جزئیات صرافی بایننس

بایننس (Binance) به عنوان پیشگام بلامنازع در حوزه صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان شناخته می‌شود و همواره از نظر حجم معاملات در صدر قرار دارد. این صرافی که با هدف دسترس‌پذیر کردن رمزارزها برای همگان تأسیس شد، به سرعت به یک اکوسیستم وسیع بلاک‌چین تبدیل شده و خدمات گسترده‌ای فراتر از صرفاً تریدینگ ارائه می‌دهد. این راهنمای جامع به بررسی آنچه بایننس را به انتخابی ارجح برای میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان تبدیل کرده است، شامل تاریخچه، بنیان‌گذاران، ویژگی‌ها و جزئیات عملیاتی آن می‌پردازد.

بایننس چیست؟ دروازه ورود به دارایی‌های دیجیتال

بایننس (Binance) بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات روزانه است که میلیاردها دلار تراکنش را تسهیل می‌کند و به بیش از ۱۷۰ میلیون کاربر ثبت‌نام شده در سراسر جهان خدمات ارائه می‌دهد. تا ماه اوت سال ۲۰۲۲، حجم معاملات روزانه این صرافی غالباً از ۷۶ میلیارد دلار فراتر می‌رفت که نشان‌دهنده نقدینگی عظیم و حضور قدرتمند آن در بازار است.

بایننس در هسته خود، پلتفرمی امن، سریع و قابل اعتماد را برای افراد فراهم می‌کند تا بتوانند طیف وسیعی از دارایی‌های دیجیتال را خرید، فروش و نگهداری کنند. این صرافی با دسترسی به بیش از ۳۵۰ ارز دیجیتال و هزاران جفت‌ارز معاملاتی، هم برای تریدرهای تازه‌کار و هم برای سرمایه‌گذاران باتجربه مناسب است. این پلتفرم به دلیل زیرساخت‌های قدرتمند، موتور تطبیق سفارشات با سرعت بالا و رابط کاربری آسان در دستگاه‌های مختلف شهرت دارد.

علاوه بر خدمات اصلی تریدینگ، بایننس یک اکوسیستم بلاک‌چین گسترده و به‌هم‌پیوسته را توسعه داده است که با هدف پرورش رشد و پذیرش فناوری‌های غیرمتمرکز طراحی شده است. اجزای کلیدی این اکوسیستم شامل موارد زیر است:

• Binance Labs: بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شتاب‌دهنده نوآوری‌های بلاک‌چینی، که در پروژه‌های بلاک‌چین نویدبخش سرمایه‌گذاری و آن‌ها را شتاب‌دهی می‌کند.

• Binance Launchpad: پلتفرمی پیشرو برای عرضه اولیه توکن (IEO)، که به کاربران امکان می‌دهد پروژه‌های بلاک‌چینی نوآورانه را در مراحل اولیه کشف کرده و در فروش توکن آن‌ها شرکت کنند.

• Binance Academy: یک منبع آموزشی جامع و رایگان که محتوای عمیقی در مورد بلاک‌چین، ارزهای دیجیتال و فناوری‌های وب ۳.۰ ارائه می‌دهد و برای تمامی سطوح دانش مناسب است.

• Binance Research: تحلیل‌های دقیق و داده‌محور در سطح سازمانی را برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و علاقه‌مندان فراهم می‌کند و روندهای بازار و ارزیابی پروژه‌ها را پوشش می‌دهد.

• Binance Charity: یک پلتفرم خیریه پیشگام مبتنی بر بلاک‌چین که به کمک‌های انسان‌دوستانه و شفاف‌سازی در کمک‌های مالی اختصاص یافته است.

• Trust Wallet: کیف پول رسمی و غیرمتمرکز بایننس برای نگهداری امن طیف وسیعی از دارایی‌های دیجیتال و پشتیبانی از شبکه‌های مختلف بلاک‌چین.

• Binance NFT: بازار فعال توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) برای خرید، فروش و ساخت NFT، که مجموعه‌ای گسترده از آثار هنری و کلکسیون‌های دیجیتال را شامل می‌شود.

