کیفرخواست تاریخی در ترکیه؛ ردپای ۵۰۴ متهم در پول‌شویی یک میلیارد دلاری

دادستانی استانبول در ترکیه (Turkey) با تنظیم کیفرخواستی ۱,۵۴۸ صفحه‌ای، ۵۰۴ نفر را به مدیریت یک شبکه سازمان‌یافته پول‌شویی متهم کرد.

صرافی شما چند رمزارز دارد؟

در کیف پول من به ۳,۰۰۰ رمزارز و تسویه آنی دسترسی دارید.

ثبت‌نام کنید

این شبکه متهم است که حدود ۴۰ میلیارد لیر (تقریباً ۱ میلیارد دلار) را از طریق شرکت‌های صوری، طلافروشی‌ها، صرافی‌ها و تراکنش‌های ارز دیجیتال جابه‌جا کرده است. بخش عمده‌ای از این وجوه از فعالیت‌های غیرقانونی شرط‌بندی به دست آمده و با استفاده از زیرساخت‌های مالی دیجیتال پولشویی شده است.

طبق تحقیقات دفتر دادستان کل استانبول، متهمان از یک پلتفرم حسابداری اختصاصی به نام «M80» برای ردیابی و هدایت جریان‌های مالی استفاده می‌کردند. این شبکه وجوه حاصل از جرم را وارد سیستم بانکی کرده و سپس بخشی از آن را برای تسهیل خروج سرمایه از کشور به ارز دیجیتال تبدیل می‌کردند. همچنین این گروه با وعده سودهای کلان، قربانیان زیادی را به طرح‌های سرمایه‌گذاری کلاهبرداری جذب کرده بود.

جزئیات قضایی و اتهامات سرکردگان شبکه

دادستان‌های ترکیه برای «تورکر آک» (Türker Ak)، که به عنوان سرکرده این گروه معرفی شده، درخواست ۳۴.۵ سال زندان و برای «مراد دونمز اوغلو» (Murat Dönmezoğlu)، مدیر شبکه، ۳۱ سال حبس کرده‌اند. این پرونده نشان‌دهنده تشدید نظارت‌های دولت ترکیه بر فضای ارز دیجیتال و بلاک چین است؛ چرا که مقامات این کشور نگران استفاده از دارایی‌های دیجیتال در جرایم سازمان‌یافته و جابه‌جایی فرامرزی پول‌های غیرقانونی هستند.