ماکائو

دستگاه اجرایی مالی ماکائو (AMCM) در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷ بیانیه‌ای صادر کرد و در آن به صنعت مالی و مردم در مورد خطرات کالاهای مجازی و توکن‌ها هشدار داد. در این بیانیه آمده است: «هر گونه خریدوفروش این کالاها با خطرات قابل‌توجهی شامل موارد مربوط به پول‌شویی و تامین مالی تروریسم (و البته نه فقط شامل این موارد، بلکه درباره هر مورد دیگری) روبه‌روست، بنابراین همه شرکت‌کنندگان باید هوشیار باشند. بر اساس این بیانیه، AMCM به بانک‌ها و نهادهای پرداخت در ماکائو اخطار داد «پیرو ممنوعیت مشابهی که توسط مقامات چین در سرزمین اصلی چین درباره عرضه اولیه سکه اعلام شده است، به‌شکل مستقیم یا غیرمستقیم نباید در هر خدمات مالی مربوط به این ممنوعیت شرکت کنند یا تسهیلاتی را ارائه دهند».
این دستگاه اجرایی پیش از این، در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۴، بیانیه هشداردهنده‌ای درباره خطرات تراکنش‌های بیت کوین صادر کرده بود. بر اساس این بیانیه، بیت کوین نوعی کالای مجازی است که نه پول رایج قانونی است و نه ابزار مالی تحت نظارت AMCM است. AMCM به عموم مردم هشدار داد که خریدوفروش کالاهای مجازی مانند بیت کوین شامل خطرات قابل‌توجهی است که موارد مربوط به پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را دربر می‌گیرد و فقط به این موارد محدود نمی‌شود. مردم باید در همه موارد مراقب باشند.