ارز‌ها: ۳۳,۱۹۵
ارزش بازار: ۳.۱۴۲ تریلیون دلار
قیمت تتر: ۹۱,۹۶۸ تومان

سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال؛ لیست جامع و کامل

سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال؛ لیست جامع و کامل

در دنیای پرتلاطم ارزهای دیجیتال، سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال هر روز به دنبال روش‌های جدیدتری برای سوءاستفاده از سرمایه‌گذاران هستند. از پلتفرم‌های جعلی معامله تا صرافی‌های تقلبی و وب‌سایت‌های فیشینگ، همگی به دنبال فریب کاربران هستند.

در این مقاله، لیست جامعی از مهم‌ترین سایت‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم و روش‌های هوشمندانه‌ای که برای فریب کاربران به کار می‌برند را افشا خواهیم کرد. با شناخت این روش‌ها و پلتفرم‌های کلاهبرداری، می‌توانید از سرمایه خود در برابر سودجویان محافظت کنید. با ما همراه باشید تا با چشمانی بازتر در دنیای ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید.

کلاهبرداری ارز دیجیتال چیست؟

کلاهبرداری ارز دیجیتال چیست؟

فرصت‌های خیلی زیاد برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران تازه‌کار را به هدفی سودآور برای کلاهبرداران تبدیل کرده است. کلاهبرداری ارز دیجیتال به معنای سوء استفاده از اعتماد و احساسات کاربران و دریافت دارایی‌های آن‌ها است. در این فضا، مجرمان از مزایای بازار ارزهای دیجیتال از جمله تمرکززدایی، ناشناس بودن و موارد دیگر استفاده می‌کنند تا دارایی‌های سرمایه گذاران را از چنگشان در بیاورند.

کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در سال‌های اخیر با افزایش کاربران این بازار بیشتر شده‌است. کلاهبرداران برای فریب مردم و سرقت ارزهای دیجیتال آنها روش‌های مختلفی دارند. این روش‌ها شامل تبلیغات جعلی با نام افراد مشهور، اپلیکیشن‌هایی که اطلاعات شخصی را سرقت می‌کنند و طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی در ارزهای دیجیتال هستند که در ادامه دقیق‌تر بررسی می‌کنیم.

هدف اصلی کلاهبرداران در حوزه ارزهای دیجیتال، فریب سرمایه‌گذاران و کاربران برای دستیابی به دارایی‌های آنهاست. همانند سایر حملات سایبری، این کلاهبرداری‌ها به شکل‌های مختلفی انجام می‌شوند. برخی از آنها مانند فیشینگ و باج‌خواهی به صورت مخفیانه عمل می‌کنند، در حالی که برخی دیگر همچون کلاهبرداری‌های تبلیغاتی با سوءاستفاده از نام افراد مشهور، کاملاً در مرکز توجه قرار می‌گیرند.

انواع کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال

کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال معمولاً به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

  1. دسترسی غیرمجاز به کیف پول و اطلاعات هویتی: در این نوع کلاهبرداری، مجرمان تلاش می‌کنند به کلیدهای امنیتی، رمز عبور و سایر اطلاعات خصوصی کاربر دست یابند تا بتوانند به کیف پول دیجیتال او نفوذ کنند. این تلاش‌ها گاهی شامل دسترسی به دستگاه‌های فیزیکی مانند کامپیوتر یا گوشی هوشمند نیز می‌شود.
  2. ترغیب به انتقال مستقیم ارز دیجیتال: در این روش، کلاهبرداران با استفاده از جعل هویت، پیشنهادهای سرمایه‌گذاری دروغین یا کسب‌وکارهای ساختگی، قربانیان را متقاعد می‌کنند تا دارایی‌های دیجیتال خود را به آنها منتقل کنند.

در ادامه انواع کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

کلاهبرداری‌هایی با روش مهندسی اجتماعی

در این روش کلاهبرداران از روش‌های روان‌شناسی و فریب استفاده می‌کنند تا به اطلاعات مربوط به حساب‌های کاربران دسترسی پیدا کنند. این افراد سعی می‌کنند قربانیان را قانع کنند که با یک نهاد معتبر مانند سازمان دولتی، یک کسب‌وکار مشهور، تیم فناوری، همکار یا یک دوست در ارتباط هستند.

کلاهبرداران در این روش برای جلب اعتماد افراد زمان زیادی صرف می‌کنند و پس از جلب اعتماد، از آن‌ها می‌خواهند کلیدهای خصوصی خود را در اختیارشان قرار دهند یا ارز دیجیتال خود را به کیف پول آن‌ها منتقل کند. اگر فرد یا نهادی از شما بخواهد کلید خصوصی کیف پول خود را به آن‌ها بدهید یا دارایی ارز دیجیتال به آن‌ها منتقل کنید، مطمئن شوید که کلاهبردار هستند.

کلاهبرداری‌ از طریق شبکه‌های اجتماعی

در این روش کلاهبرداران از شبکه‌های اجتماعی وارد عمل می‌شوند و با دیگران رابطه دوستانه برقرار می‌کنند. سپس پس از جلب اعتماد آن‌ها، مکالمه‌هایشان به فرصت‌های کاذب سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال یا کمک مالی به به نیازمندان از طریق ارز دیجیتال ختم می‌شود. طبق آمار FBI، در سال ۲۰۲۲ بیش از ۷۳۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۲۵ میلیون دلار دارایی‌های کاربران از طریق شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های دوست‌ یابی به سرقت رفته است.

کلاهبرداری‌ از طریق جعل هویت

انواع کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال

در این نوع کلاهبرداری، کلاهبرداران به عنوان افراد مشهور، تاجران موفق یا اینفلوئنسرهای حوزه ارز دیجیتال ظاهر می‌شوند. آن‌ها با وعده چند برابر کردن دارایی‌ها، افراد را ترغیب می‌کنند که ارزهای دیجیتال خود را در اختیارشان بگذارند.

پیام‌های این کلاهبرداران معمولاً از طریق حساب‌های جعلی شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌شوند و با ایجاد حس فوریت و فرصت استثنایی، قربانیان را فریب می‌دهند. همچنین، کلاهبرداران ممکن است به عنوان اعضای تیم پشتیبانی یا امنیتی صرافی‌های ارز دیجیتال خود را معرفی کنند.

فیشینگ

در حوزه ارز دیجیتال، حملات فیشینگ کیف پول‌های دیجیتال کاربران را هدف قرار می‌دهند و یکی از رایج‌ترین انواع کلاهبرداری ارزهای دیجیتال هستند. در این روش کلاهبرداران برای دسترسی به کلیدهای خصوصی کاربران تلاش می‌کنند.

این کلاهبرداری‌ها معمولاً از طریق ارسال ایمیل‌های جعلی انجام می‌شوند که کاربران را به وب‌سایت‌هایی هدایت کرده و از آن‌ها درخواست ورود اطلاعات محرمانه می‌کنند. پس از دسترسی به این اطلاعات، کلاهبرداران ارز دیجیتال قربانی را به سرقت می‌برند.

طبق گزارش‌های موجود، در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۰۰ هزار نفر قربانی کلاهبرداری‌های فیشینگ شدند و در مجموع ۵۲ میلیون دلار از دست دادند. این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۲۹۸ هزار نفر و حدود ۱۸ میلیون دلار کاهش یافت.

باج‌گیری و اخاذی

یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال، باج گیری و اخاذی است. در این روش، کلاهبرداران ادعا می‌کنند که سوابقی از حضور قربانی در وب‌سایت‌های غیرمجاز دارند و تهدید می‌کنند که این اطلاعات را افشا خواهند کرد، مگر اینکه قربانی کلیدهای خصوصی یا ارز دیجیتال خود را در اختیار آن‌ها قرار دهد. این موارد یک نوع تلاش برای اخاذی مجرمانه محسوب می‌شوند و باید به مقامات قانونی گزارش شوند.