بنیان‌گذاران بایننس چه کسانی هستند؟ پیشگامان پشت انقلاب

صرافی بایننس در جولای سال ۲۰۱۷ توسط دو شخصیت برجسته در فضای ارزهای دیجیتال تأسیس شد: چانگ‌پنگ ژائو (معروف به CZ) و یی هه (Yi He). تخصص ترکیبی آن‌ها در فناوری، امور مالی و بازاریابی، زمینه را برای رشد سریع بایننس فراهم کرد.

• چانگ‌پنگ ژائو (CZ): یک کارآفرین و توسعه‌دهنده نرم‌افزار چینی-کانادایی، CZ به طور گسترده‌ای به عنوان نیروی محرک اصلی بایننس شناخته می‌شود. او مدرک علوم کامپیوتر از دانشگاه مک‌گیل کانادا دارد. پیش از راه‌اندازی بایننس، CZ سابقه درخشانی در توسعه نرم‌افزار معاملات آتی برای Bloomberg Tradebook داشت. او همچنین شرکت Fusion Systems را تأسیس کرد که به سیستم‌های معاملاتی با فرکانس بالا شهرت داشت و به عنوان مدیر فنی (CTO) سابق Blockchain.com فعالیت می‌کرد. نبوغ فنی CZ و دیدگاه او برای یک سیستم مالی بدون مرز، در توسعه سریع و گسترش جهانی بایننس نقش حیاتی داشت.

• یی هه (Yi He): یی هه به عنوان یکی از بنیان‌گذاران بایننس، نقش مهمی در شکل‌دهی به مسیر استراتژیک و هویت برند این صرافی ایفا کرده است. او در حال حاضر به عنوان مدیر ارشد بازاریابی (CMO) و همچنین رئیس Binance Labs فعالیت می‌کند. پیش از هم‌بنیان‌گذاری بایننس، یی هه معاون شرکت فناوری ویدیویی برجسته Yixia بود و همچنین یکی از بنیان‌گذاران صرافی موفق OKCoin بود. تجربه گسترده او در بازاریابی، عملیات و ایجاد جامعه کاربری، برای جذب کاربران و توسعه اکوسیستم بایننس حیاتی بوده است.

بایننس چه زمانی راه‌اندازی شد؟ صعودی سریع به سوی تسلط

بایننس رسماً در ژوئن سال ۲۰۱۷ و پس از یک عرضه اولیه سکه (ICO) موفق برای توکن بومی خود، BNB، راه‌اندازی شد. جالب اینجاست که در کمتر از ۱۸۰ روز از زمان تأسیس، بایننس به بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات تبدیل گردید. این رشد بی‌سابقه، تقاضای بازار برای یک پلتفرم تریدینگ رمزارز قدرتمند، کاربرپسند و جامع را به خوبی نشان داد. زمان‌بندی راه‌اندازی آن، که همزمان با افزایش علاقه به ارزهای دیجیتال بود، به بایننس اجازه داد تا از روندهای نوظهور بهره‌برداری کرده و به سرعت جایگاه خود را در بازار تثبیت کند.

کشورهای دارای محدودیت در استفاده از بایننس

به دلیل تغییر و تحولات مداوم در قوانین و چارچوب‌های نظارتی جهانی، بایننس با برخی محدودیت‌های جغرافیایی فعالیت می‌کند. این محدودیت‌ها عمدتاً ناشی از تعهد صرافی به رعایت مقررات مالی بین‌المللی و قوانین محلی است. بسیار مهم است که کاربران از شرایط استفاده و محدودیت‌های محلی که ممکن است در منطقه آن‌ها اعمال شود، آگاه باشند.

