انتقال مشکوک و هماهنگ ۴۸۰ میلیون دلار توکن LAB از صرافی بیت گت

داده‌های آن‌چین از جابه‌جایی مشکوک و هماهنگ حجم عظیمی از توکن‌های پروژۀ لب (LAB) خبر می‌دهند.

پراپکو | ترید با سرمایه بیشتر

با ۱۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار اعتبار معاملاتی دریافت کن

ثبت‌نام و کد تخفیف

بر اساس گزارش پلتفرم لوک‌آن‌چین (Lookonchain)، تعداد ۱۰ کیف پول تازه‌تاسیس در یک بازه زمانی ۱۲ ساعته، حدود ۱۰۰ میلیون توکن LAB به ارزش تقریبی ۴۸۰ میلیون دلار را از صرافی بیت گت (Bitget) خارج کرده‌اند. این حجم عظیم معادل ۳۲.۲۶ درصد از کل عرضه در گردش این توکن است که همزمان با تحقیقات گسترده درباره دستکاری قیمت این دارایی صورت می‌گیرد.

این خروج سرمایه کلان درست پس از نوسانات شدید قیمتی رخ داد؛ جایی که قیمت LAB در اوایل ماه جاری با رشدی ۳۷۰ درصدی از محدوده ۰.۷۰ دلار به بالای ۳.۳۰ دلار جهش کرد. تحلیلگران بر این باورند که این جابه‌جایی‌ها الگویی مشابه «خروج برنامه‌ریزی‌شده» دارند؛ به طوری که تیم پروژه یا افراد داخلی ابتدا توکن‌ها را برای ایجاد نقدینگی به صرافی منتقل کرده و پس از پامپ قیمت، اقدام به خارج کردن دارایی‌ها در قالب کیف پول‌های جدید می‌کنند.

اتهامات زک اکس‌بی‌تی علیه بنیان‌گذار پروژه

زک اکس‌بی‌تی (ZachXBT)، کارآگاه مشهور بلاک چین، پیش‌تر وُوا سادکوف (Vova Sadkov)، بنیان‌گذار این پروژه را به دستکاری سیستماتیک بازار در پلتفرم‌های مختلف متهم کرده بود. او مدعی است که تیم پروژه پیش از جهش قیمت، میلیون‌ها توکن را به صرافی‌ها منتقل کرده تا شرایط را برای سوءاستفاده از معامله‌گران خرد فراهم کند.

زک اکس‌بی‌تی در شبکه اجتماعی ایکس گفت:

من یک جایزه ۱۰,۰۰۰ دلاری برای هر کسی تعیین کرده‌ام که شواهد مستقیمی مانند قراردادها، سوابق چت یا اسناد داخلی از فعالیت‌های بازارسازی تیم LAB در بازارهای نقدی و آتی صرافی‌های بزرگی چون بایننس و اوکی‌ایکس ارائه دهد.

الگوی دستکاری و پول‌شویی از طریق صرافی‌ها

بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که آدرس‌های مرتبط با تیم مدیریتی، پیش از این ۴۳.۴ درصد از عرضه در گردش را به مقاصد سپرده‌گذاری در صرافی‌ها ارسال کرده بودند. این رفتارها که شامل معاملات شستشو یا واش تریدینگ (Wash Trading) و ایجاد فشار خرید کاذب در معاملات فیوچرز است، با هدف حذف فروشندگان استقراضی و بالا بردن غیرواقعی قیمت انجام می‌شود تا ذینفعان بتوانند در اوج قیمت، دارایی‌های خود را در بازارهای OTC یا اسپات به فروش برسانند.