کلاهبرداری‌ از طریق سرمایه‌گذاری یا فرصت‌های کسب‌وکار

این ضرب‌المثل که «اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد، احتمالاً کلاهبرداری است» را آویزه گوشتان کنید، به خصوص اگر قصد سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال را دارید.

بیشترین نوع کلاهبرداری در این زمینه شامل تلاش برای متقاعد کردن افراد برای انتقال ارز دیجیتال به یک پلتفرم یا صرافی جدید با ادعای سود بالا است. در این روش کلاهبرداران ابتدا اعتماد قربانی را جلب می‌گنند و به آن‌ها گزارش‌های جعلی در مورد سودهای بالا می‌دهند. سپس با قفل کردن حساب و درخواست مالیات یا کارمزد، دارایی‌های قربانی را سرقت می‌کنند.

فرصت‌های کلاهبرداری از طریق ICOها و NFTها

سرمایه‌گذاری‌هایی که در بازار ارزهای دیجیتال انجام می‌شود، مانند عرضه اولیه سکه (ICO) و ان اف تی (NFT)، مسیرهای جدیدی برای کلاهبرداری ایجاد کرده‌اند. برخی از کلاهبرداران وب‌سایت‌های جعلی برای ICOها ایجاد کرده و از کاربران می‌خواهند ارز دیجیتال خود را به یک کیف پول دیجیتال مخرب واریز کنند.

بیشتر بخوانید: NFT چیست؟ همه چیز درباره ان اف تی

کلاهبرداری‌های Rug Pull

در این نوع کلاهبرداری، اعضای پروژه ابتدا سرمایه یا ارز دیجیتال لازم را برای اجرای پروژه جمع‌آوری می‌کنند و سپس تمامی نقدینگی را برداشت کرده و ناپدید می‌شوند.

اصطلاح «راگ پول» به معنای کشیدن فرش از زیر پای کسی است و به‌خوبی ماهیت این اقدام مخرب را توضیح می‌دهد. در دنیای ارزهای دیجیتال، پروژه‌های جدید معمولاً با استفاده از تبلیغات گسترده و هیاهو به سرعت میان فعالان این حوزه شناخته می‌شوند. با این حال، برخی از این پروژه‌ها با سوءاستفاده از ناآگاهی و طمع افراد، توکن‌هایی معرفی می‌کنند که ارزش واقعی ندارند. این توکن‌ها که به آن‌ها «توکن اسکم» گفته می‌شود، تنها برای جذب سرمایه طراحی شده‌اند.

در این نوع کلاهبرداری، سرمایه‌گذاران با امید به سودآوری، توکن‌های معرفی‌شده را خریداری می‌کنند. اما توسعه‌دهندگان این پروژه‌ها، پس از جذب مبالغ هنگفت از فروش توکن‌ها، به‌صورت ناگهانی پروژه را متوقف کرده و با سرمایه کاربران ناپدید می‌شوند. در نتیجه، افراد قربانی با دارایی‌هایی بی‌ارزش و ضررهای مالی سنگین مواجه می‌شوند، در حالی که کلاهبرداران سود هنگفتی به جیب زده‌اند.

کلاهبرداری از طریق سایت‌های استخراج ابری (Cloud Mining)

در این روش پلتفرم‌های استخراج ابری کاربران را ترغیب می‌کنند که سرمایه اولیه خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند و ارز دیجیتال استخراج شده به عنوان سود دریافت کنند. اما بسیاری از این پلتفرم‌ها فاقد توانایی ادعا شده هستند و پس از دریافت پول، پاداشی نمی‌دهند. برای پیشگیری از چنین کلاهبرداری‌هایی، باید خیلی دقیق در مورد سایت مورد نظر تحقیق کنید.

کلاهبرداری از طریق طرح‌های پامپ و دامپ (Pump and Dump)

سازمان‌دهندگان طرح‌های پامپ و دامپ مقادیر زیادی از یک ارز دیجیتال با ارزش پایین را ایجاد یا خریداری می‌کنند، آن را تبلیغ خواهند کرد و قیمت توکن را به صورت جعلی افزایش می‌دهند و سپس دارایی‌های خود را به شرکت‌کنندگان بی‌اطلاع می‌فروشند.

زمانی که این سازمان‌دهندگان توکن‌های خود را می‌فروشند، عرضه بیشتر می‌شود و قیمت توکن کاهش پیدا می‌کند. از آنجا که بسیاری از این دارایی‌ها ارزش کمی دارند یا اصلاً ارزشی ندارند، قیمت آنها پس از فروش دارایی‌ها توسط سازمان‌دهندگان اصلاح نمی‌شود. درنتیجه شرکت‌کنندگان با توکن‌هایی تقریباً بی‌ارزش رها می‌شوند، در حالی که سازمان‌دهندگان سود خوبی برده‌اند.

طرح‌های پامپ و دامپ چهار مرحله دارند:

  1. مرحله پیش‌راه‌اندازی: شامل ایجاد هیجان در جامعه.
  2. مرحله راه‌اندازی: جذب قربانیان بیشتر به پروژه.
  3. مرحله پامپ: در این مرحله، قیمت دارایی به شدت بالا می‌رود، زیرا شرکت‌کنندگان بیشتری وارد بازار می‌شوند.
  4. مرحله دامپ: در این مرحله، سازمان‌دهندگان پس از رسیدن قیمت توکن به سطحی که برای آنها سودآور است، دارایی‌های خود را می‌فروشند. این فروش عمده باعث می‌شود عرضه توکن بسیار بیشتر از تقاضای آن شود و در نتیجه قیمت به شدت کاهش پیدا کند.

چطور سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال و پروژه‌های اسکم را تشخیص دهیم؟

چطور سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال و پروژه‌های اسکم را تشخیص دهیم؟

برای اینکه پروژه‌های اسکم و کلاهبرداری را تشخیص دهید، یک سری راهکارها وجود دارد که در ادامه بررسی می‌کنیم:

مطالعه وایت پیپر

ارزهای دیجیتال معمولاً یک فرایند توسعه‌ای را طی می‌کنند. پیش از این فرایند، معمولاً سندی با عنوان وایت پیپر برای مطالعه عمومی منتشر می‌شود. اگر وایت پیپر معتبر باشد، به‌وضوح پروتکل‌ها و بلاک چین را توضیح می‌دهد و نحوه عملکرد کل شبکه را بررسی می‌کند. ارزهای دیجیتال جعلی معمولاً وایت پیپرهایی دارند که خیلی ضعیف هستند و ارقام آن‌ها واقعی نیست.

اگر وایت پیپر شبیه به یک بروشور تبلیغاتی به نظر برسد و فقط توضیح دهد که چگونه سرمایه‌ها در یک پروژه استفاده می‌شوند، احتمالاً یک کلاهبرداری است.

شناسایی اعضای تیم

وایت پیپرها همیشه اعضا و توسعه دهندگان پروژه یا ارز دیجیتال را معرفی می‌کنند. در برخی موارد، ممکن است یک پروژه متن ‌باز کریپتو توسعه‌دهندگان نامشخصی داشته باشد که برای پروژه‌های متن‌باز معمول است. با این حال، می‌توانید کدها، نظرات و بحث‌های مربوطه را در پلتفرم‌هایی مانند GitHub یا GitLab مشاهده کنید. برخی پروژه‌ها از انجمن‌ها و برنامه‌هایی مانند Discord یا Slack برای بحث و تبادل نظر استفاده می‌کنند. اگر هیچ‌کدام از این موارد را پیدا نکردید و وایت پیپر اشتباهات زیادی داشته باشد، این پروژه احتمالا کلاهبرداری است.

مراقب آیتم‌های «رایگان» باشید

بسیاری از سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال بازار ارز دیجیتال سکه‌های رایگان در اختیارتان می‌گذارند یا وعده می‌دهند که سکه‌هایی به کیف پول شما واریز خواهند کرد. به یاد داشته باشید که هیچ چیز در این بازار رایگان نیست!