کشورها/مناطق کاملاً محدود شده: دسترسی کاربران از برخی مناطق به دلیل الزامات قانونی یا نظارتی خاص، به طور کامل به خدمات اصلی بایننس ممنوع است. بر اساس شرایط استفاده بایننس، این مناطق معمولاً شامل موارد زیر هستند:

• ایالات متحده آمریکا (USA)

• سنگاپور

• استان انتاریو، کانادا

محدودیت‌های جزئی یا ویژگی‌محور: در برخی کشورها، در حالی که دسترسی کلی به بایننس ممکن است فراهم باشد، برخی ویژگی‌ها یا خدمات خاص ممکن است محدود شوند. این محدودیت‌ها اغلب به محصولات خاصی مانند مشتقات (Derivatives)، درگاه‌های فیات (Fiat Gateway) یا لیست شدن برخی توکن‌ها مربوط می‌شوند. نمونه‌هایی از کشورهایی با محدودیت‌های جزئی یا ویژگی‌های محدود عبارتند از:

• چین

• ژاپن

• مالزی

• بریتانیا (UK)

• تایلند

عدم دسترسی به خدمات مشتقات: برای برخی مناطق خاص، محصولات مالی با مقررات بالا مانند مشتقات رمزارزی (قراردادهای آتی، آپشن‌ها) ممکن است در دسترس نباشند، حتی اگر معاملات اسپات (Spot Trading) مجاز باشد. این کشورها اغلب شامل:

• آلمان

• ایتالیا

• هلند

راه‌حل برای کاربران ایالات متحده: Binance.US: برای انطباق با مقررات مالی سختگیرانه ایالات متحده، بایننس یک پلتفرم مستقل به نام Binance.US را در سپتامبر ۲۰۱۹ راه‌اندازی کرد. این نهاد جداگانه به طور خاص برای رعایت الزامات نظارتی ایالات متحده طراحی شده و یک محیط معاملاتی سازگار با قوانین را برای ساکنان ایالت‌های واجد شرایط آمریکا ارائه می‌دهد. کاربران در ایالات متحده باید همیشه از Binance.US برای نیازهای معاملاتی خود در ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

کارمزدهای بایننس چقدر است؟ ساختاری رقابتی و شفاف

بایننس به دلیل ساختار کارمزدی شفاف و بسیار رقابتی خود شناخته شده است که یکی از عوامل کلیدی در پذیرش گسترده آن است. این صرافی از یک سیستم کارمزدی پلکانی استفاده می‌کند که کاربران را بر اساس حجم معاملات و میزان نگهداری BNB دسته‌بندی می‌کند و از "کاربران عادی" تا "سطح VIP 9" را شامل می‌شود. این ساختار، فعالیت معاملاتی بالاتر و استفاده از توکن بومی بایننس را تشویق می‌کند.

برای کاربران عادی که در معاملات اسپات (Spot Trading) شرکت می‌کنند، کارمزدهای استاندارد بسیار پایین است:

• کارمزد میکر (Maker) / تیکر (Taker): ۰.۱۰۰%

درک کارمزدهای میکر و تیکر:

• کارمزد میکر (Maker): زمانی اعمال می‌شود که شما سفارشی را ثبت می‌کنید که نقدینگی به دفترچه سفارش (Order Book) اضافه می‌کند (مانند یک سفارش لیمیت که فوراً مطابقت نمی‌یابد). میکرها بازار را "می‌سازند".

• کارمزد تیکر (Taker): زمانی اعمال می‌شود که شما سفارشی را ثبت می‌کنید که فوراً نقدینگی را از دفترچه سفارش حذف می‌کند (مانند یک سفارش مارکت یا یک سفارش لیمیت که فوراً پر می‌شود). تیکرها نقدینگی را از بازار "برمی‌دارند".

تخفیف‌های قابل توجه کارمزد با BNB:

یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های ساختار کارمزدی بایننس، امکان پرداخت کارمزد معاملات با استفاده از ارز دیجیتال بومی آن، بایننس کوین (BNB) است. پرداخت کارمزد با BNB تخفیف قابل توجهی ارائه می‌دهد که آن را برای تریدرهای فعال بسیار مقرون‌به‌صرفه می‌کند. درصد تخفیف ممکن است در طول زمان تغییر کند، اما از لحاظ تاریخی یک مشوق مهم بوده است.

