مدیر سابق صرافی ارزدیجیتال WEX در ایتالیا دستگیر شد

به گزارش «کوین دسک» و به نقل از بخش روسی خبرگزاری بی بی سی، «دیمیتری واسیلیف» (Dmitri Vasilev)، مدیرعامل سابق صرافی ارزهای دیجیتال وکس (WEX)، روز جمعه در ایتالیا بازداشت شده است.

در متن خبر، از یک فرد آگاه و دو سرمایه‌گذار ناشناس در صرافی وکس به‌عنوان کسانی که خبر بازداشت را به بی بی سی داده‌اند، یاد شده است. دیمیتری و پلیس جرائم اقتصادی ایتالیا از اعلام اطلاعات بیشتر در خصوص این پرونده و نحوه دستگیری واسیلیف خودداری کردند.

صرافی وکس را می‌توان نسخه‌ای با مدیریت جدید از BTC-e دانست که پس از دستگیری «الکساندر وینیک» در سال ۲۰۱۷ در یونان، ایجاد شد. وینیک در حال حاضر منتظر رأی دادگاه در ارتباط با استردادش به یکی از کشورهای ایالات‌متحده، روسیه یا فرانسه است.

سال دارایی‌های مسدود شده

صرافی وکس توسط واسیلیف روس ایجاد شد و برای یک سال فعالیت کرد. جولای سال ۲۰۱۸ (تابستان گذشته) بود که این صرافی امکان برداشت از حساب را مسدود و از آن زمان هیچ‌گونه خدماتی به کاربران ارائه نکرد. دردسرها وقتی شروع شد که واسیلیف سعی کرد تا وکس را به یک شبهه نظامی سابق با نام «دمیتری خواچنکو»، که در جنگ اوکراین شرکت داشته، بفروشد.

خواچنکو سال گذشته به کوین دسک اعلام کرد که مدیر صرافی از او به‌عنوان مالک جدید خوشش نیامده و با کلیدها و رمزها ناپدیدشده است. این در حالی است که مدیر صرافی نیز مانند دیگر اعضای تیم پشتیبانی دارای هویتی ناشناس است.

وی در صحبت‌هایش افزود، تمام‌ کارهای خرید صورت گرفته و مبلغ نیزبه‌صورت کامل پرداخت‌شده و او بعدا صرافی را نیز به اسم دخترش «داریا» ثبت کرده است.

در پاسخ به این خبرها، مدیرعامل صرافی بایننس اعلام کرد که تمامی حساب‌های وکس در این صرافی مسدود شده و تابه‌حال از سرنوشت سرمایه‌ها خبری نیست.

ورود پلیس

طبق گزارش پلیس، کاربرانی که بیشتر آنها در کشور روسیه و کشورهای همسایه سکونت دارند، همچنان نمی‌توانند به سرمایه‌های مجازی و سرمایه‌هایی که به شکل ارزهای رایج در وکس سپرده‌شده، دسترسی پیدا کنند. به نقل از بی‌بی‌سی، پلیس جنایی قزاقستان، تحقیقات خود در ارتباط با گزارش‌های مرتبط با واسیلیف را آغاز کرده. پلیس شهر «تولیاتی» در روسیه نیز تحقیقاتی جداگانه را در همین خصوص ترتیب داده است.

به گزارش وب‌سایت «فورکلوگ»، کاربران وکس با انتشار نامه‌ای سرگشاده، از ولادیمیر پوتین خواستند تا با اجرای عدالت، سرمایه‌های آنها را برگرداند. بعدها مشخص شد که این نامه در اختیار مرکز پلیس روسیه قرار گرفته است.

پیش‌تر مجله‌ی «وال استریت» ادعا کرده بود که BTC-e در سرقت بیت کوین‌ها صرافی Mt.Gox دخالت داشته. در متن خبر آمده بود:

به نظر می‌رسد BTC-e در ۶۰ الی ۷۰ درصد فعالیت‌های مجرمانه حوزه ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۶ دخیل بوده.

این در حالی است که هم BTC-e و هم وکس در اجرای سیاست‌های ضدپولشویی KYC یا همان «شناخت مشتری» کوتاهی به خرج داده و تیم‌های پشتیبانی‌شان نیز دارای هویت‌هایی ناشناس بوده‌اند.