بررسی مدل بازاریابی

پروژه‌های معتبر بلاک چین و ارزهای دیجیتال معمولاً با منابع محدود شروع می‌شوند و بودجه زیادی برای تبلیغات گسترده ندارند. علاوه بر این، آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی خود را به‌عنوان بهترین ارز دیجیتال تبلیغ نمی‌کنند، بلکه مشکلات واقعی کاربران را مطرح می‌کنند و نشان می‌دهند چطور می‌خواهند این مشکل را حل کنند.

بیشتر توسعه‌دهندگان معتبر ارزهای دیجیتال، سکه پروژه را تبلیغ نمی‌کنند. آن‌ها اسنادی منتشر می‌کنند که هدف ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. اگر در یک پروژه هدف مشخصی وجود نداشته باشد، احتمالاً (اما نه همیشه) یک کلاهبرداری است. ممکن است یک ارز دیجیتال صرفاً طراحی شود که در بازار حضور داشته باشد، مانند دوج‌ کوین که هدف رسمی نداشت و به همین شکل تبلیغ شد.

اگر پروژه در مورد پیشرفت‌های بلاک چین یا اقدامات امنیتی جدید خود توضیح داد شاید معتبر باشد، اما اگر اطلاع‌رسانی‌هایی کرد که بیشتر درباره پول هستند تا پیشرفت‌های تکنولوژی، باید به آن مشکوک باشید.

تبلیغات حرفه‌ای

برای خرید و فروش توکن‌های پروژه‌های قانونی که از فناوری بلاک چین استفاده می‌کنند کارمزدهایی دریافت می‌شود که هزینه‌ تراکنش‌ها در بلاک چین است، اما تبلیغات و بازاریابی آن‌ها باید حرفه‌ای به نظر برسد. کلاهبرداران هزینه‌های زیادی برای تایید شدن توسط افراد مشهور و حضور در رسانه‌ها صرف می‌کنند و اطلاعات مورد نظر را به‌راحتی در وب‌سایت‌های خود ارائه می‌دهند. کسب‌وکارهای معتبر از همه نمی‌خواهند ارز دیجیتال آن‌ها را بخرند؛ بلکه خدمات خود را تبلیغ می‌کنند. هرجا که هیجان تبلیغات زیاد است، معمولاً باید با احتیاط عمل کرد.

چطور از کلاهبرداری در بازار کریپتو در امان بمانیم؟

برای جلوگیری از قربانی شدن در کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

  • هرگز روی لینک‌های ناشناس کلیک نکنید، با شماره‌های ناشناس تماس نگیرید، به افرادی که در مورد مسائل مالی با شما ارتباط برقرار می‌کنند پاسخ ندهید.
  • به درخواست‌هایی که می‌خواهند کلیدهای خصوصی ارز دیجیتال خود را در اختیارشان بگذارید، پاسخ ندهید.
  • از شرکت‌هایی که وعده می‌دهند پول زیادی به دست خواهید آورد، دوری کنید.
  • با افرادی که با شما تماس می‌گیرند و می‌گویند می‌توانند پول شما را چند برابر کنند، ارتباط برقرار نکنید.
  • به افرادی که در وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی با شما ارتباط برقرار می‌کنند و درخواست کمک دارند پاسخ ندهید.
  • پیامک‌ها و ایمیل‌هایی را که از شرکت‌ها می‌شوند و می‌گویند حساب شما مسدود شده است و می‌توانند به شما کمک کنند آن را باز کنید، نادیده بگیرید.
  • اگر ایمیل، پیامک یا پیامی در شبکه‌های اجتماعی دریافت کردید که ادعا می‌کند از طرف یک دولت، بانک، مؤسسه مالی یا شرکت خدماتی است و می‌گوید حساب‌ها یا دارایی‌های شما مسدود شده‌اند، پاسخ ندهید.
  • کسانی که شما را تهدید می‌کنند تا ارز دیجیتال خود را در اختیارشات قرار دهید وگرنه اطلاعات محرمانه‌تان را منتشر خواهند کرد، نادیده بگیرید. این یک نوع اخاذی است.
  • پول یا ارز دیجیتال «رایگان» را قبول نکنید.
چطور از کلاهبرداری در بازار کریپتو در امان بمانیم؟

لیست پروژه‌ها و سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال

در ادامه یک لیست خیلی کامل از پروژه‌ها و سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال را معرفی کرده‌ایم. با شناخت این پروژه‌ها، رد فلگ‌های یک سایت یا یک پروژه را به خوبی می‌شناسید و کمتر احتمال دارد در دام کلاهبرداران بیفتید.

یونیفاندز Unifunds، طرح پانزی

یونیفاندز (Unifunds) یک طرح کلاهبرداری پانزی بود که توسط دو ایرانی به نام‌های جعفر جعفری و بابک کاظمی راه‌اندازی شد. این پروژه در مالزی آغاز به کار کرد و با ادعای ارائه پلتفرم معاملاتی در بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کرد. در واقع، یونیفاندز هیچ فعالیت اقتصادی واقعی نداشت و سود سرمایه‌گذاران قدیمی را از محل سرمایه‌های جدید پرداخت می‌کرد؛ روشی که مشخصه اصلی طرح‌های پانزی است.

این طرح با وعده‌های سود بالا و بدون ریسک، افراد زیادی را به دام انداخت. سرانجام، با کاهش ورود سرمایه‌گذاران جدید و افزایش درخواست‌ها برای برداشت سرمایه، یونیفاندز کاملا شکست خورد و بسیاری از سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را از دست دادند.

بیشتر بخوانید: طرح پانزی چیست؟ نحوه شناسایی ترفند کلاهبرداری Ponzi

وایزلینگ Wiseling، طرح پانزی

لیست پروژه‌ها و سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال

وایزلینگ (Wiseling) یکی از سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال و شرکتی بود که با وعده‌های سود بالا و تضمینی، سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های خود ترغیب می‌کرد. این شرکت در فنلاند ثبت شده بود و وب‌سایتی به آدرس wiseling.com داشت که اکنون از دسترس خارج شده است.

وایزلینگ پلن‌های مختلفی داشت به‌عنوان مثال، در پلن ۳۰ روزه با دریافت ۱۵,۰۰۰ دلار، روزانه ۲ درصد سود وعده می‌داد. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان داد که بیمه‌نامه‌های شرکت، جعلی هستند و تاریخ‌های آن‌ها با تاریخ تأسیس شرکت همخوانی نداشت.

این شرکت در کشورهای آسیایی و آفریقایی، به‌ویژه ایران، فعالیت گسترده‌ای داشت و همایش‌های متعددی برگزار کرد. سرشاخه اصلی این شرکت در ایران، فردی به نام خانم غلامی بود که با برگزاری جلسات متعدد، افراد زیادی را به سرمایه‌گذاری در این طرح ترغیب کرد. پس از مدتی، مدیران شرکت با جمع‌آوری مبالغ هنگفتی از سرمایه‌گذاران، متواری شدند و وب‌سایت شرکت نیز از دسترس خارج شد.

دولت فنلاند و سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی نسبت به فعالیت‌های کلاهبردارانه این شرکت هشدار داده بودند. با این حال متأسفانه بسیاری از افراد بدون توجه به این هشدارها، سرمایه‌های خود را در اختیار این شرکت قرار دادند و در نهایت متضرر شدند.

مستر دیجی کوین Mr Digi Coin، کلاهبرداری از طریق استیکینگ و استخراج ابری

سایت «مستر دیجی کوین» (Mr Digi Coin) به‌عنوان یک پلتفرم استخراج ابری دوج کوین فعالیت می‌کرد که به کاربران وعده سودهای ثابت و بالایی از طریق استیکینگ و استخراج ابری می‌داد. این سایت با پلن‌های سرمایه‌گذاری مختلف، کاربران را ترغیب به واریز دوج کوین و دیگر ارزهای دیجیتال می‌کرد تا در ازای آن، سودهای ماهیانه دریافت کنند.

