مدیر ارشد صرافی بیتمکس به نقض قانون مربوط به مبارزه با پولشویی اعتراف کرد
یک مدیر ارشد صرافی بیتمکس (BitMEX) به نقض قانون محرمانگی بانکی آمریکا که تحت عنوان قانون گزارشدهی ارزها و تراکنشهای خارجی نیز شناخته میشود، اعتراف کرده است. بر اساس بیانیه دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، گرگوری دوایر اعتراف کرده است که عمداً مانع ایجاد، اجرا و حفظ یک برنامه ضدپولشویی در بیتمکس شده است. دوایر که اهل استرالیا است، با حداکثر مجازات ۵ سال زندان روبهرو است. او همچنین با پرداخت ۱۵۰ هزار دلار جریمه موافقت کرده است. در ماه مارس نیز آرتور هیز، مدیرعامل سابق این صرافی و بنجامین دولو و ساموئل رید، همبنیانگذاران بیتمکس به نقض قانون محرمانگی بانکی اعتراف کردند. قانون محرمانگی بانکی، قانونی است که نهادهای مالی را ملزم به همکاری با دولت در شناسایی و مقابله با طرحهای پولشویی میکند و بسیاری آن را به نام قانون ضدپولشویی میشناسند.
لطفا در صورت مشاهده دیدگاههای حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آنها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.