برنامه‌های تشویقی و معاملات با کارمزد صفر:

بایننس به طور مکرر برنامه‌های تشویقی ویژه‌ای را برای کاهش بیشتر یا حذف کارمزد معاملات برای جفت‌ارزهای خاص معرفی می‌کند. نمونه‌های قابل توجه شامل:

• جولای ۲۰۲۲: معرفی معاملات با کارمزد صفر برای جفت‌ارزهای اسپات بیت‌کوین (BTC)، که آن را برای علاقه‌مندان به بیت‌کوین بسیار جذاب کرد.

• اوت ۲۰۲۲: گسترش معاملات با کارمزد صفر به جفت‌ارز اسپات ETH/BUSD، که فعالیت معاملاتی برای اتریوم در برابر یک استیبل‌کوین را ترویج کرد.

این ابتکارات بر تعهد بایننس به ارائه یک محیط معاملاتی مقرون‌به‌صرفه برای کاربران خود تأکید دارد.

آیا امکان معاملات اهرمی یا مارجین در بایننس وجود دارد؟ ابزارهای معاملاتی پیشرفته

بله، بایننس مجموعه کاملی از ابزارهای معاملاتی پیشرفته، شامل معاملات اهرمی (Leveraged Trading) و معاملات مارجین (Margin Trading) را ارائه می‌دهد که برای تریدرهای باتجربه که به دنبال افزایش بازده بالقوه خود هستند، طراحی شده‌اند. در حالی که این ابزارها می‌توانند سود را به طور قابل توجهی افزایش دهند، درک این نکته بسیار مهم است که آن‌ها همچنین با ریسک بالاتری همراه هستند، از جمله پتانسیل از دست دادن سرمایه به میزان قابل توجه.

بایننس چندین گزینه برای مشارکت در معاملات اهرمی ارائه می‌دهد:

• Binance Margin: این سرویس به کاربران اجازه می‌دهد تا از صرافی وجوهی را قرض بگیرند تا با سرمایه بیشتری نسبت به آنچه در حساب خود دارند، معامله کنند. کاربران می‌توانند به اهرمی تا ۱۰ برابر دارایی خود دسترسی داشته باشند، به این معنی که می‌توانند موقعیتی به ارزش ده برابر وثیقه اولیه خود را کنترل کنند. معاملات مارجین برای کاربرانی مناسب است که به دنبال گرفتن موقعیت‌های بزرگ‌تر در بازار اسپات هستند.

• Binance Futures: پلتفرم فیوچرز (Futures) امکان معامله قراردادهای آتی دائمی و فصلی را فراهم می‌کند. این قراردادها به تریدرها اجازه می‌دهند بدون مالکیت دارایی پایه، در مورد قیمت آتی ارزهای دیجیتال حدس بزنند. بایننس فیوچرز گزینه‌های اهرمی بالا، تا ۱۲۵ برابر را ارائه می‌دهد که با سرمایه اولیه نسبتاً کم، ریسک‌پذیری قابل توجهی را فراهم می‌کند. قراردادها می‌توانند با استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT و BUSD یا سایر ارزهای دیجیتال تسویه شوند. معاملات فیوچرز ابزاری پیچیده است که عمدتاً توسط تریدرهای حرفه‌ای و با تحمل ریسک بالا استفاده می‌شود.

• Binance Options: بایننس آپشنز (Options) راهی ساده‌تر و قابل دسترس‌تر برای درگیر شدن با معاملات اهرمی ارائه می‌دهد که برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند. قراردادهای آپشن به دارنده حق (و نه اجبار) خرید یا فروش یک دارایی پایه را با قیمت مشخصی در تاریخ یا قبل از تاریخ معینی می‌دهند. اگرچه این قراردادها ساده‌تر از فیوچرز هستند، اما همچنان دارای اهرم و ریسک ذاتی هستند.

این ابزارهای قدرتمند به تریدرهای حرفه‌ای و ریسک‌پذیر این امکان را می‌دهند که سودهای بالقوه خود را افزایش دهند. با این حال، پیش از استفاده از این ویژگی‌ها، بررسی دقیق و درک کامل دینامیک بازار، مدیریت ریسک و مکانیسم اهرم ضروری است.