با این حال، بررسی‌های متعدد نشان داد که استخراج مستقیم دوج کوین به‌دلیل سودآوری پایین، برای ماینرها جذابیت چندانی ندارد و اغلب آن‌ها ارزهای دیجیتال پرسودتر استخراج می‌کنند. این موضوع باعث شد تا کارشناسان به عملکرد «مستر دیجی کوین» مشکوک شوند و آن را به‌عنوان یک طرح پانزی معرفی کنند؛ زیرا در این‌گونه طرح‌ها، سود کاربران قدیمی از سرمایه‌گذاری کاربران جدید تأمین می‌شود و نه از فعالیت اقتصادی واقعی.

در نهایت، با افزایش قیمت دوج کوین و نوسانات بازار، «مستر دیجی کوین» از پرداخت سودهای وعده‌ داده ‌شده به کاربران خودداری کرده و حتی اصل سرمایه آن‌ها را نیز مسدود کرد. در نتیجه این سایت نیز یکی از سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال بود.

بیشتر بخوانید: دوج کوین چیست؟

پروژه آریا کوین Arya Coin، طرح ICO

آریا کوین (AryaCoin) یک ارز دیجیتال است که با هدف تبادل پول الکترونیکی با روشی آسان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر ایجاد شد. این پروژه در سال ۲۰۱۹ به عنوان اولین کوین ایرانی در فهرست سایت کوین مارکت کپ (CMC) به ثبت رسید.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۷۳ درصد از آریا کوین‌ها در یک آدرس کیف پول نگهداری می‌شوند و ۹۵ درصد از سکه‌ها در ۲۵ کیف پول قرار دارند که این موضوع تمرکز بالا و خطرات مرتبط با آن را نشان می‌دهد.

همچنین، نرخ هش شبکه آریا کوین حدود ۲ گیگاهش بر ثانیه است که در مقایسه با لایت کوین با نرخ هش حدود ۲۸۱,۰۰۰ گیگاهش بر ثانیه، بسیار پایین‌تر بوده و شبکه را در برابر حملات ۵۱ درصدی آسیب‌پذیر می‌کند. علاوه بر این، اخباری مبنی بر حضور اعضای مجموعه پانزی مستر دیجی کوین در پروژه آریا کوین منتشر شده است.

پروپرتیک Propertiq، طرح پانزی

پروپرتیک یک شرکت سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات است که به سرمایه‌گذاران وعده سود بالا از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملکی را دارد. این شرکت با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف، سعی در جذب سرمایه‌گذاران داشت.

با این حال، برخی از کارشناسان و مراجع قانونی نسبت به فعالیت‌های پروپرتیک ابراز نگرانی کرده و آن را به عنوان یک کلاهبرداری معرفی کرده‌اند. دلایل این اتهامات شامل موارد زیر هستند:

  • پروپرتیک اطلاعات دقیقی درباره نحوه سرمایه‌گذاری، میزان سود و ریسک‌های مرتبط با پروژه‌ها ارائه نمی‌دهد.
  • این شرکت با وعده‌های بازدهی بالا و بدون ریسک، سعی در جذب سرمایه‌گذاران دارد. در حالی که در دنیای واقعی، سرمایه‌گذاری در املاک با ریسک زیادی همراه است و هیچ تضمینی برای سودهای بالا وجود ندارد.
  • بررسی‌ها نشان می‌دهد که پروپرتیک فاقد مجوزهای لازم از نهادهای نظارتی مربوطه است.
  • گزارش‌هایی ازسوی سرمایه‌گذاران قبلی مبنی بر عدم دریافت سود وعده داده شده و حتی از دست دادن سرمایه اولیه وجود دارد.

بیکس بی کوین Bixbcoin، شت کوین

بیکسبی کوین یک ارز دیجیتال است که فعالیت‌های مشکوک و ساختار هرمی دارد. این پروژه با وعده‌های سودآوری غیرواقعی و استفاده از طرح‌های هرمی، سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهد.

یکی از نشانه‌های کلاهبرداری در بیکسبی کوین، وعده سودهای سالیانه بین ۵۳.۵ تا ۵۳۶.۵ درصد است که در دنیای واقعی غیرممکن به نظر می‌رسد. همچنین، ساختار پاداش‌دهی به زیرمجموعه‌ها تا ۴۰ سطح، نشان‌دهنده استفاده از مدل‌های هرمی است.

علاوه بر این، در مورد تیم توسعه ‌دهنده و عملکرد پروژه هیچ اطلاعاتی وجود ندارد. دامنه وب‌سایت بیکسبی کوین تنها چند ماه قبل ثبت شده و سرور آن در آمریکا قرار دارد، بدون اینکه اطلاعات شفافی از مدیران آن موجود باشد. همچنین، این پروژه با استفاده از صرافی‌ها و کیف پول‌های اختصاصی، کاربران را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند، در حالی که این پلتفرم‌ها نیز فاقد مجوزهای لازم و اعتبار کافی هستند.

آی ماینر، کلاهبرداری از طریق کلود ماینینگ

آی ماینر (iMiner) یکی از سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال و شرکتی بود که در زمینه اجاره ماینر و استخراج ابری ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کرد. این شرکت مدعی بود که با سابقه‌ای هفت ‌ساله در کشورهای مختلف، امکان استخراج بیت ‌کوین را نیاز به دانش فنی را به کاربران می‌دهد. با این حال، بررسی‌های متعدد نشان داد که آی ماینر فاقد مجوزهای قانونی معتبر بوده و ادعاهای آن درباره داشتن مزارع استخراج در مکان‌هایی مانند سمنان بی‌اساس است.

به عنوان مثال، تماس با شهرک صنعتی سمنان نشان داد که هیچ شرکتی به نام «افرند شید مهر» که آی ماینر ادعا می‌کرد زیرمجموعه آن است، در این مکان وجود ندارد. علاوه بر این، بررسی‌های فنی نشان داد که وب‌سایت آی ماینر تنها چند ماه قبل از آغاز فعالیتش ثبت شده بود، در حالی که شرکت ادعای سابقه هفت‌ساله داشت.

این تناقضات و نبود شفافیت در اطلاعات، همراه با وعده‌های سودآوری غیرواقعی، نشان‌دهنده یک طرح کلاهبرداری به سبک پانزی بود که در آن سود سرمایه‌گذاران قدیمی از سرمایه‌های جدید تأمین می‌شد.

بیشتر بخوانید: بهترین سایت های استخراج ابری رایگان کدام‌اند؟

Unique Finance، جذب سرمایه، پانزی

یونیک فایننس (Unique Finance) شرکتی بود که با وعده‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی و سودهای بالا، افراد را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کرد. این شرکت با استفاده از روش‌های عضوگیری و پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قدیمی از محل سرمایه‌های جدید، در واقع یک طرح پانزی را اجرا می‌کرد. گزارش‌هایی از دستگیری سرشبکه‌ها و سرکرده‌های اصلی این شرکت در ایران منتشر شده که نشان‌دهنده غیرقانونی بودن فعالیت‌های آن است.

AiTrades، شت کوین

لیست پروژه‌ها و سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال

AiTrades یک پروژه کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال بود که با وعده‌های سود بالا و استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در این پلتفرم ترغیب می‌کرد. این پروژه با ایجاد توکنی به نام ATC Coin و تبلیغ آن به عنوان یک ارز دیجیتال معتبر، افراد زیادی را به سرمایه‌گذاری در این توکن تشویق کرد.

با این حال، بررسی‌ها نشان داد که AiTrades فاقد مستندات فنی معتبر، تیم توسعه‌دهنده شناخته‌ شده و برنامه کسب‌وکار شفاف بود. این پروژه هیچ‌گونه وایت‌پیپر، کد متن ‌باز یا کیف پول اختصاصی نداشت و اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد سیستم‌ها و بسته‌های پیشنهادی خود ارائه نمی‌داد. همچنین، توکن ATC فقط در یک صرافی غیرمتمرکز با قیمت ثابت لیست شده بود که نشان‌دهنده عدم شفافیت و نقدینگی پایین آن بود.

