مسدودسازی بیش از نیم میلیارد USDT توسط بنیاد تتر در ۳۰ روز گذشته

شرکت تتر (Tether)، صادرکننده بزرگترین استیبل کوین جهان، طی ۳۰ روز گذشته حدود ۵۱۵ میلیون دلار واحد تتر (USDT) را در شبکه‌های اتریوم و ترون مسدود کرده است.

پراپکو | ترید با سرمایه بیشتر

با ۱۰ دلار، ۱۰۰۰ دلار اعتبار معاملاتی دریافت کن

ثبت‌نام و کد تخفیف

بر اساس داده‌ها، تا تاریخ ۷ می ۲۰۲۶ (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵)، مجموعاً ۳۷۱ آدرس جدید به لیست سیاه اضافه شده‌اند که بخش عمده این فعالیت‌ها بر شبکه ترون متمرکز بوده است.

تمرکز نظارتی بر شبکه ترون

داده‌ها نشان می‌دهند که از مجموع مبالغ توقیف شده، حدود ۵۰۶ میلیون دلار متعلق به ۳۲۹ آدرس در شبکه ترون و تنها ۸.۷۳ میلیون دلار مربوط به ۴۲ آدرس در شبکه اتریوم بوده است. با توجه به سهم بالای ترون از عرضه تتر و استفاده گسترده از این شبکه برای واریز به صرافی‌ها و جابه‌جایی‌های کلان، اکنون بیشترین میزان مسدودسازی این استیبل کوین در این بستر انجام می‌شود.

همکاری با نهادهای امنیتی و مبارزه با طرح‌های پانزی

بخش قابل‌توجهی از این مسدودسازی‌ها با پیگیری‌های کارآگاهان آن‌چین و نهادهای قانونی صورت گرفته است. زک ایکس‌بی‌تی (ZachXBT)، تحلیلگر مشهور بلاک چین در حساب کاربری خود گفت:

تلاش‌های مشترک با تتر، تیم امنیتی بایننس، صرافی اوکی ایکس و نهادهای مجری قانون ایالات متحده منجر به فریز ۳۸.۴ میلیون دلار از وجوه مرتبط با کلاهبرداری DSJ در تاریخ ۴ می شد؛ این طرح پانزی با سرقت بیش از ۱۵۰ میلیون دلار از کاربران و غیرفعال کردن برداشت‌ها فروپاشیده بود.

مبارزه با دور زدن تحریم‌ها و شبکه‌های مجرمانه

تتر پیش از این نیز در همکاری با مقامات آمریکایی، ۳۴۴ میلیون دلار را در آدرس‌های مرتبط با نهادهای تحت تحریم مسدود کرده بود. این شرکت اعلام کرده است که اکنون با بیش از ۳۴۰ نهاد مجری قانون در ۶۵ کشور جهان همکاری نزدیک دارد. تتر تاکید کرده است که به محض شناسایی کیف پول‌های مرتبط با فرار از تحریم، شبکه‌های مجرمانه یا هرگونه فعالیت غیرقانونی، دسترسی به این دارایی‌ها را با قدرت محدود خواهد کرد.