انهدام شبکه پولشویی با تتر در کره جنوبی؛ بازداشت ۲۳ نفر توسط پلیس سئول

پلیس کره جنوبی یک عملیات گسترده پول‌شویی ارز دیجیتال را متلاشی کرده است که متهم است حدود ۱۶.۸ میلیارد وون، معادل ۱۱.۱ میلیون دلار، را از طریق تراکنش‌های تتر و انتقال میان صرافی‌ها جابه‌جا کرده است. این عملیات به نمایندگی از یک شبکه فیشینگ مستقر در کامبوج انجام می‌شد.

صرافی شما چند رمزارز دارد؟

در کیف پول من به ۳,۰۰۰ رمزارز و تسویه آنی دسترسی دارید.

ثبت‌نام کنید

در این پرونده، پلیس کلان‌شهر سئول ۲۳ مظنون را به اتهام‌هایی از جمله نقض قانون معاملات ارزی و قانون گزارش‌دهی و استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی خاص، به دادستانی معرفی کرده است. دو نفر از چهره‌های کلیدی این شبکه که با نام‌های مستعار A و B معرفی شده‌اند، بازداشت و در بازداشتگاه نگهداری می‌شوند.

بر اساس تحقیقات پلیس، این گروه بین فوریه ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵، درآمدهای حاصل از فعالیت یک سازمان فیشینگ مستقر در کامبوج را مدیریت می‌کرد. اعضای شبکه تحت هدایت فردی با نام مستعار C، تتر خریداری کرده، دارایی‌ها را میان صرافی‌های داخلی و خارجی منتقل می‌کردند و از این طریق معاملات غیرقانونی ارزی انجام می‌دادند. فرد C همچنان فراری است و تحت اعلان قرمز اینترپل قرار دارد.

بررسی بیش از ۱۱,۳۰۰ حساب بانکی نشان داد این حساب‌ها با ۲۶۵ پرونده فیشینگ صوتی و کلاهبرداری سرمایه‌گذاری مرتبط بوده‌اند؛ پرونده‌هایی که مجموع ارزش آن‌ها حدود ۲۵.۷ میلیارد وون، معادل تقریباً ۱۷ میلیون دلار، برآورد شده است. پلیس همچنین دستور توقیف و حفظ دارایی پیش از صدور کیفرخواست را برای حدود ۶۵۰ میلیون وون از عواید مجرمانه ادعایی این شبکه دریافت کرده است.

بازداشت ۳۳ نفر در پرونده جداگانه

در بخش دیگری از این تحقیقات، پلیس ۳۳ نفر دیگر را به اتهام ارائه خدمات غیرقانونی تبدیل ارز با استفاده از ارز دیجیتال بازداشت کرده است. طبق اعلام پلیس، این افراد از گردشگران خارجی و آشنایان کمیسیون دریافت می‌کردند، از طریق صرافی‌های داخلی و خارجی تتر می‌خریدند، دارایی‌ها را میان پلتفرم‌ها جابه‌جا می‌کردند و سپس آن‌ها را برای مشتریان به وون کره یا ارزهای خارجی تبدیل می‌کردند. ارزش تراکنش‌های این بخش حدود ۶.۳ میلیارد وون، معادل ۴.۲ میلیون دلار، اعلام شده است.