علاوه بر این، ساختار AiTrades به‌صورت یک طرح هرمی یا پانزی عمل می‌کرد؛ به‌طوری‌که سود سرمایه‌گذاران قدیمی از طریق جذب سرمایه‌گذاران جدید تأمین می‌شد. پلیس فتا نیز در مورد فعالیت‌های مجرمانه وب‌سایت‌های مرتبط با AiTrades و کوین ATC هشدار داد.

NOKON، شت کوین

نوکون (Nokon) یک توکن دیجیتال است که در سال ۲۰۲۱ با شعار «توکنی برای آینده» معرفی شد. این پروژه به دلیل نداشتن شفافیت و اطلاعات کافی، به‌عنوان یک کلاهبرداری شناخته می‌شود. یکی از نشانه‌های کلاهبرداری در این پروژه، عدم ارائه وایت پیپر است تا زمان پیش‌فروش، هیچ وایت پیپری منتشر نشد.

همچنین، هویت توسعه‌دهندگان نوکون نامشخص است. در وب‌سایت رسمی و منابع مرتبط، هیچ اطلاعاتی درباره تیم پشت این پروژه وجود ندارد. تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه در میان کاربران ایرانی، بدون پشتوانه معتبر، از دیگر نشانه‌های کلاهبرداری است. بیش از ۹۲ درصد بازدیدکنندگان وب‌سایت رسمی نوکون از ایران هستند که نشان می‌دهد تمرکز اصلی پروژه بر جذب سرمایه‌گذاران ایرانی است.

علاوه بر این، بررسی قرارداد هوشمند نوکون نشان می‌دهد که ۹۵ درصد توکن‌ها در اختیار دو کیف پول است که این تمرکز بالا یکی از مهم‌ترین نشانه‌های کلاهبرداری است.

یوزبیت Yoozbit، شت کوین

یوزبیت یک پلتفرم ایرانی و یکی از سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال است که با توکن یوزکوین (YZC) فعالیت می‌کند. این پلتفرم با وعده‌هایی مانند سود بالا، لیست شدن در صرافی‌های معتبر خارجی و فعالیت بین‌المللی، کاربران را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند. همچنین، یوزبیت پلن‌های زیرمجموعه‌گیری و سرمایه‌گذاری را اجرا می‌کند که شباهت زیادی به طرح‌های هرمی دارد.

یکی از نشانه‌های کلاهبرداری در پروژه‌های ارز دیجیتال، نبود نیاز و کاربرد واقعی است. یوزبیت با توکن یوزکوین، بدون داشتن کاربرد عملی مشخص، تنها سرمایه از کاربران جذب می‌کند. این در حالی است که پروژه‌های معتبر باید دارای کاربرد واقعی باشند یا به نیازی پاسخ دهند.

علاوه بر این، یوزبیت با دستکاری عمدی قیمت و ایجاد سوابق خرید و فروش جعلی برای یوزکوین، نمودارها و حجم بازار ساختگی ایجاد کرده و مدعی است از وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز رسمی فعالیت دارد. با توجه به این موارد، یوزبیت نشانه‌های کلاهبرداری دارد.

دیفای گروپس DeFi Groups، طرح پانزی

دیفای گروپس (Defi Groups) پروژه‌ای است که با سوءاستفاده از نام دیفای (امور مالی غیرمتمرکز) سعی در جلب اعتماد کاربران دارد، اما یکی از سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال محسوب می‌شود. این پروژه با وعده‌های سودآوری غیرواقعی، مانند سود ماهانه ۱۰ تا ۱۷ درصد، افراد را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند.

علاوه بر این، تیم توسعه‌دهنده دیفای گروپس ناشناس است و هیچ اطلاعات شفافی درباره اعضا و سوابق آن‌ها وجود ندارد. همچنین، مؤسسه نظارتی FINMA در سوئیس نسبت به فعالیت‌های دیفای گروپس هشدار داده و آن را نگران‌کننده توصیف کرده است.

دریک Darik، شت کوین

دریک (DRC) یک ارز دیجیتال بود که در سال‌های اخیر به‌عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری در ایران معرفی شد. این پروژه توسط افرادی با ادعای داشتن مجوزهای رسمی و وعده‌های جذاب مانند پیشی‌ گرفتن از بیت ‌کوین! در ارزش و تبدیل‌شدن به ابزار اصلی مبادلات مالی تبلیغ می‌شد.

با این حال، بررسی‌ها نشان داد که این ادعاها بی‌اساس بوده و پروژه فاقد پشتوانه واقعی است. در نهایت، پلیس امنیت اقتصادی ناجا اعضای اصلی این شبکه را دستگیر و بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از وجوه کلاهبرداری ‌شده را ضبط کرد.

بِم چین BEMCHAIN، شت کوین هرمی

بم چین (BemChain) یک پلتفرم سرمایه‌گذاری و یکی از سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال است که ویژگی‌های مشکوکی دارد. این پلتفرم فاقد نظارت قانونی است و هیچ‌گونه اطلاعات تماس معتبری ارائه نمی‌دهد.

بم چین به عنوان یک طرح هرمی فعالیت می‌کند و وعده سودهای غیرواقعی و بازدهی‌های بالا را می‌دهد. علاوه بر این، پنهان کردن هویت مالک دامنه و استفاده از خدمات مخفی‌سازی اطلاعات، از دیگر نشانه‌های کلاهبرداری در این پلتفرم است.

پی کوین Pcoin، طرح پانزی

پی‌کوین (PCoin) یک ارز دیجیتال است که با سوءاستفاده از نام شرکت پوما، سعی در جذب سرمایه‌گذاران دارد. این پروژه فاقد اطلاعات شفاف درباره تیم توسعه‌دهنده، اهداف و کاربردهای مشخص بوده و در هیچ صرافی معتبر بین‌المللی لیست نشده است. تنها صرافی‌ که این ارز را لیست کرد، نوین ‌تکس است که خود نیز اعتبار زیادی ندارد.

یکی از نشانه‌های کلاهبرداری بودن پی‌کوین، تمرکز بالای توکن‌ها در چند کیف پول محدود است؛ به‌طوری‌که بیش از ۹۰ درصد توکن‌ها در اختیار پنج کیف پول قرار دارد.

علاوه بر این، پی‌کوین با استفاده از روش‌های بازاریابی شبکه‌ای و وعده‌های سودآوری نامعقول، سعی در جذب سرمایه‌گذاران دارد. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز فعالیت پی ‌کوین را کلاهبرداری و هرمی اعلام کرده و نسبت به خطر از دست رفتن اصل سرمایه در این پروژه هشدار داده است.

تری ان وست Treenvest، طرح پانزی

ترینوست (Treenvest) یکی دیگر از سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال است که از سال ۲۰۱۹ با هدف جمع‌آوری سرمایه از کاربران و ارائه سودهای ثابت و بدون ریسک آغاز به کار کرد. این پروژه مدعی بود که با استفاده از تخصص معامله‌گران حرفه‌ای و استفاده از ربات‌های هوشمند در بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال، سود ماهانه ۱۰ درصدی را برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترینوست ویژگی‌های یک طرح پانزی را دارد. ادعای پرداخت سود ثابت و بدون ریسک در بازارهای مالی که ذاتاً با نوسانات و ریسک همراه هستند، غیرواقعی بود. علاوه بر این، ترینوست برای جذب کاربران جدید از سیستم کد ارجاع (Referral Code) استفاده می‌کرد که این روش نیز یکی از نشانه‌های طرح‌های هرمی است. همچنین، ادعای این پروژه مبنی بر امکان واریز توکن‌های خود به کیف پول‌های معتبر مانند تراست والت (Trust Wallet) و سیف پل (SafePal) توسط تیم سیف پل تکذیب شد.

