حکم ۲۰ سال حبس برای عامل کلاهبرداری ۷۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال

دادگاهی در ایالات متحده، دارن لی (Daren Li)، سازمان‌دهنده یک شبکه گسترده کلاهبرداری را به دلیل نقش کلیدی در طرح ۷۳ میلیون دلاری پول‌شویی و فریب سرمایه‌گذاران به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. این متهم که تابعیت دوگانه چین و سنت کیتس و نویس را دارد، در حالی این حکم سنگین را دریافت کرد که پس از بریدن دستبند الکترونیکی خود متواری شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا (DoJ)، این شبکه با استفاده از پلتفرم‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های جعلی معاملاتی، قربانیان بی‌شماری را هدف قرار داده بود.

جزئیات پرونده نشان می‌دهد که هم‌دستان وی با استفاده از روش «قصابی خوک» (Pig Butchering)، اعتماد کاربران را در شبکه‌های اجتماعی جلب کرده و سپس آن‌ها را به سمت پلتفرم‌های تقلبی ارز دیجیتال سوق می‌دادند. طبق گزارش‌ها، حداقل ۷۳.۶ میلیون دلار از وجوه قربانیان به حساب‌های مرتبط با این باند واریز شده است که نزدیک به ۶۰ میلیون دلار آن از طریق شرکت‌های صوری در آمریکا پیش از تبدیل شدن به ارز دیجیتال، شسته شده بود.

هشدار درباره گسترش مراکز کلاهبرداری سازمان‌یافته

آری ردبورد (Ari Redbord)، مدیر سیاست‌گذاری در TRM Labs در گفتگو با Decrypt گفت:

مراکز کلاهبرداری مانند آنچه لی در کامبوج اداره می‌کرد، اکنون در میان بزرگترین صنایع جرایم سایبری سازمان‌یافته در جهان قرار دارند که از نظر درآمد کل، با بسیاری از اشکال قاچاق مواد مخدر و باج‌افزار رقابت کرده یا از آن‌ها پیشی می‌گیرند.

تشدید برخورد بین‌المللی با کلاهبرداری‌های رمزارزی

صدور این حکم در حالی صورت می‌گیرد که نظارت‌های بین‌المللی بر عملیات‌های کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا به شدت افزایش یافته است. اینترپل اخیراً شبکه‌های کلاهبرداری سازمان‌یافته را به عنوان یک تهدید جنایی فراملی معرفی کرده است که قربانیانی از بیش از ۶۰ کشور جهان دارد.

در همین راستا، کشورهای مختلف از جمله چین، برخوردهای سنگینی را با گردانندگان این مراکز آغاز کرده‌اند که در مواردی به صدور حکم اعدام برای عاملان اصلی کلاهبرداری‌های میلیاردی منجر شده است.