گزارش تیآر ام لبز از جابهجایی ۱۴۱ میلیارد دلار دارایی غیرقانونی از طریق استیبل کوینها؛ ردپای چین، روسیه، ایران و کره شمالی
شرکت تحلیل بلاک چین تیآرام لبز (TRM Labs) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، نهادهای غیرقانونی حدود ۱۴۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال را از طریق استیبل کوینها جابهجا کردهاند. این رقم که بالاترین میزان ثبت شده در پنج سال اخیر محسوب میشود، لزوماً نشاندهنده رشد کلی جرایم در فضای ارز دیجیتال نیست، بلکه از وابستگی شدید شبکههای تبهکاری به استیبل کوینها برای بهرهگیری از مزایای عملیاتی آنها حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، فعالیتهای مرتبط با تحریمها ۸۶٪ از کل جریانهای مالی غیرقانونی را به خود اختصاص دادهاند. نکته قابلتوجه این است که حدود ۷۲ میلیارد دلار از این حجم، تنها مربوط به یک توکن وابسته به روبل روسیه بهنام A7A5 بوده است. این شبکههای روسی با نهادهایی در چین، ایران، کره شمالی و ونزوئلا در ارتباط هستند و از استیبل کوینها به عنوان ابزاری برای دور زدن کنترلهای مالی سنتی استفاده میکنند.
تمرکز بازارهای غیرقانونی بر نقدینگی استیبل کوینها
تیآرام لبز (TRM Labs) در گزارش خود گفت:
این واقعیت که تقریباً ۹۹٪ از حجم معاملات در بازارهای تضمینی بر پایه استیبل کوینها انجام میشود، نشاندهنده نقش این داراییها به عنوان زیرساخت پولشویی است و نه محلی برای سفتهبازی.
در حالی که در جرایمی مانند باجافزار و هک، تبهکاران همچنان ترجیح میدهند ابتدا از بیت کوین بهره برده و سپس برای پولشویی به استیبل کوینها روی بیاورند، در حوزههایی مانند قاچاق انسان و کالا، استفاده از استیبل کوینها تقریباً مطلق است. این بازارها پایداری قیمت و نقدینگی را به نوسانات سودآور سایر ارزهای دیجیتال ترجیح میدهند.
با وجود این ارقام بزرگ، فعالیتهای غیرقانونی تنها حدود ۱٪ از کل تراکنشهای استیبل کوینها را شامل میشود که در مقایسه با آمار سازمان ملل درباره پولشویی در اقتصاد سنتی (۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان)، همچنان سهم کمتری دارد.
لطفا در صورت مشاهده دیدگاههای حاوی توهین و فحاشی یا خلاف عرف جامعه با گزارش سریع آنها، به ما در حفظ سلامت بستر ارتباطی کاربران کمک کنید.