Orbit Network، طرح پانزی

اوربیت نتورک (Orbit Network) شرکتی است که ادعا می‌کند در حوزه توسعه فناوری‌های بلاک چین و ارزهای دیجیتال فعالیت دارد. این شرکت سه ارز دیجیتال با نام‌های RKN ،SNL و NYE را معرفی کرده است. با این حال، شواهد متعددی نشان می‌دهد که اوربیت نتورک یکی از سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال است.

اطلاعات موجود در وب‌سایت این شرکت بسیار مبهم است و هیچ توضیح دقیقی درباره نحوه عملکرد پروژه‌ها و روش‌های سودآوری آن‌ها وجود ندارد. بنیان‌گذاران و تیم توسعه‌دهنده اوربیت نتورک ناشناس هستند. در بخش «درباره ما» وب‌سایت، هیچ اطلاعاتی درباره افراد مسئول ارائه نشده است.

همچنین توکنومیکس ارزهای دیجیتال اوربیت نتورک مشکوک است. بیش از ۹۹ درصد از عرضه ارزهای RKN و NYE در اختیار ۱۰ آدرس قرار دارد که نشان‌دهنده تمرکز بالای توکن‌ها و احتمال بالای کلاهبرداری است. علاوه بر این، اوربیت نتورک وعده سودهای بالا و قطعی به سرمایه‌گذاران می‌دهد، در حالی که در بازارهای مالی معتبر، هیچ‌گاه سود قطعی تضمین نمی‌شود. با توجه به این شواهد، می‌توان نتیجه گرفت که اوربیت نتورک یک پروژه کلاهبرداری است.

کینگ مانی King Money، پانزی، هرمی و شت کوین

کینگ مانی (King Money) یک ارز دیجیتال با نماد KIM است که با هدف تسهیل انتقال ارزش در بازاریابی شبکه‌ای معرفی شد. این ارز در هیچ‌یک از صرافی‌های معتبر جهانی فهرست نشده و اطلاعات دقیقی درباره توسعه‌دهندگان آن در دسترس نیست. وایت پیپر کینگ مانی تنها چهار صفحه دارد و توضیحات کاملی درباره الگوریتم اجماع یا نقشه راه پروژه ارائه نمی‌دهد. این عوامل باعث شده‌اند که بسیاری از کارشناسان، کینگ مانی را یک پروژه کلاهبرداری بدانند.

یکی از دلایل اصلی این ادعا، عدم شفافیت در مورد تیم توسعه‌دهنده و نبود اطلاعات فنی کافی است. همچنین، کینگ مانی در صرافی‌هایی مانند Utbyte معامله می‌شود که به نظر می‌رسد تنها برای کاربران ایرانی طراحی شده‌اند و اعتبار جهانی ندارند. نوسانات شدید قیمت این ارز، از جمله افزایش ناگهانی و سپس کاهش ۹۰ درصدی، نشانه‌هایی از دستکاری قیمت و ایجاد تقاضای مصنوعی است که در پروژه‌های کلاهبرداری زیاد دیده می‌شود.

علاوه بر این، وزارت اطلاعات ایران در مهر ۱۴۰۰ اعلام کرد که گردانندگان کینگ مانی را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری شناسایی و دستگیر کرده است. این پروژه با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به سرمایه‌گذاری در رمز ارز مجعول کینگ مانی، مبالغ هنگفتی را از زیرمجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت، اقدام به خرید و فروش آن کرده است.

یوتی بایت UtByte، پانزی، هرمی و شت کوین

یوتی بایت (UtByte) یک صرافی و کیف پول دیجیتال است که برای ارز دیجیتال کینگ مانی (KIM) طراحی شد. یکی از نشانه‌های کلاهبرداری بودن یوتی بایت، وابستگی آن به ارز دیجیتال کینگ مانی است؛ ارزی که با ادعاهای نادرست درباره ارزش بازار و پتانسیل سرمایه‌گذاری، کاربران را به خرید و نگهداری آن ترغیب می‌کند.

به‌عنوان مثال، در وب‌سایت یوتی بایت، ارزش بازار کینگ مانی حدود ۲۸ میلیارد یورو اعلام شده بود که حتی از ارزهای معتبری مانند ترون و شیبا اینو نیز بالاتر است؛ ادعایی که با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد و نشان‌دهنده تلاش برای فریب کاربران بود.

علاوه بر این، یوتی بایت با محدود کردن امکان برداشت دارایی‌ها و مسدود کردن حساب‌های کاربران، آن‌ها را از دسترسی به سرمایه‌های خود محروم کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترافیک وب‌سایت یوتی بایت عمدتاً از ایران است، که با ادعای بین‌المللی بودن این پلتفرم در تناقض بوده و نشان از فریب کاربران ایرانی دارد.

Initiative Q، هرمی و شت کوین

Initiative Q پروژه‌ای است که با هدف ایجاد یک سیستم پرداخت جدید و ارز دیجیتال به نام «کیو» معرفی شد. این پروژه توسط سرجیو ویلف، یکی از بنیان‌گذاران سابق پی پال، راه‌اندازی شد و با وعده‌هایی همچون ارائه ارز رایگان به کاربران اولیه و ایجاد یک شبکه پرداخت پیشرفته، توجه بسیاری را به خود جلب کرده.

با این حال، دلایلی وجود دارد که باعث می‌شود برخی افراد این پروژه را کلاهبرداری بدانند. اولاً، Initiative Q فاقد شفافیت لازم است؛ هیچ وایت ‌پیپری منتشر نشده و جزئیات فنی پروژه مشخص نیست. همچنین، مدل اقتصادی آن مبهم است؛ ارزش‌گذاری ارز کیو بدون پشتوانه و صرفاً بر اساس تعداد کاربران جدید انجام می‌شود که این روش شبیه به طرح‌های هرمی است.

از طرفی، این پروژه از کاربران پولی دریافت نمی‌کند، اما اطلاعات شخصی آن‌ها مانند ایمیل و نام را جمع‌آوری می‌کند که برای فروش به شرکت‌های تبلیغاتی یا اهداف نامشخص دیگر استفاده می‌شود. در نهایت، عدم وجود محصول یا خدمات واقعی و تمرکز صرف بر جذب کاربران جدید، تردیدها را درباره اعتبار Initiative Q افزایش می‌دهد.

لیست پروژه‌ها و سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال

توکن دنا DenaToken، پانزی، هرمی و شت کوین

دنا توکن (DenaToken) با نماد DNA، توسط فردی نوجوان به نام صابر علیزاده راه‌اندازی شده که بدون داشتن دانش و تجربه کافی، اقدام به فروش توکن‌های جعلی به مردم کرد. بر اساس گزارش‌ها، این فرد بیش از ۶۱ میلیارد تومان از افراد ناآگاه کلاهبرداری کرد.

یکی از نشانه‌های کلاهبرداری بودن دنا توکن، عدم وجود وب‌سایتی کامل و معتبر برای این پروژه بود؛ به‌طوری ‌که وب‌سایت آن تنها شامل یک وایت‌پیپر ناقص بوده و اطلاعات شفافی درباره تیم توسعه‌دهنده و اهداف پروژه ارائه نمی‌داد. علاوه بر این، فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال در ایران نیازمند رعایت مقررات بانک مرکزی است که در این پروژه نادیده گرفته شده بود.

همچنین، دنا توکن یک طرح پانزی هم بود؛ زیرا با وعده‌های دروغین مانند رشد ۱۰۰ برابری سرمایه در مدت کوتاه، افراد را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کرد. این در حالی است که هیچ‌گونه پشتوانه واقعی یا برنامه مشخصی برای تحقق این وعده‌ها وجود نداشت.

استخراج رمز ارز بهکامان Behkamcoin، طرح پانزی

بهکام کوین (Behkamcoin) پروژه‌ای بود که با ادعای استخراج ارزهای دیجیتال با استفاده از انرژی خورشیدی در ایران فعالیت می‌کرد. این پروژه توسط افرادی مانند سید فاخر موسوی، مجتبی اصلانی، حمید شاکری و زهرا اصلانی بنیان‌گذاری شد که هیچ‌کدام سابقه‌ای در حوزه بلاک چین و استخراج ارزهای دیجیتال نداشتند.

