بازداشت اعضای یک سازمان تبهکاری به اتهام سرقت ۱.۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال در اسپانیا

پلیس ملی اسپانیا موفق شد ۶ نفر از اعضای یک سازمان تبهکار مرتبط با گروه ونزوئلایی ترن د آراگوآ (Tren de Aragua) را به اتهام سرقت‌های خشونت‌آمیز جواهرات و ارز دیجیتال بازداشت کند. این گروه با هدف قرار دادن افراد ثروتمند و استفاده از سلاح گرم، موفق به سرقت ۱.۳ میلیون یورو دارایی دیجیتال و ۱.۵ میلیون یورو جواهرات و ساعت‌های لوکس شده بودند.

صرافی شما چند رمزارز دارد؟

در کیف پول من به ۳,۰۰۰ رمزارز و تسویه آنی دسترسی دارید.

ثبت‌نام کنید

تحقیقات پلیس از اوت ۲۰۲۴ پس از وقوع یک سرقت از خانه‌ای در مادرید آغاز شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که سارقان با بستن دست و پای قربانیان و تهدید به مرگ، آن‌ها را مجبور به واگذاری موجودی کیف پول‌های ارز دیجیتال و پول نقد خود می‌کردند. در یکی از این موارد، مقاومت قربانی منجر به شلیک گلوله از سوی مهاجمان شد که خطر جانی جدی برای وی به همراه داشت.

شیوه‌ فعالیت و سوابق بین‌المللی ترن د آراگوآ

این شبکه تبهکار ابتدا اهداف خود را شناسایی و تحت مراقبت قرار می‌داد و سپس با فریب قربانیان به آپارتمان‌های اجاره‌ای، آن‌ها را با خشونت مفرط مورد سرقت قرار می‌داد. متهمان اکنون با اتهاماتی همچون عضویت در سازمان جنایی، سرقت مسلحانه، حبس غیرقانونی و کلاهبرداری روبرو هستند که تاکنون حکم زندان برای ۳ نفر از آن‌ها صادر شده است.

تحریم‌های بین‌المللی و مبارزه با پولشویی

گروه ترن د آراگوآ به دلیل استفاده گسترده از ارز دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی تحت نظارت شدید بین‌المللی قرار دارد. وزارت امور خارجه ایالات متحده (U.S. Department of State) در فوریه ۲۰۲۵ این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی (FTO) معرفی کرد. پیش از این نیز در سال ۲۰۲۴، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) این سازمان را به دلیل شستشوی وجوه از طریق ارزهای دیجیتال تحت تحریم قرار داده بود. این گروه سابقه فعالیت در کشورهای دیگر از جمله شیلی را نیز در کارنامه دارد که در آنجا به پولشویی بیش از ۱۳.۵ میلیون دلار متهم شده بودند.