مالیاتی» یاد کرده است

به گزارش کوین تلگراف، یک مهندس سابق شرکت مایکروسافت به‌دلیل سرقت بیش از ۱۰ میلیون دلار ارزش دیجیتال از کارفرمای سابق خود به ۹ سال زندان محکوم شده است. این مقدار پول در قالب «ارز ذخیره ارزش» (CSV) که شامل کارت‌های هدیه نیز می‌شود، بوده است.

ولادمیر کواشوک (Volodymyr Kvashuk)، شهروند ۲۶ ساله اوکراینی ساکن واشنگتن، از حساب‌های کاربری و همچنین هویت همکاران خود برای سرقت و سپس فروش CSV استفاده می‌کرده است تا این‌گونه به نظر برسد که همکارانش مسئول این کلاه‌برداری‌ها هستند.

کواشوک از سرویس میکسینگ (Mixing) بیت کوین برای گم‌کردن رد شواهد و مدارک علیه خود استفاده می‌کرد. او به سازمان خدمات درآمد داخلی گفته است که ۲٫۸ میلیون دلار ارز دیجیتالی که از طریق حساب‌هایش منتقل شده، هدیه‌ای از طرف یکی از اقوام بوده است. وزارت دادگستری ایالات‌متحده آمریکا در این باره گفته است:

کواشوک طی هفت ماه فعالیت غیرقانونی تقریباً ۲٫۸ میلیون دلار بیت کوین به حساب بانکی و سرمایه‌گذاری خودش منتقل کرده است. او سپس اظهارنامه‌های جعلی مالیاتی ارائه داده و مدعی شده که بیت کوین‌ها هدیه‌ای از طرف یکی از اقوام بوده است.

کواشوک از ماه اوت ۲۰۱۶ (مرداد ۹۵) در شرکت مایکروسافت کار می‌کرد تا اینکه در ماه ژوئن ۲۰۱۸ (خرداد ۹۷) از این شرکت اخراج شد.

رایان کرنر (Ryan Korner) نماینده ویژه سازمان خدمات درآمد داخلی در این باره می‌گوید این اولین پرونده بیت کوین با یک مؤلفه مالیاتی در سطح ملی به حساب می‌آید. او همچنین معتقد است که این نوع احکام پیچیدگی‌های فزاینده بخش کیفری این سازمان را در شناسایی دارایی‌های رمزنگاری‌شده‌ای که گزارش نمی‌شوند برجسته می‌کند. او در این باره می‌گوید:

به بیان ساده، حکم امروز دادگاه ثابت می‌کند که شما نمی‌توانید از طریق اینترنت پول بدزدید و این تصور را داشته باشید که بیت کوین قرار است رفتارهای مجرمانه شما را پنهان کند.

برایان موران (Brian Moran) از دادستانی ایالات‌متحده نیز در این رابطه گفت:

سرقت از کارفرما به اندازه کافی بد هست، اما اینکه شما دزدی کنید و شرایط را طوری جلوه دهید که این دزدی کار همکارانتان بوده است،  گناهی بسیار بدتر است که خسارتی ورای دلار و سنت دارد.

گفتنی است کواشوک در رابطه با ۱۸ فقره جرم فدرال از جمله شش مورد پول‌شویی و دو فقره ثبت اظهارنامه مالیاتی دروغین، متهم شناخته شده است. این فرد اوکراینی مبالغ سرقتی را صرف خرید خانه‌ای به مبلغ ۱٫۶ میلیون دلار و همچنین یک دستگاه خودرو تسلا به ارزش ۱۶۰ هزار دلار کرده است.

در طول تاریخ ایالات‌متحده، اتهام فرار مالیاتی در بسیاری از طرح‌های جنایی مصداق داشته است. مشهور است که آل کاپون (Al Capone) سردسته گنگسترها هفت سال را در زندان فدرال به جرم فرار از پرداخت مالیات گذرانده است. دوره هفت‌ساله محکومیت او از سال ۱۹۳۱ و در دوران ممنوعیت مصرف الکل در ایالات‌متحده آغاز شده است.