این شرکت که یکی از سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال است، در سال ۱۴۰۰ با شماره ثبت ۱۸۶۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۴۳۷۴ در قم تأسیس شد و با وجود مشخص شدن کلاهبرداری، همچنان فعالیت می‌کرد و مجوز آن باطل نشده بود.

بهکام کوین با تبلیغات گسترده و استفاده از رپورتاژ آگهی در رسانه‌های مختلف، خود را به‌عنوان پروژه‌ای معتبر معرفی می‌کرد. این پروژه حتی در سازمان‌هایی مانند اینماد ثبت شده بود و درگاه بانکی داشت. با این حال، بررسی‌ها نشان داد که بهکام کوین یک طرح پانزی بوده و با وعده‌های دروغین، سرمایه‌گذاران را فریب داده است.

دگ کوین Dag Coin، شت کوین و هرمی

دگ کوین (Dagcoin) یک ارز دیجیتال است که توسط نایل سارگسیان (Nils Grossberg) معرفی شد و ادعا دارد با استفاده از فناوری گراف جهت ‌دار غیرمدور (DAG) مشکلات مقیاس‌پذیری و سرعت تراکنش‌ها را حل می‌کند.

با این حال، بسیاری از کارشناسان و نهادهای نظارتی، دگ کوین را به عنوان یک طرح کلاهبرداری شناسایی کرده‌اند. این ارز دیجیتال به جای تمرکز بر توسعه فناوری و ایجاد ارزش واقعی، بیشتر بر جذب سرمایه‌گذاران جدید و وعده‌های بازدهی بالا تأکید دارد.

علاوه بر این، عدم شفافیت در مورد تیم توسعه‌دهنده و نبود اطلاعات فنی معتبر درباره پروژه، نگرانی‌ها را افزایش داده است. در نتیجه، دگ کوین به عنوان یک پروژه مشکوک و کلاهبرداری در نظر گرفته می‌شود.

پای نتورک Pi Network، بد افزار،توکن جعلی و هرمی

سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال؛ لیست جامع و کامل

پای نتورک (Pi Network) پروژه‌ای است که ادعا می‌کند کاربران می‌توانند با استفاده از اپلیکیشن موبایل، ارز دیجیتال پای (Pi) را استخراج کنند. این پروژه با وعده استخراج آسان و بدون نیاز به تجهیزات گران‌قیمت، توانست کاربران زیادی را جذب کند. با این حال، دلایلی وجود دارد که این پروژه را به عنوان یک کلاهبرداری مطرح می‌کند.

اولاً، استخراج واقعی ارزهای دیجیتال نیازمند توان پردازشی بالاست که در گوشی‌های هوشمند امکان‌پذیر نیست. ادعای پای نتورک مبنی بر استخراج با موبایل، از نظر فنی غیرممکن است و در واقع فرآیند ماینینگ واقعی در این اپلیکیشن رخ نمی‌دهد.

دوم اینکه با گذشت چند سال از آغاز پروژه، هنوز ارز دیجیتال پای در صرافی‌ها لیست نشده و کاربران نمی‌توانند آن را خرید و فروش کنند. این عدم شفافیت و تأخیر در عرضه، اعتماد به پروژه را کاهش می‌دهد. همچنین ساختار پای نتورک شباهت زیادی به طرح‌های هرمی دارد؛ به‌طوری‌که کاربران با دعوت دیگران، پاداش بیشتری دریافت می‌کنند.

در نهایت، وایت‌پیپر پای نتورک حاوی اطلاعات فنی دقیقی نیست و بسیاری از جزئیات مهم را ارائه نمی‌دهد. این عدم شفافیت در مستندات فنی، اعتبار پروژه را زیر سؤال می‌برد.

ایران کوین ماین Iran Coinmine، کلود ماینینگ و پانزی

ایران کوین ماین یک وب‌سایت است که ادعا می‌کند با استفاده از دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال، به کاربران امکان سرمایه‌گذاری و کسب سود می‌دهد. این وب‌سایت با ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری با سودهای بالا، سعی در جذب کاربران دارد.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران کوین ماین یک پروژه کلاهبرداری است. اولاً، این وب‌سایت فاقد هرگونه مجوز رسمی از نهادهای نظارتی مربوطه است و اطلاعات شفافی درباره تیم مدیریتی و محل فعالیت خود ارائه نمی‌دهد. ثانیاً، این وبسایت وعده‌های سود غیرواقعی و بسیار بالایی می‌دهد که در دنیای واقعی استخراج ارزهای دیجیتال، دستیابی به چنین سودهایی در مدت کوتاه امکان‌پذیر نیست.

از طرفی بعضی کاربران گزارش دادند پس از سرمایه‌گذاری در این وب‌سایت، قادر به برداشت سود یا اصل سرمایه خود نبوده‌اند. بنابراین، به دلیل نبود شفافیت، وعده‌های غیرواقعی و گزارش‌های متعدد از عدم پرداخت به کاربران، ایران کوین‌ماین کلاهبرداری است و توصیه می‌شود از سرمایه‌گذاری در آن خودداری کنید.

لاکیرا Laqira، پامپ و دامپ و شت کوین

پروتکل لاکیرا (Laqira Protocol) با نماد LQR یک پروژه ارز دیجیتال بوده که توسط برادران اوسیوند راه‌اندازی شد و یکی دیگر از سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال است. این افراد پیش‌تر با پروژه‌های مشکوک دیگری مانند BRG و TasteNFT شناخته شده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۹۸ درصد از توکن‌های LQR در پنج کیف پول نگهداری می‌شوند که قفل نشده‌اند، به این معنا که امکان فروش ناگهانی حجم بالایی از توکن‌ها وجود دارد که منجر به سقوط قیمت و ضرر سرمایه‌گذاران می‌شود. علاوه بر این، قرارداد هوشمند این توکن قابلیت ایجاد توکن‌های جدید (Mint) و متوقف کردن تراکنش‌ها (Pause) را دارد، که این ویژگی‌ها برای دستکاری در بازار و محدود کردن معاملات به کار گرفته می‌شوند.

همچنین، کد منبع پروژه در گیت‌هاب تنها توسط یک حساب کاربری که یک ماه پیش از آپلود کد ایجاد شده، بارگذاری شده است و هیچ فعالیت توسعه‌ای دیگری در آن مشاهده نمی‌شود. در نتیجه پروژه شفافیت و اعتبار زیادی ندارد.

WaykinGroup، هرمی باینری و پانزی

وایکن گروپ (WaykinGroup) یکی دیگر از سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال است. این گروه معمولاً وعده‌هایی جذاب در خصوص سودهای کلان، بازدهی تضمینی و فرصت‌های بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. با این حال، بسیاری از شواهد و تجربیات کاربران نشان می‌دهد که وایکن گروپ در دسته‌بندی طرح‌های کلاهبرداری قرار می‌گیرد.

یکی از دلایل اصلی این موضوع، عدم شفافیت در ساختار و عملکرد شرکت است. اطلاعات مشخصی از پشتوانه مالی، تیم مدیریتی یا مدل کسب‌وکار واقعی این گروه وجود ندارد. همچنین، اغلب فعالیت‌های این شرکت بر جذب افراد جدید و سرمایه‌گذاری آن‌ها به‌جای ایجاد ارزش واقعی تمرکز دارد.

علاوه بر این، روش‌های تبلیغاتی اغراق‌آمیز، استفاده از نام‌های جعلی و ساخت حساب‌های اجتماعی برای جلب اعتماد عمومی، از تاکتیک‌هایی هستند که وایکن گروپ به کار می‌برد. این عوامل، به همراه نبود امکان پیگیری قانونی یا بازگشت سرمایه برای کاربران، دلایل واضحی هستند که نشان می‌دهد این گروه کلاهبرداری می‌کند.

بی ان بی ماتریکس BNBmatrix، طرح پانزی

BNBMatrix یک پروژه سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال بود که وعده سودهای روزانه بین ۷٫۸ درصد تا ۱۷ درصد را به کاربران می‌داد. این پروژه با طراحی یک وب‌سایت جذاب و استفاده از قراردادهای هوشمند سعی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داشت. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که BNBMatrix یک طرح پانزی بوده است.

وعده سودهای غیرمنطقی و بالا، مانند ۱۷ درصد سود روزانه (معادل بیش از ۶۰۰۰ درصد سالانه)، نشانه‌ای واضح از کلاهبرداری این پرو‌ژه بود. همچنین، تشویق کاربران به جذب زیرمجموعه و دریافت پورسانت از سرمایه‌گذاری آن‌ها، ساختار هرمی این پروژه را تقویت می‌کرد که خود نشانه دیگری از کلاهبرداری است.

بیت بد Bitbod، پامپ و دامپ و شت کوین

باربد معصومی، معروف به بیت بد، یکی از کارآفرینان و در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاک چین بود که در سال ۲۰۲۰ شرکت BitBod را با هدف آموزش و مشاوره در زمینه ارزهای دیجیتال تأسیس کرد و در مدت کوتاهی به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های آموزشی در این حوزه در خاورمیانه تبدیل شد. با این حال، برخی افراد در فضای مجازی اتهاماتی مبنی بر کلاهبرداری علیه بیت بد مطرح کرده‌اند.

یکی از روش‌های کلاهبرداری که به بیت ‌بد نسبت داده می‌شود، ترویج و تبلیغ توکن‌های بی‌ارزش یا تقلبی است. همچنین، استفاده از سلبریتی‌ها و افراد مشهور برای تبلیغ این توکن‌ها، بدون آگاهی کافی از مشروعیت پروژه، از دیگر روش‌های دیگری بود که بیت بد انجام داد.

توکن ووجک Wojak Token، پامپ و دامپ

توکن ووجک کلاهبردرای

توکن ووجک (Wojak Token) یک ارز دیجیتال است که به‌دلیل نوسانات شدید قیمتی و رفتارهای مشکوک در بازار، بسیاری آن را به‌عنوان یک کلاهبرداری از نوع پامپ و دامپ می‌شناسند. در مورد توکن ووجک، گزارش‌هایی از افزایش ناگهانی قیمت و سپس سقوط شدید آن مشاهده شده و این پروژه کلاهبرداری است.

توکن ووجک (WOJ) به‌عنوان یک پروژه خیریه در دنیای ارزهای دیجیتال معرفی شد که هدف آن کمک به معامله‌گرانی است که در بازار متضرر شده‌اند. این پروژه ادعا کرد با آموزش‌های رایگان و جبران خسارت، به بهبود وضعیت این افراد کمک می‌کند.

ناشناس بودن تیم توسعه‌دهنده و سرمایه‌گذاران این پروژه یکی از رد فلگ‌های آن است؛ در حالی که پروژه‌های معتبر اطلاعات شفافی درباره تیم و سرمایه‌گذاران خود ارائه می‌دهند. همچنین وجود کدهای مشکوک در قراردادهای هوشمند پروژه که با ادعای متن‌باز بودن آن تناقض دارد نشانه دیگری از نامعتبر بودن پرژه بود. به‌عنوان مثال، در خط ۴۰۸ قرارداد هوشمند، آدرس فرستنده می‌تواند هر زمان که بخواهد تبادل توکن WOJ با سایر ارزها را قفل کند؛ این کار منجر به مسدود شدن دارایی کاربران می‌شود.

سومین مورد نیز نوسانات غیرعادی قیمت توکن WOJ است. برای مثال، در نوامبر ۲۰۲۱، قیمت این توکن در یک روز از ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ دلار به ۰.۰۶ دلار رسید که نشان‌دهنده رشدی حدود ۳ میلیون برابر است؛ چنین نوساناتی معمولاً در پروژه‌های کلاهبرداری مشاهده می‌شود.

سؤالات متداول

چگونه می‌توان سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال را شناسایی کرد؟

سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال اغلب وعده‌های سود بالا در زمان کوتاه می‌دهند، اطلاعات تماس و هویت نامشخصی دارند و از کاربران می‌خواهند اطلاعات حساس مانند کلیدهای خصوصی خود را در اختیارشان بگذارند. بررسی دامنه وب‌سایت، مطالعه نظرات کاربران در منابع معتبر و استفاده از ابزارهایی مانند ScamAdviser برای ارزیابی اعتبار سایت به شما کمک می‌کند آن‌ها را شناسایی کنید.

چه روش‌هایی برای پیشگیری از افتادن در دام سایت‌های اسکم وجود دارد؟

برای اینکه در دام کلاهبرداران نیفتید توصیه می‌شود، از صرافی‌ها و کیف پول‌های معتبر استفاده کنید، به وعده‌های سود غیرمنطقی اعتماد نکنید، اطلاعات شخصی و کلیدهای خصوصی خود را محرمانه نگه دارید و روی لینک‌های مشکوک کلیک نکنید. همچنین، قبل از سرمایه‌گذاری در هر پروژه‌ای در مورد آن کامل تحقیق کنید.

چگونه می‌توان از اصالت یک صرافی یا کیف پول اطمینان حاصل کرد؟

برای اطمینان از اصالت یک صرافی یا کیف پول، به سابقه فعالیت، نظرات کاربران، مجوزها و گواهینامه‌های امنیتی آن توجه کنید. همچنین، برای دانلود نرم افزار کیف پول یا صرافی از منابع رسمی و معتبر استفاده کرده و به آدرس دقیق وب‌سایت‌ها دقت کنید تا در دام سایت‌های فیشینگ نیفتید.

در صورت روبرو شدن با یک سایت کلاهبرداری، چه اقداماتی باید انجام داد؟

در صورت روبرو شدن با یک سایت کلاهبرداری، از وارد کردن اطلاعات شخصی خودداری کرده، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهید و تجربه خود را در انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بگذارید.

آیا سایت‌هایی که سودهای غیرمعمول بالا وعده می‌دهند قابل اعتماد هستند؟

خیر، وعده سودهای غیرمعمول بالا معمولاً نشانه کلاهبرداری است. این سایت‌ها اغلب از مدل‌های پانزی استفاده می‌کنند و پس از جذب تعداد زیادی کاربر، ناپدید می‌شوند.

آیا ابزاری برای شناسایی سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال وجود دارد؟

بله، ابزارهایی مانند ScamAdvisor، Whois Lookup و تحلیلگرهای تراکنش بلاک چین می‌توانند به شما کمک کنند تا از اعتبار سایت مطمئن شوید. همچنین در مورد سایت‌ها در انجمن‌های معتبر مثل Reddit یا BitcoinTalk تحقیق کنید و نظرات دیگر کاربران را جویا شوید.

جمع ‌بندی

بازار ارزهای دیجیتال فرصت‌های زیادی برای کلاهبرداری در اختیار افراد کلاهبردار قرار داده است. در این مطلب سعی کردیم لیستی از سایت های کلاهبرداری ارز دیجیتال را بررسی کنیم. این سایت‌ها با ترفندهای متنوع، از جمله وعده‌های سودآوری غیرواقعی، طرح‌های هرمی و فیشینگ، سعی در فریب کاربران و سرقت دارایی‌های دیجیتال آن‌ها دارند. برای محافظت از سرمایه خود، پیش از استفاده از هر پلتفرم، از معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنید. همچنین در دام وعده‌های سود بالا در مدت زمان کوتاه نیفتید. کسب سود در این بازار نیاز به صبر و تلاش دارد. با رعایت این نکات و افزایش آگاهی خود، از سرمایه خود محافظت کنید.

guest

لطفا در صورت مشاهده دیدگاه‌های حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه لطفا با گزارش سریع آن‌ها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.

0 دیدگاه
هاب
مکانی برای گفتگو درباره سرمایه گذاری کریپتو. همین الان عضو شو
ورود به هاب